唐山海泰新能科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-106 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务；上期审计收费 75 万元，本期审计收费 75 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年上市公司审计收费：83,200 万元 202 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-112 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 2024 年 12 月 25 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 1 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-101 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人唐山海泰新能科技股份有限公司董事会，现提名王荣前 为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与唐山海泰新能科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （ ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-111 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于制定<董事会印章管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会印章 管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性，维护公司及股东的利益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授权公司董事会 秘书按照本制度的规定负责印章的日常管理和使用。 第八条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。不可私自委托其他人代管。 第四章 印章的使用范围 ...

中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券""保荐机构"） 作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海泰新能 2025 年度预 计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 注：上述交易金额为不含税金额。 二、关联方基本情况 1、基本情况 关联方基本情况如下： 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 生金额 2024 年年初至披 露日与关联方实 际发生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有） 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 公司向关联方购买原 材料 40,000,000.00 9,277.70 受市场影响，2024 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人唐山海泰新能科技股份有限公司董事会，现提名彭慈华 为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与唐山海泰新能科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （ ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-099 唐山海泰新能科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 提名王永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 提名王莹莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 399,121 股，占公司股本的 0.1290%，不是失信联合惩戒对象。 提名吕井成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-103 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本人彭慈华，已充分了解并同意由提名人唐山海泰新能科技股 份有限公司董事会提名为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （十）其 ...

关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-107 唐山海泰新能科技股份有限公司 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | 际发生金额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 40,000,000 | | 9,277.7 | | 受市场影响，2024 年该 | | 燃料和动力、 | 原材料 | | | | | 原材料整体采购量偏 | | 接受劳务 | | | | | 低。 | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | ...

（一）担保情况 中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度所涉担保事项 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科技 股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海泰新 能预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度所涉担保事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 因经营发展需要，2025年度海泰新能及其控股子公司拟向银行等金融机构及类 金融机构申请综合授信的额度总计不超过40亿元人民币，担保额度不超过40亿元人 民币。 综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、融资租赁、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各 种贷款及贸易融资业务。本次年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资 金额，实际融 ...