证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-029 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做 决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-028 唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台 披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 Tangshan Haitai New Energy Technology Co.,Ltd. 电话 0315-5051825 公司网址 https://www.haitai-solar.cn/ 年度 唐山海泰新能科技股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 目录 01 阳光之道 行稳致远 | 公司治理与合规运营 | 27 | | --- | --- | | 风险管理与税务合规 | 30 | | 商业道德行为规范 | 33 | | 信息安全与隐私保护 | 35 | 02 创新驱动 品质卓越 | 研发与创新 | 39 | | --- | --- | | 产品质量与服务 | 45 | 03 清洁之光 低碳未来 | 践行绿色生产 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 62 | 04 人本至上 和衷共济 | 员工权益与发展 | 67 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 75 | 报告开篇 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于海泰新能 | 06 | | 重大荣誉奖项 | 17 | | ES ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10112 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.uor.cn）"进行查 " 唐山海泰新能科技股份有限公司 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 （2024 年 12 月 31 日 ) । · 会计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 内部控制审计报告 第1页 信会师报字[2025]第 ZL10112 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年12月 31日的财务报告 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10113 号 ： 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们审计了唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"海泰新 能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10110 号的 无保留意见审计报告。 海泰新能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称 "占用资金情况说明"）。 往来情况的专项报告 | | 专项报告 | | | --- | -- ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10110 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师判分析出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监控平台（http://zac.mof.uov.co）"进行查询 "一 唐山海泰新能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表时注 | 1-133 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10110 号 唐山海泰新能科 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-016 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭慈华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。 2002年5月至2007年5月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007年6月至2011年7 月任上海市太阳能学会理事长助理；2011年7月至2015年6月任上海市太阳能学 会办 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-014 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学位， 注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师；1991年 9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997年12月 任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才会计师事务所 项目经理；2001年1月至2007年12月任天华会计师事务所高级经理；2008年1月 至2012年12月任北京兴华会计师事务所授薪合伙人；20 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6000 | 0.4400 | 36.36 | 0.4400 | | 每股净资产（元） | 4.61 | 4.25 | 8.47 | 4.05 | | 每股公积金(元) | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | | 每股未分配利润(元) | 1.56 | 1.27 | 22.83 | 1.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 38.03 | 41.03 | -7.31 | 63.87 | | 净利润(亿元) | 1.82 | 1.36 | 33.82 | 1.19 | | 净资产收益率(%) | 13.41 | 10.62 | 26.27 | 13.52 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1502.23万股，累计占流通股比： 11.17%，较上期 ...