本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 70 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-035 青矩技术股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-019 青矩技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨德林） 2024 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人杨德林按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立 董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年，公司召开 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。未出 现委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。未出现 委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开薪酬与考核委员会 2 次，本人作为薪酬与考核委员会委 员全部出席。 二、在公司现场工作情况 202 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-016 青矩技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，青矩技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖红英、宋建 中、杨德林、刘魁星的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 4.独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 1.独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； 2.独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； ...

部分募投项目延期及变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术部分募投项目延期 及变更募集资金用途进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 （一）募集资金基本情况 2023 年 6 月 29 日，青矩技术发行普通股 9,182,298 股，发行方式为向不特 定合格投资者公开发行股票，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为 319,084,855.50 元，实际募集资金净额为 295,688,629.08 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-013 青矩技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度 权益分派预案》。现将相关事宜公告如下： 由于公司 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，预 计需要对第一个解除限售期的 497,036 股由公司进行回购注销。如公司在回购注 销完成后再行实施权益分派方案，则本次分派应以 95,574,682 股为基数，共计 派发现金红利 95,574,682.00 元，转增 38,229,872 股。 综上，公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记 日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。 二 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 提供担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关 规定，对青矩技术提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 1.申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，额度用于日常经营使用等，本 次综合授信及担保情况如下： （1）青矩技术及其控股子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过人 民币 5,000 万元综合授信额度用于日常经营使用等，前述担保包括青矩技术为 控股子公司担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为青矩技术担保等， 不包括为青矩技术及控股子公司以外的主体提供担保。综合授信有效期最终以 银行实际审批为准，在授信期限内综合授信额度可循环使用。本次授信由青矩 技术或控股子公司为授信主体提供连带责任保证担保，实际担保金额及担保期 限以最终 ...

青矩技术股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn/ 10 报告编码 : 浙251E2GZ0TM The | | | | 22 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 1 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-022 青矩技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中 汇会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 6.基本情况：2024 年末，合伙人数量为 116 人，注册会计师人数为 694 人， 经审计的收入总额 101,434.00 万元，其中，审计业务收入 89,948.00 万元，证 券业务收入 45,625.00 万元。2023 年度其上市公司审计客户为 180 家，主要行 业为软件和信息技术服务业等。2023 年度其专业技术服务业（公司同行业）上 市公 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-037 青矩技术股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第三届监事会全体成员将 按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事的义务和职责。本次 公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，及 时履行信息披露义务。 二、审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于监 事会延期换届的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 青矩技术股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期于 2025 年 4 月 18 日届满，鉴于公司监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司各项治理 工作有序开展，公司监事会拟延期换届，第三届监事会监事任 ...

一、参加会议情况 2024 年，公司召开 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。未出 现委托参加或缺席的情况。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-018 青矩技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（宋建中） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人宋建中按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司 2024 年度的发展 状况，认真审议 2024 年董事会各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况 汇报如下： 2024 年，公司召开 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出 ...