证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-057 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张晓峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓峰，男，1980年2月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年 取得对外经济贸易大学法律硕士学位，2007年至今，为北京市万商天勤律师事 务所律师、合伙人，2018年至2023年任山东新潮能源股份有限公司独立董事， 曾多次获得LEGA ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规及规则指引要求，认真履行职责，现将2023年度履职情况汇 报如下： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-063 唐山海泰新能科技股份有限公司 审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计 机构的沟通，保障2023年度审计工作顺利进行。 （三）审阅公司财务报告并发表意见 董事会审计委员会审议了公司2023年度财务报告，与公司管理层进行了 沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国 证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运 用恰当的 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-056 唐山海泰新能科技股份有限公司 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 2023 年度独立董事述职报告（王荣前） 王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学 位，注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师； 1991年9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997 年12月任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才会计师 事务所项目经理；2001年1月至2007年12月任天华会计师事务所高级经理； ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-059 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规相关规定，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就在任独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的任职经历以及签署的相关自查 文件， 结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-065 唐山海泰新能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 2022年度末合伙人数量：85人 2022年度末注册会计师人数：1061人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和唐山海泰新能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年03月05日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 2022年 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-055 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 391,702,116.61 元，母公司未分配利润为 394,961,448.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 309,476,200 股，根据扣除 回购专户 4,000,000 股后的 305,476,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 67,204,764 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-061 唐山海泰新能科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 66 万元，本期审计收费 75 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2 ...

拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-061 唐山海泰新能科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 66 万元，本期审计收费 75 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-064 成立日期：2012年03月05日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 唐山海泰新能科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会 对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2022年度上市公司审计客户家数：248家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2023 年 5 月 10 日召开的 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29179 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.c 审计报告 天职业字[2024]29179 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"海泰新能")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海 泰新能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于海泰新能, ...