北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备公告文件 随同其他文件一并公告。 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒 01G20240745-3 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-039 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王永先生 6.召开情况合法合规的说明： 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 120,576,776 股，占公司有表决权股份总数的 39.65%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 393,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.13%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； ...

截至2025年5月8日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对海泰新能变更 募集资金用途事项发表核查意见，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况和使用情况 （一） 募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股， 发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为487,088,629.40元， 实际募集资金净额为443,015,112.20元，到账时间为2022年7月29日。公司因行使 超额配售取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账时间为2022年9月7日。 （二） 募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-037 唐山海泰新能科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股 53,821,948 股，发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总额为 487,088,629.40 元，实际募集资金净额为 443,015,112.20 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元， 到账时间为 2022 年 9 月 7 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 5 月 8 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-038 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在印尼建设"2GW 光伏电池片及 1GW 组件项目"作为新增募投项目，项目概况如下： （1）项目名称：2GW 光伏电池片及 1GW 组件项目 （2）项目实施主体：公司全资子公司 PT GREEN VISION SOLAR （3）项目实施主体注册资本：2500 亿印尼盾 （4）项目投资金额：项目总投资约 6 亿元人民币。一期投资 3 亿元人民 币。拟使用募集资金投资金额 1.46 亿元人民币（最终转出金额以资金转出当日 专户合计余额为准），通过对子公司增资的形式完成募集资金支付。 （5）项目建设期限：投入建设后 15 个月。 （6）项目进展情况：项目于 2024 年 9 月取得《企业境外投资证书》，备 案总投资额 6 亿元人民币，其中境内投资 1. ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-036 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 835985 | 海泰新能 | 2025 5 | 年 | 月 | 28 | | | | | | 日 | | | 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-035 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台披露 的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2025-037）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-034 唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台披 露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2025-037）。 2.议 ...

Core Viewpoint - Tangshan is implementing a new industrialization strategy to optimize and upgrade its industrial system, focusing on a modern industrial framework of "4+4+N" [1][17]. Group 1: New Quality Productive Forces Overview - New Quality Productive Forces emphasize innovation as the main driving force, moving away from traditional economic growth models, characterized by high technology, efficiency, and quality [2][3]. - This concept is crucial for promoting high-quality economic development and constructing a modern industrial system [3]. Group 2: Economic Performance of Tangshan - In 2024, Tangshan's GDP reached 1,000.39 billion, with a year-on-year growth of 5.6%, surpassing national and provincial averages [4]. - The industrial structure shows a significant contribution from the secondary industry, which accounted for 58.9% of economic growth [5]. Group 3: Industrial Development and Innovation - Tangshan's industrial value added is expected to grow by 8.3% in 2024, exceeding annual targets [7]. - The city has established a national-level intellectual property protection center and made significant progress in digital transformation [7][8]. Group 4: Policy Framework for New Quality Productive Forces - The national government has included "New Quality Productive Forces" in its core strategic tasks for high-quality development [12]. - Tangshan has introduced multiple policies to support innovation, industrial upgrading, and environmental optimization [12][14]. Group 5: Modern Industrial System in Tangshan - The city is focusing on four leading industries: premium steel, green chemicals, green building materials, and high-end equipment manufacturing, while also nurturing strategic emerging industries [1][17]. - Future industries such as artificial intelligence and satellite internet are being prioritized for development [1][17]. Group 6: Industrial Space Layout and Cluster Development - Tangshan is developing a spatial layout characterized by coastal aggregation and multi-polar support, enhancing its role in the Beijing-Tianjin-Hebei region [21][23]. - The city is fostering a modern logistics network and industrial support system to facilitate collaboration with Beijing and Tianjin [21][23]. Group 7: Trends in New Quality Productive Forces - Tangshan is experiencing rapid growth in innovation platforms and digital transformation, with over 2,000 high-tech enterprises established [28]. - The city aims to enhance its industrial clusters, focusing on four key areas: new energy equipment, robotics, intelligent transportation, and biomedicine [31][32].

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings briefing on May 9, 2025, via an online platform, with participation from various investors [3] - Key personnel present included the Chairman, Vice Presidents, Financial Director, and Board Secretary [3] Group 2: Technology and Innovation - The company is increasing investment in mainstream technology research to maintain a technological edge and reduce reliance on single technologies [4] - R&D expenditure for the reporting period was 140 million RMB, accounting for 3.70% of revenue, with 216 patents obtained [6] Group 3: Financial Performance and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 2.2 RMB per 10 shares, totaling 67,204,764 RMB, based on a distribution base of 305,476,200 shares [4] - The company reported overseas sales revenue of 178 million RMB during the reporting period [5] Group 4: Market Strategy and Customer Relations - To maintain customer stability amid competition, the company focuses on product quality, brand building, and cost management while actively developing new customers [4] - The company is enhancing its international market presence by establishing marketing stores in countries like the Netherlands, South Africa, and Pakistan [5] Group 5: Risk Management and Future Outlook - The company is closely monitoring market conditions and has strategies in place to manage stock price stability and enhance operational performance [7][8] - The company is addressing the impact of raw material price fluctuations through improved supply chain management [10] Group 6: Collaboration and Partnerships - The company collaborates with universities and research institutions for technology development, enhancing its innovation capabilities [6] - It is actively pursuing global market strategies to navigate international trade barriers and improve competitiveness [9]