唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人唐山海泰新能科技股份有限公司董事会，现提名彭慈华 为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与唐山海泰新能科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （ ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-099 唐山海泰新能科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 提名王永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 提名王莹莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 399,121 股，占公司股本的 0.1290%，不是失信联合惩戒对象。 提名吕井成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-103 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本人彭慈华，已充分了解并同意由提名人唐山海泰新能科技股 份有限公司董事会提名为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （十）其 ...

关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-107 唐山海泰新能科技股份有限公司 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | 际发生金额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 40,000,000 | | 9,277.7 | | 受市场影响，2024 年该 | | 燃料和动力、 | 原材料 | | | | | 原材料整体采购量偏 | | 接受劳务 | | | | | 低。 | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | ...

（一）担保情况 中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度所涉担保事项 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科技 股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海泰新 能预计2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度所涉担保事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 因经营发展需要，2025年度海泰新能及其控股子公司拟向银行等金融机构及类 金融机构申请综合授信的额度总计不超过40亿元人民币，担保额度不超过40亿元人 民币。 综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、融资租赁、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各 种贷款及贸易融资业务。本次年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资 金额，实际融 ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"公开发行股票并在北交所上市"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对海泰新能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股 （不含超额配售），发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总 额为487,088,629.4元，募集资金净额为443,015,112.2元，到账时间为2022年7月 29日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账 时间为2022年9月7日。 二、募集资金使用情况 截至2024年12月20日，公司募集资金 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-105 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓峰，已充分了解并同意由提名人唐山海泰新能科技股 份有限公司董事会提名为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-098 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 20 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-097 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024- 106）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-109 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股 53,821,948 股（不含超额配售），发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总 额为 487,088,629.4 元，募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元， 到账时间为 2022 年 9 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 12 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | - ...