证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-085 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台披 露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-087）及《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经第三届董事会 ...

Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported operating revenue of CNY 1,512,579,640.93, a decrease of 28.85% compared to CNY 2,125,876,423.93 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 81,627,086.32, representing an increase of 27.66% from CNY 63,942,741.16 in the previous year[14]. - The company achieved a gross profit margin of 21.55%, up from 10.59% in the same period last year[14]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of CNY -78,834,528.91, compared to a positive cash flow of CNY 134,951,151.50 in the same period last year[16]. - The company reported a net profit of CNY 158,563,864.71 for the first half of 2024, compared to a net loss in the same period of 2023[80]. - The company reported a total profit of ¥103.81 million for the first half of 2024, an increase of 13.2% from ¥91.57 million in the first half of 2023[84]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,009,255,710.64, reflecting a 6.94% increase from CNY 3,749,137,253.93 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities increased by 10.61% to CNY 2,671,784,834.18 from CNY 2,415,458,912.71[15]. - The company's total assets increased by 6.94% compared to the same period last year, reaching 400,925.57 million yuan[22]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,671,784,834.18 as of June 30, 2024, compared to CNY 2,415,458,912.71 at the end of 2023, marking an increase of approximately 10.6%[76]. Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents decreased by 29.20% to CNY 660.12 million, down from CNY 932.38 million in the previous year[27]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 78.83 million, a decline of 158.42% compared to the previous year[39]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 226.48 million, primarily due to investments in new production facilities[40]. - The net cash flow from investment activities was CNY -135,890,392.57, an improvement from CNY -149,255,321.04 in the same period last year[89]. Revenue and Sales - Domestic sales revenue decreased by 20.08% year-on-year, while foreign sales revenue dropped by 68.22% due to trade barriers and inventory issues in overseas markets[38]. - The photovoltaic support business saw a revenue increase of 88.50% year-on-year, driven by enhanced promotion and project bidding efforts[38]. - The company reported a sales revenue of 19.88 million yuan from its newly established power sales and battery swap business in January 2024[44]. Research and Development - Research and development expenses increased by 120.50% to CNY 13.29 million, driven by investments in new technologies and collaborations with Tsinghua University on energy storage technology[33]. - The company is focusing on technological innovations in high-efficiency battery technology and smart photovoltaic systems[26]. - The company has made significant investments in research and development, although specific figures were not disclosed[101]. Market and Industry Trends - The photovoltaic industry is experiencing a significant policy push with 67 new policies aimed at promoting technological upgrades and sustainable development[23]. - The photovoltaic industry is expected to maintain rapid growth in the first half of 2024, driven by continuous policy support and technological innovation[26]. - The company is facing increased market competition risks due to rapid expansion in the photovoltaic industry and rising pressure on market absorption in the first half of 2024[47]. Shareholder and Equity Information - The company distributed a cash dividend of CNY 2.2 per 10 shares, totaling CNY 67,204,764.00 to shareholders[3]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 1,327,172,649.60, up from CNY 1,313,865,330.26, indicating a growth of about 1.5%[76]. - The company plans to repurchase shares with a total amount between CNY 30,000,000 and CNY 50,400,000, aiming to buy back approximately 2,500,000 to 4,200,000 shares[57]. Risk Management - The company faces risks related to overseas operations, including international political relations and varying market environments, which could adversely affect its business if not managed effectively[49]. - The company's debt scale has increased rapidly with business growth, raising concerns about financial risk and its impact on financing and profitability[49]. - The company has established a comprehensive management system for overseas operations to enhance risk prevention capabilities and ensure healthy business development[49]. Accounting Policies and Compliance - The financial statements comply with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position, operating results, and cash flows accurately[109]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination under non-common control[110]. - The company assesses control over investees based on the ability to influence returns through relevant activities, which include sales, asset management, and financing activities[112].

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-083 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 施现状，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不发生变 ...

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以通讯方式发出 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-082 唐山海泰新能科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实 施现状，在募集资金投资项目实施主体、投资用途和投资规模不发生变更的情 况下，将募投项目"2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目"建设期延长至 2025 年 3 月 31 日；将"研发实验中心扩建项目"建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 ...

一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海 泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]1426 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使超额配售 选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超额配售选择 权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字 [2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股份有限公司验资 报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行 了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签 署了《募集资金专户存储 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金累计使用情况具体 如下： 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-084 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海 泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]1426 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使超额 配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超额配售 选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字 [2022]38426 号、天职业字[ ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-081 唐山海泰新能科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 9 日收到副总经理王海涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 196,000 股，占公司股本的 0.0633%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 王海涛先生辞任公司副总经理职务，不会对公司正常生产和经营 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-080 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-079 唐山海泰新能科技股份有限公司 其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票 拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、回购价格上限调整及结果 （一）价格上限调整依据 2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度 利润分配方案的议案》，现公司拟于2024年6月25日为权益分派登记日，实施 2023年年度权益分派方案，根据权益分派实施公告：以公司股权登记日应分配 305,476,200股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本309,476,200股减 去回购的股份4,000,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不 得分配利润），向参与分配的股份每10股派2.2元人民币现金。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台发布的《2023年年度权益分派预案暨落实 "提质守信重回报"行动公告》，本次权益分派 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-078 唐山海泰新能科技股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 391,702,116.61 元，母公司未分配利润为 394,961,448.14 元。本次权益分派共计派发现金红利 67,204,764.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 305,476,200 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 309,476,200 股减去回购的股份 4,000,000 股，根据《公司法》 等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.2 元人民币现金。 2023 年年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.44 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...