申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中科美菱 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A 股）24,182,734 股，发行价格 为人民币 16 元/股，募集资金总额为人民币 386,923,744.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 22,350,349.05 元后，募集 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-009 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中 科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误 ...

中科美菱低温科技股份有限公司 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-023 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据相 关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度 的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定了 2025 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2025 年度独立董事津贴：每人 10 万元/年（税前）。 2.非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担 任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-017 组织形式：特殊普通合伙企业 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控 制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》要求，公司对天健 2024 年审计工作的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 2.人员信息 首席合伙人为钟建国先生。截至 2023 年末，天健合伙人数量 241 人，注册 会计师 2,356 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-019 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科美菱低温科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2182 号），公 司首次公开发行 24,182,734 股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发 行价格人民币 16 元/股，募集资金合计人民币 386,923,744.00 元。本次募集 资金应支付承销费用、保荐费用人民币 19,407,867.71 元（不含税），其中公 司募集资金到账前已使用自有资金支付保荐费用人民币 943,396.23 元（不含 税），另 18,464,471.48 元（不含税）保荐费用自公司募集资金中扣除，扣除 支付的承销保荐费用后实际转入公司募集资金账户金额为 368,459,272.52 元 （含待置换的以自有资金预先支付的发行费用 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-022 中科美菱低温科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中科美菱低温科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有 限公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的定期财务会计报表（经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下。 一、长虹财务公司基本情况 （一）控制环境 长虹财务公司的内部组织结构分为决策机构、执行机构和监督机构三个层 次。决策机构包括股东会、董事会；执行机构包括总经理及其领导下的各委员会、 各业务与职能部门；监督机构包括监事会、董事会领导下的风险管理委员会、审 计稽核委员会、提名与薪酬管理委员会、绿色发展委员会。 长虹财务公司实行 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-013 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年 度内忠实、勤勉地履行职责。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，并与公司管理 层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 （二）监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于设立第三届董事会下属各 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was approximately ¥295.77 million, a decrease of 2.32% compared to ¥302.79 million in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥18.09 million, representing a 12.16% increase from ¥16.13 million in 2023[25]. - The gross profit margin for 2024 was 36.17%, slightly down from 36.53% in 2023[25]. - The company's revenue for the first quarter of 2024 was ¥69,487,663.50, with a net profit attributable to shareholders of ¥4,583,048.38[31]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 295,773,281.94, a decrease of 2.32% compared to CNY 302,785,719.33 in 2023[60]. - The net profit for 2024 increased by 12.16% to CNY 18,087,029.57 from CNY 16,126,507.82 in 2023[60]. - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net inflow of CNY 25,513,232.80, compared to a net outflow of CNY 9,706,149.56 in 2023, representing a growth of 362.86%[73][74]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥745.28 million, an increase of 1.70% from ¥732.82 million at the end of 2023[28]. - The total liabilities at the end of 2024 were approximately ¥133.54 million, also up by 1.70% from ¥131.30 million in 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥611.74 million, a rise of 1.70% from ¥601.52 million in 2023[28]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥575,999,418.33, representing 77.29% of total assets, up from 76.04% in the previous year, a change of 3.36%[56]. - Inventory rose by 30.82% to ¥35,842,061.53, attributed to the need for adequate stock for business operations[58]. - The company reported a 100% decrease in short-term borrowings, down to zero, as the previous short-term loans were fully repaid[58]. Research and Development - The company continues to focus on research and development of low-temperature refrigeration equipment and products[20]. - The company aims to develop 20-30 major new drugs and high-end medical devices with independent intellectual property rights by 2025[54]. - R&D expenditure amounted to ¥33,108,320.45, representing 11.19% of operating revenue, an increase from 11.01% in the previous period[92]. - The number of patents owned by the company increased to 436 from 363, with the number of invention patents rising to 28 from 18[95]. - The total number of R&D personnel increased to 123, accounting for 20.99% of total employees, up from 19.71%[94]. Market and Product Development - The company is focusing on the life sciences sector, enhancing operational capabilities, and driving product innovation to improve management efficiency and service levels[45]. - The company aims to become a global leader in customized system solutions for the life sciences sector[41]. - The company is expanding its overseas market presence by solidifying existing customer relationships and acquiring new clients, resulting in strong growth in emerging markets[48]. - The company is focused on expanding its product line to meet market demands for high-capacity and high-precision medical low-temperature boxes[97]. - The company is developing IoT-enabled medical storage devices to improve safety and management of stored samples, with ongoing product development and sales[97]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive human resources management system to promote employee growth and protect their rights[104]. - The company is committed to enhancing its corporate governance structure and compliance with legal regulations[191]. - The company has implemented a multi-channel investor relations management system to improve communication with investors[192]. - The company has ensured that all meetings and decision-making processes comply with legal and regulatory requirements[190]. - The company has established a complete internal control system and effective decision-making procedures in compliance with national laws and regulations[200]. Social Responsibility and Sustainability - The company has committed to sustainable development by focusing on energy conservation and environmental protection measures[107]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, including donations to educational institutions and community health services[105]. - The company has implemented a waste management plan and established a real-time monitoring system for hazardous waste to prevent leakage risks[108]. - The company upgraded its waste gas treatment facilities to comply with the latest environmental regulations, ensuring all systems are operational[108]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, with potential further declines in industry average profit margins[119]. - The company is closely monitoring international political and policy changes to reduce potential impacts on its global operations[119]. - The company has reported ongoing litigation with a cumulative amount of approximately 10.44 million yuan, representing 1.71% of its net assets[124]. - The company is involved in a construction contract dispute with Zhejiang Terwis Pharmaceutical, with a claim amounting to 5.60 million yuan, which is 0.92% of its net assets[126].

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-012 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（向东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性 2022 年 5 月至今，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会提名委员会主 任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 ...

一、独立董事基本情况及独立性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-010 2024 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 中科美菱低温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王虹） 2022 年 5 月至今，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会审计委员会主 任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 ...