证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-014 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学位， 注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师；1991年 9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997年12月 任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才会计师事务所 项目经理；2001年1月至2007年12月任天华会计师事务所高级经理；2008年1月 至2012年12月任北京兴华会计师事务所授薪合伙人；20 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-025 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事第二次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午三点。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-019 1.募集资金金额及到账时间 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山 海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准， 公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使 超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额 为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了天职业字[2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股 份有限公司验资报告》。 2.报告期内募集资金使用情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司实际支付募集资金 146,506,556.97 元，累计实 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-017 唐山海泰新能科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 75 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，就海泰新能2024年度（以下 简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的金额及资金到账情况 公司于2022年7月6日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海泰 新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]1426号），经北京证券交易所北证函（2022）154号文批准，公司股 票于2022年8月8日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为9.05元/股，发行股数为61,895,240股（全额行使超额配 售选择权），实际募集资金总额为人民币560,151,922元（全额行使超额配售选 择权），扣除发行费用人民币49,554,025.77元，实际募集资金净额为 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-008 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 ...

Revenue Performance - The company's operating revenue for 2024 is approximately ¥3.80 billion, a decrease of 7.36% compared to the previous year[4] - The decline in operating revenue is primarily due to the downward trend in the prices of photovoltaic components amid intensified supply-demand conflicts in the industry[7] Profitability - Net profit attributable to shareholders is expected to be around ¥181.10 million, reflecting a growth of 32.75% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be ¥159.93 million, an increase of 17.82% from the previous year[6] - Basic earnings per share are estimated at ¥0.59, representing a growth of 34.09% compared to the same period last year[6] - The increase in net profit is attributed to a reduction in raw material prices, which exceeded the decline in product sales prices, thereby expanding the gross profit margin[7] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to reach approximately ¥5.52 billion, an increase of 47.23% from the beginning of the year[6] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be around ¥1.43 billion, up 8.51% from the beginning of the year[6] - The expected net asset value per share attributable to shareholders is approximately ¥4.61, reflecting an increase of 8.51%[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[8]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-004 唐山海泰新能科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 选举王永先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高管换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任王永先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宣宏伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-005 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公 司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 17 日 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240745-1 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如 ...