中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 提供担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关 规定，对青矩技术提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 1.申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，额度用于日常经营使用等，本 次综合授信及担保情况如下： （1）青矩技术及其控股子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过人 民币 5,000 万元综合授信额度用于日常经营使用等，前述担保包括青矩技术为 控股子公司担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为青矩技术担保等， 不包括为青矩技术及控股子公司以外的主体提供担保。综合授信有效期最终以 银行实际审批为准，在授信期限内综合授信额度可循环使用。本次授信由青矩 技术或控股子公司为授信主体提供连带责任保证担保，实际担保金额及担保期 限以最终 ...

青矩技术股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn/ 10 报告编码 : 浙251E2GZ0TM The | | | | 22 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | -、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 1 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-017 青矩技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖红英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人肖红英按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司经营发展 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2024 年，公司召开 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。未出 现委托参加或缺席的情况。 二、在公司进行现场工作的情况 2024 年，本人在青矩技术现场工作天数 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-036 青矩技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过： 提名张超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,279,176 股， 占公司股本的 4.45%，不是失信联合惩戒对象。 提名杨林栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 727,075 股，占 公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘魁星先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 ...

一、参加会议情况 2024 年，公司召开 4 次股东大会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。未出 现委托参加或缺席的情况。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-018 青矩技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（宋建中） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人宋建中按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司 2024 年度的发展 状况，认真审议 2024 年董事会各项议案，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况 汇报如下： 2024 年，公司召开 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-037 青矩技术股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第三届监事会全体成员将 按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事的义务和职责。本次 公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，及 时履行信息披露义务。 二、审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于监 事会延期换届的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《青矩技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 青矩技术股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期于 2025 年 4 月 18 日届满，鉴于公司监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司各项治理 工作有序开展，公司监事会拟延期换届，第三届监事会监事任 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-022 青矩技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中 汇会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 6.基本情况：2024 年末，合伙人数量为 116 人，注册会计师人数为 694 人， 经审计的收入总额 101,434.00 万元，其中，审计业务收入 89,948.00 万元，证 券业务收入 45,625.00 万元。2023 年度其上市公司审计客户为 180 家，主要行 业为软件和信息技术服务业等。2023 年度其专业技术服务业（公司同行业）上 市公 ...

青矩技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,N.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5386号 青矩技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青矩技术股份有限公司(以下简称"青矩技术公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青矩技术 公司董事会的责任。 ...

ZHONGHUI 青矩技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、青矩技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3–8 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]5385号 青矩技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的青矩技术股份有限公司(以下简称青矩技术公司)管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供青矩技术公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为青矩技术公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 -青矩技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕542 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股， 发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855. ...