证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-087 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 特此公告 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司应及时、足额 归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日，在北京证 券交易所信息披露平台披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》 （公告编号：2022-127）。 截至 2023 年 11 月 2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 11,407 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-086 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-084 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日，在北京证券交易所官网信息披 露平台披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-082 5.会议主持人：王永 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 本次临时股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司 章程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 120,858,321 股，占公司有表决权股份总数的 39.0525%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 79,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0256%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220568-4 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-083 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张晓峰、王荣前、彭慈华因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 （一）审议 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-082 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王永 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司 章程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 120,858,321 股，占公司有表决权股份总数的 39.0525%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 79,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0256%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-083 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张晓峰、王荣前、彭慈华因工作以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日，在北京证券交易所官网信息披 露平台披露的《2 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-084 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220568-4 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所 ...