证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-024 唐山海泰新能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和唐山海泰新能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟变更 2024 年 度会 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-023 2024 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（经审计）：50 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-020 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合唐山海泰新能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-007 唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009） ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-015 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓峰，男，1980年2月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年 取得对外经济贸易大学法律硕士学位，2007年至今，为北京市万商天勤律师事 务所律师、合伙人，2018年至2023年任山东新潮能源股份有限公司独立董事， 曾多次获得LEGA ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》等法律法规及规则指引要求，认真履行职责，现将2024年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由3 名董事组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数，审计委员会成员分别为独立董事王荣前、独立董事彭慈华、 非独立董事王莹莹，会计专业人士王荣前担任公司审计委员会主任委员（召集 人）。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2024年4月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议， 会议审议通过了《关于 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-018 （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规相关规定，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就在任独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的任职经历以及签署的相关自查 文件， 结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-013 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 481,543,790.28 元，母公司未分配利润为 554,261,277.41 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 309,476,200 股，根据扣除 回购专户 5,360,000 股后的 304,116,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 76,029,050 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-025 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事第二次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午三点。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-019 1.募集资金金额及到账时间 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山 海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准， 公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使 超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额 为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了天职业字[2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股 份有限公司验资报告》。 2.报告期内募集资金使用情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司实际支付募集资金 146,506,556.97 元，累计实 ...