一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-033 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 9 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告说明会的投资者。 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 问题 4、公司去年海外地区业务营收状况如何？目前国际业务涉及哪些国 家？ 回答：您好！报告期内，公司外销收入 1.78 亿元。目前公司在荷兰、南 非、巴基斯坦等设立营销门店进行线下营销，同时公司利用海外线上网站、论 坛等拓展新的客户和渠道。积极参与海外国家相关展会，同时与现有存量客户 保持良好的关系，提高客户的满意度，为后续多元业务的开展奠定基础。感 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-032 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体 情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：王永先生 公司副总经理：侯鹏先生 公司副总经理： ...

三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8783.61万股，累计占流通股比： 41.68%，较上期变化： 7281.38万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 王永 | 2975.00 | 14.12 | 新进 | | 张凤慧 | 2800.00 | 13.29 | 新进 | | 刘凤玲 | 1400.00 | 6.64 | 新进 | | 唐山海泰新能科技股份有限公司回购专用证券账户 | 536.00 | 2.54 | 不变 | | 巴义敏 | 280.00 | 1.33 | 新进 | | 深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号 私募证券投资基金 | 240.00 | 1.14 | 不变 | | 创金合信北证50成份指数增强A | 171.75 | 0.82 | 新进 | | 王秀珍 | 140.00 | 0.66 | 新进 | | 浙江澳倍投资管理有限公司 | 128.86 | 0.61 | 不变 | ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-029 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做 决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-028 唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台 披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10110 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师判分析出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监控平台（http://zac.mof.uov.co）"进行查询 "一 唐山海泰新能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表时注 | 1-133 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10110 号 唐山海泰新能科 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10113 号 ： 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们审计了唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"海泰新 能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10110 号的 无保留意见审计报告。 海泰新能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称 "占用资金情况说明"）。 往来情况的专项报告 | | 专项报告 | | | --- | -- ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10112 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.uor.cn）"进行查 " 唐山海泰新能科技股份有限公司 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 （2024 年 12 月 31 日 ) । · 会计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 内部控制审计报告 第1页 信会师报字[2025]第 ZL10112 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年12月 31日的财务报告 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-016 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭慈华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。 2002年5月至2007年5月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007年6月至2011年7 月任上海市太阳能学会理事长助理；2011年7月至2015年6月任上海市太阳能学 会办 ...