中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，就海泰新能2023年（以下简称" 报告期"）募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的金额及资金到账情况 公司于2022年7月6日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海泰 新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]1426号），经北京证券交易所北证函（2022）154号文批准，公司股 票于2022年8月8日，在北京证券交易所上市。 （二）募集资金使用情况 2023年1月1日至2023年12月31日，公司实际支付募集资金71,652,461.96元（ 含渤海银行北京德胜门支行销户转回公司基本户269.38元），累计实际支付募集 资 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-050 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 在北京证券交易所信息披露平 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-058 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭慈华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。 2002年5月至2007年5月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007年6月至2011年7 月任上海市太阳能学会理事长助理；2011年7月至2015年6月任上海市太阳能学 会办 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王荣前） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学 位，注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师； 1991年9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997 年12月任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午十点。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-059 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规相关规定，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就在任独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事王荣前、张晓峰、彭慈华的任职经历以及签署的相关自查 文件， 结合其他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-065 唐山海泰新能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和唐山海泰新能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年03月05日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 2022年度末合伙人数量：85人 2022年度末注册会计师人数：1061人 2022年 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-049 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日， 在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 051）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-048 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-048 4,200,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.8078%-1.3571%，资金来源为自有资金。 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （五）回购实施期限 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况 ...