一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 107,521,201.21 元，母公司未分配利润为 116,257,816.90 元。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 34,823,136.24 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 120.36%,超过 30%。 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 10 日召开的第三届董事会独立董 事专门会议第五次会议审议通过，经各位独立董事认真审阅后，一致认为：公 司 2024 年年度权益分派预案综合考虑了公司的盈利状 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 页 | | 13 | | ...

中科美菱低温科技股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-28 号 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称中科美菱公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中科 美菱公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-020 中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限 公司存贷款金融业务的风险处置预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于拟修订<中科美菱低温科技股份有限公司在四川长虹集团财务有限公司 存贷款金融业务的风险处置预案>部分条款的议案》，议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为有效防范、及时控制及化解中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称 "中科美菱"或"公司"）在四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务 公司"）存贷款金融业务的资金风险，保障资金安全，根据北京证券交易所等 监管机构相关法律法规及制度要求，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款业务风险处置领导小组，由公司董事长任组长， 为领导小 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 + 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-30 号 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称中科美菱 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中科美菱公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中科美菱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中科美菱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中科美菱公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-027 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-007），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度业绩 的相关情况，加强与投资者的互动交流，公司拟于 2025 年 3 月 28 日下午召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）15：00-16：30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司副总经理（代行总经理职责）：方荣新 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-018 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）基本情况如下： 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 天健 2023 年（经审计）业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-025 中科美菱低温科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、 科学和透明的分红决策和监督机制，增强公司利润分配政策及决策的透明度和可操作 性，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根 据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定， 并结合自身盈利能力、经营发展规划、行业发展趋势、股东回报及外部融资环境、资 金需求等因素，制订了《中科美菱低温科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东回报规划》（以下简称"规划""本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经营发 展 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中科美菱低温科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-016 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-024 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等要求，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》中对独 ...