（一） 基本情况 为积极把握全球汽车产业供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化 市场竞争优势，公司全资子公司易实集团有限公司（以下简称"易实集团")拟 与奥地利 MARK Metallwarenfabrik GmbH（以下简称"奥地利 MARK"）共同出资 在斯洛文尼亚共和国（以下简称"斯洛文尼亚"）设立合资公司 EC MARK d.o.o. （以当地相关工商行政管理机关核定为准，简称"EC MARK"），注册地址为 Puhova Ulica 15, Ptuj Slovenia，注册资本 20,000 欧元,投资总额不超过 1,000 万欧元，其中易实集团出资 10,000 欧元，占注册资本的 50%；奥地利 MARK 出资 10,000 欧元，占注册资本的 50%；投资总额按照注册资本比例等额出 资。 金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-018 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。2024 年 12 月 26 日，2024 年第二次临时股东 大会换届选举，本人继续担任公司第四届董事会独立董事，现就本人在 2024 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-021 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱红超已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 朱红超，男，汉族，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于 南京经济学院会计学专业，大专学历，注册会计师（非执业）。1991 年 8 月至 1999 年 12 月，任江苏炜赋集团纺织品实业公司总账会计；2000 年 1 月至 2006 年 12 月，任江苏中瑞华会计师事务所有限公司审计部主任、评估部主任；2007 年 1 月至 2010 年 9 月，任南通宏瑞联合会计师事务所审计部主任；2010 年 10 月至 2014 年 6 月，任紫罗兰家纺科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘 书、财务总监；2014 年 7 月至 2023 年 5 月，任通富微电子股份有限公司财务总 监；2023 年 6 月至今，任上海频准激光科技有限公司董事会秘书、财务总监； 2020 年 7 月至今，任南通大地电 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-019 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（贾亚军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。2024 年 12 月 26 日，2024 年第二次临时股东 大会换届选举，本人新任公司第四届董事会独立董事，现就本人在 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of ¥321,384,761.02, representing a 16.56% increase from ¥275,720,274.00 in 2023[32] - The net profit attributable to shareholders was ¥54,100,012.63, a 5.03% increase compared to ¥51,509,055.98 in the previous year[32] - The gross profit margin for 2024 was 30.37%, slightly down from 31.69% in 2023[32] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 14.11% in 2024, down from 17.21% in 2023[32] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,415,473.85, reflecting a 15.69% increase from ¥44,440,780.02 in 2023[32] - Operating cash flow decreased by 29.11% to ¥57,814,130.21 compared to the previous year[34] - Revenue growth rate for the year was 16.56%, down from 18.82% in the previous year[35] - Net profit growth rate was 4.57%, significantly lower than the 33.50% growth in the previous year[35] - The company achieved a basic earnings per share of 0.56, a decrease of 1.75% from the previous forecast[36] - The company reported a debt-to-asset ratio of 20.54% for consolidated financials, a decrease from 21.69% in the previous year[34] - The company maintained a current ratio of 2.72, down 9.93% from the previous year[34] Research and Development - The company added 22 new patents during the reporting period, including 6 invention patents, bringing the total to 108 patents as of December 31, 2024[6] - The company continues to focus on R&D for automotive precision metal components, leveraging advanced technologies and partnerships with major automotive suppliers[43] - The company completed the certification of its research and development management system during the reporting period[48] - The company’s research and development expenses rose by 14.35% to ¥15,254,211.65, compared to ¥13,340,189.57 in the previous year[60] - The total number of R&D personnel increased from 36 to 46, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 10.43% to 14.74%[90] - The company is focusing on developing a continuous damping control shock absorber system, which is becoming standard in mid-to-high-end electric vehicles[93] - The company is developing a new generation of 800V high-pressure charging connectors, which are critical components for fast charging in new energy vehicles[96] - The company is focusing on reducing manufacturing costs for harmonic reducers by adopting advanced forming techniques and precision cold-rolled technology[95] Sustainability and Compliance - The company was recognized as a green factory by the Jiangsu Provincial Department of Industry and Information Technology in 2024, highlighting its commitment to sustainable development[8] - The company completed the certification of its energy management system and passed the AA-level assessment of the integration of information technology and industrialization[9] - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise," indicating its commitment to innovation and technology[46] - The company has received a tax rate reduction to 15% due to its high-tech enterprise status, with a re-certification completed in November 2023[88] - R&D expenses can now be deducted at 100% for tax purposes, and 200% for expenses that form intangible assets, effective from January 1, 2023[88] - The company has not experienced any major safety incidents during the reporting period and has complied with all relevant safety regulations[103] Market and Industry Trends - The automotive industry in China is projected to produce and sell 31.28 million and 31.44 million vehicles respectively in 2024, with year-on-year growth rates of 3.7% and 4.5%[49] - New energy vehicles in China surpassed 10 million in production and sales, achieving a market penetration rate of 40.90%[49] - The company plans to continue expanding its market presence and optimizing its product structure in response to growing domestic demand[47] - The company aims to increase R&D investment and establish a robust technical research and development system to drive sustainable development and protect intellectual property rights[111] Corporate Governance - The company has established a new governance system during the reporting period, including a public opinion management system[176] - The company has ensured compliance with legal and regulatory requirements in its governance and operational practices, with no violations reported[176] - The company has established three specialized committees under the board of directors: Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, to enhance governance and compliance[190] - The company has a dedicated internal audit department to oversee compliance and operational efficiency[191] - The company has a clear separation of assets from shareholders, with no significant disputes or potential claims against its assets[198] Shareholder Information - The actual controller holds 42.75% of the voting rights, which poses a risk of potential adverse influence on the company's operations and financial decisions[115] - The company has a total of 96,700,000 shares outstanding, with 70.24% being restricted shares and 29.77% being unrestricted shares[134] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 9,670,000 for the 2023 fiscal year[149] - The company has fulfilled all necessary decision-making procedures regarding the cash dividend distribution[151] - The company reported a total of 59,120,100 shares held by directors, supervisors, and senior management, representing 61.14% of total shares[158] Financial Management - The company raised a total of RMB 112,189,707.56 from stock issuance, with RMB 24,426,942.85 used during the reporting period[144] - The total amount of loans from financial institutions during the reporting period is RMB 21,000,000.00[148] - The interest rates for the loans range from 2.50% to 2.80%[148] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits[154] - The company plans to apply for a comprehensive credit line from banks, indicating a proactive approach to financial management[185]

易实精密公告，2024年营业收入为3.21亿元，同比增长16.56%。归属于上市公司股东的净利润为5410万 元，同比增长5.03%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，每10股转增2股。 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-012 江苏易实精密科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2024 年度末合伙人数量：59 ...

江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-023 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 9 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、首席合伙人：张彩斌先生,2024 年度末合伙人数量为 59 人，注册会计师 人 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-016 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏易实精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-022 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 间 | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履 | | | | | 职情况报告的议案》；《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；《关于公 司 2023 年度审计报告的议案》；《关 | | | | | 于公司 2023 年度审计报告的议案》； | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的 | | | 第三届董事会 | | 议案》；《关于公司 2024 年度财务预 | 同意：3 票 | | | 2024 年 | 算报告的议案》；《关于拟续聘 2024 | | | 审计委员会第 | 4 月 7 日 | 年度会计师事务所的议 ...