证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-080 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-078 唐山海泰新能科技股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 391,702,116.61 元，母公司未分配利润为 394,961,448.14 元。本次权益分派共计派发现金红利 67,204,764.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 305,476,200 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 309,476,200 股减去回购的股份 4,000,000 股，根据《公司法》 等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.2 元人民币现金。 2023 年年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.44 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-079 唐山海泰新能科技股份有限公司 其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票 拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、回购价格上限调整及结果 （一）价格上限调整依据 2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度 利润分配方案的议案》，现公司拟于2024年6月25日为权益分派登记日，实施 2023年年度权益分派方案，根据权益分派实施公告：以公司股权登记日应分配 305,476,200股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本309,476,200股减 去回购的股份4,000,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不 得分配利润），向参与分配的股份每10股派2.2元人民币现金。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台发布的《2023年年度权益分派预案暨落实 "提质守信重回报"行动公告》，本次权益分派 ...

中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 为控股子公司融资租赁业务提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海泰新能为控股子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 为满足生产经营的资金需求，公司控股子公司内蒙古永晟新材料有限公司 （以下简称"内蒙古永晟"）拟与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称"海发 租赁"）开展融资租赁业务，内蒙古永晟用自有的部分生产设备以售后回租方式 向海发租赁申请融资租赁业务，融资租赁期限自起租日起，共 18 个月。 海泰新能与海发租赁拟签署《保证合同》，为内蒙古永晟上述融资租赁业务 提供 100%连带责任保证担保，担保金额为人民币 4,240.3 万元。持有内蒙古永晟 10%股权的少数股东聂海朋与海泰新能拟签署《个人股东反 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营的资金需求，公司控股子公司内蒙古永晟新材料有限公司 （以下简称"内蒙古永晟"） 拟与海发宝诚融资租赁有限公司（以下简称"海 发租赁"）开展融资租赁业务，内蒙古永晟用自有的部分生产设备以售后回租方 式向海发租赁申请融资租赁业务，融资租赁期限自起租日起，共 18 个月。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-077 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）与海 发租赁拟签署《保证合同》，为内蒙古永晟上述融资租赁业务提供 100%连带责 任保证担保，担保金额为人民币 4,240.3 万元。持有内蒙古永晟 10%股权的少数 股东聂海朋与海泰新能拟签署《个人股东反担保函》，为海泰新能提供上述《保 证合同》项下 10%的连带责任保证反担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三） ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-076 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）拟用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 30,000,000 元，不超过 50,400,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 2,500,000 股- 4,200,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.8078%-1.3571%，资金来源为自有资金。 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议 ...

经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项涉及的金额在 2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计公司2024年度申请综合授信及担 保额度的议案》中授权公司董事长确定具体融资、担保事项并签署与融资、担保相 中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 为全资子公司融资租赁业务提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海泰新能为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司全资子公司海泰新能朔州有限公司 （以下简称"海泰朔州"）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称"融和租 赁"）开展融资租赁业务，海泰朔州用自有的部分生产设备以售后回租方式向融 和租赁融资人民币2,300万元 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-075 （一）担保基本情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司全资子公司海泰新能朔州有限公司 （以下简称"海泰朔州"） 拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称"融 和租赁"）开展融资租赁业务，海泰朔州用自有的部分生产设备以售后回租方 式向融和租赁融资人民币 2,300 万元，融资租赁期限 24 个月，唐山海泰新能 科技股份有限公司（以下简称"海泰新能"）为海泰朔州上述融资租赁业务提 供连带责任保证担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 350,000 万元人 民币的综合授信额度，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易 所信息披露平台披露的《关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的 公告》（公告编号：2024-033）。截至目前为全资子公司提 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-074 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年年度股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司 章程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 120,520,621 股，占公司有表决权股份总数的 39.4534%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.000491%。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220568-7 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会 ...