唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张晓峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓峰，男，1980年2月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年 取得对外经济贸易大学法律硕士学位，2007年至今，为北京市万商天勤律师事 务所律师、合伙人，2018年至2023年任山东新潮能源股份有限公司独立董事， 曾多次获得LEGALBAND授予的房地产与建设工程领域"中国顶级律师"称号，多 次入选《商 ...

唐 山 海 泰 新 能 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]29179-3 号 目 录 内部控制鉴证报告— -1 内部控制自我评价报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]29179-3 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"海泰新能")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 12 月 31 日《唐 山海泰新能科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 海泰新能管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规 ...

唐 山 海 泰 新 能 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]29179-1 号 | 目 | 录 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | | | 募集资金使用情况对照表一 | | " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行产 报告编码:京247HBH3030 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2024]29179-1 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能")《唐山海泰新 能科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 海泰新能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-055 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 391,702,116.61 元，母公司未分配利润为 394,961,448.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 309,476,200 股，根据扣除 回购专户 4,000,000 股后的 305,476,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 67,204,764 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-060 唐山海泰新能科技股份有限公司 二、募集资金管理情况 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山 海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准， 公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使 超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额 为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，就海泰新能2023年（以下简称" 报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的金额及资金到账情况 公司于2022年7月6日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海泰 新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]1426号），经北京证券交易所北证函（2022）154号文批准，公司股 票于2022年8月8日，在北京证券交易所上市。 （二）募集资金使用情况 2023年1月1日至2023年12月31日，公司实际支付募集资金71,652,461.96元（ 含渤海银行北京德胜门支行销户转回公司基本户269.38元），累计实际支付募集 资 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-050 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 在北京证券交易所信息披露平 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-058 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭慈华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。 2002年5月至2007年5月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007年6月至2011年7 月任上海市太阳能学会理事长助理；2011年7月至2015年6月任上海市太阳能学 会办 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王荣前） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学 位，注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师； 1991年9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997 年12月任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午十点。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 ...