证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-008 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 ...

Revenue Performance - The company's operating revenue for 2024 is approximately ¥3.80 billion, a decrease of 7.36% compared to the previous year[4] - The decline in operating revenue is primarily due to the downward trend in the prices of photovoltaic components amid intensified supply-demand conflicts in the industry[7] Profitability - Net profit attributable to shareholders is expected to be around ¥181.10 million, reflecting a growth of 32.75% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be ¥159.93 million, an increase of 17.82% from the previous year[6] - Basic earnings per share are estimated at ¥0.59, representing a growth of 34.09% compared to the same period last year[6] - The increase in net profit is attributed to a reduction in raw material prices, which exceeded the decline in product sales prices, thereby expanding the gross profit margin[7] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to reach approximately ¥5.52 billion, an increase of 47.23% from the beginning of the year[6] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be around ¥1.43 billion, up 8.51% from the beginning of the year[6] - The expected net asset value per share attributable to shareholders is approximately ¥4.61, reflecting an increase of 8.51%[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[8]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-004 唐山海泰新能科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 选举王永先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高管换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任王永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宣宏伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-005 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公 司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 17 日 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240745-1 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-002 唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》 的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 120,193,823 股，占公司有表决权股份总数的 38.8378%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-003 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-001 唐山海泰新能科技股份有限公司股票解除限售公告 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | 本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 控股股 东、实 | 董事、监事、高 | 次 解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除限 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 级管理人员任职 | 限 | 限售登记 | 限售股数 | 售的股票数 | | 号 | | | | | | 占公司总 | | | | 称 | 人或其 | 情况 | 售 | 股票数量 | 股本比例 | 量 | | | | 一致行 | | 原 | | | | | | | 动人 | | 因 | | | | | 1 | 王永 | 是 | 董事长、总经理 | A | 29,750,000 | 9.613% | 89,250,000 | | 2 | 刘凤玲 | 是 | 无 | C | 14,000,000 | 4.524% | 0 | | 3 | 王莹莹 | 否 | ...

唐山海泰新能科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-106 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务；上期审计收费 75 万元，本期审计收费 75 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年上市公司审计收费：83,200 万元 202 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-112 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 2024 年 12 月 25 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 1 ...