Revenue Performance - The company's operating revenue for 2024 is approximately ¥3.80 billion, a decrease of 7.36% compared to the previous year[4] - The decline in operating revenue is primarily due to the downward trend in the prices of photovoltaic components amid intensified supply-demand conflicts in the industry[7] Profitability - Net profit attributable to shareholders is expected to be around ¥181.10 million, reflecting a growth of 32.75% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be ¥159.93 million, an increase of 17.82% from the previous year[6] - Basic earnings per share are estimated at ¥0.59, representing a growth of 34.09% compared to the same period last year[6] - The increase in net profit is attributed to a reduction in raw material prices, which exceeded the decline in product sales prices, thereby expanding the gross profit margin[7] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to reach approximately ¥5.52 billion, an increase of 47.23% from the beginning of the year[6] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be around ¥1.43 billion, up 8.51% from the beginning of the year[6] - The expected net asset value per share attributable to shareholders is approximately ¥4.61, reflecting an increase of 8.51%[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the official 2024 annual report[8]

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 德恒 01G20240745-1 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-002 唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》 的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 120,193,823 股，占公司有表决权股份总数的 38.8378%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,702 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-003 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-001 唐山海泰新能科技股份有限公司股票解除限售公告 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | | 本 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 控股股 东、实 | 董事、监事、高 | 次 解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除限 | | 序 | 名或名 | 际控制 | 级管理人员任职 | 限 | 限售登记 | 限售股数 | 售的股票数 | | 号 | | | | | | 占公司总 | | | | 称 | 人或其 | 情况 | 售 | 股票数量 | 股本比例 | 量 | | | | 一致行 | | 原 | | | | | | | 动人 | | 因 | | | | | 1 | 王永 | 是 | 董事长、总经理 | A | 29,750,000 | 9.613% | 89,250,000 | | 2 | 刘凤玲 | 是 | 无 | C | 14,000,000 | 4.524% | 0 | | 3 | 王莹莹 | 否 | ...

唐山海泰新能科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-106 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务；上期审计收费 75 万元，本期审计收费 75 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年上市公司审计收费：83,200 万元 202 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-112 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 2024 年 12 月 25 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 1 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-101 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人唐山海泰新能科技股份有限公司董事会，现提名王荣前 为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与唐山海泰新能科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （ ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-111 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于制定<董事会印章管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会印章 管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性，维护公司及股东的利益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授权公司董事会 秘书按照本制度的规定负责印章的日常管理和使用。 第八条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。不可私自委托其他人代管。 第四章 印章的使用范围 ...

中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券""保荐机构"） 作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海泰新能 2025 年度预 计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 注：上述交易金额为不含税金额。 二、关联方基本情况 1、基本情况 关联方基本情况如下： 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年发 生金额 2024 年年初至披 露日与关联方实 际发生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有） 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 公司向关联方购买原 材料 40,000,000.00 9,277.70 受市场影响，2024 ...