证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-022 青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（宋建中） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人宋建中按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司 2023 年度的发展 状况，认真审议 2023 年董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股 东特别是中小股东的利益。现将独立董事在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、参加会议情况 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-023 青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨德林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人杨德林按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 二、发表独立意 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-024 青矩技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘魁星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年度公司共召开 4 次股东大会，本人应参加股东大会次数 4 次，实际 参加次数 4 次。未出现委托参加或缺席的情况。 二、发表独立意见情况 2023 年度本人发表独立意见具体情况如下： 2023 年 2 月 16 日，针对第三届董事会第七次会议审议的《2022 年度审阅 报告》等 3 项议案发表了同意的独立意见。 2023 年 3 月 3 日，针对第三届董事会第八次会议审议的《关于认定公司核 心员工的议案》发表了同意的独立意见。 2023 年 4 月 18 日，针对第三届董事会第九次会议审议的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见；对《关于 ...

青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由肖红英女士、宋建中女士、陈永宏先生三 名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员（召集人）由具备会计专业资格 的独立董事肖红英女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-020 1.独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； 2.独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 3.独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 4.独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 5.独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 青矩技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，青 ...

根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 510,101,485.14 元，母公司未分配利润为 225,960,476.20 元。母公司资本公积 为 351,077,347.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 358,377,347.97 元，其他资本公积为-7,300,000.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,622,656 股，根据扣除 回购专户 1,183,420 股后的 67,439,236 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 16.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其 他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 107,902,777.60 元，转增 26,975,694 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的， ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-013 青矩技术股份有限公司 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 由公司董事长陈永宏先生就《2023 年度董事会工作报告》向董事会报告。 （二）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 1.议案内容： 由公司总裁张超先生就《2023 年度总裁工作报告》向董事会报告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-014 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务报表和审计报告》 由公司监事会主席许娟红就《2023 年度监事会工作报告》向监事会报告。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

青矩技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 中汇会鉴[2024]3830 号 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou 1= 0571-88879999 Fa 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、青矩技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大魔A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qiahjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fro. 057 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青矩技术股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称"青矩技术"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对青矩技术预计 2024 年度日 常性关联交易的事项发表意见，具体情况如下： | | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 方实际发生金 | | | | | 发生金额 | 额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | | | | | 因公司总部租赁 | | 购买原材料、 | 购买财务咨询专业服 | | | 场地更换、升级， | | 燃料和动力、 | 务、软件开发服务， | 7,000,000.00 | 1,566,81 ...