证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-082 江苏易实精密科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、对外投资概述 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为搭建全球化布局， 增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政 区（以下简称"香港"）设立全资子公司。 注册资本：10,000.00 港币 注册地址：ROOM B,10/F.,TOWER A,BILLION CENTRE,1 WANG KWONG ROAD,KOWLOON BAY,KOWLOON,HONG KONG. 业务性质：CORP 法律地位：BODY CORPORATE 生效日期：2024 年 12 月 3 日 注册证明书编号：77412878 具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司关于对外投资设立香港 全资子公司的公告 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-075 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人邓勇，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-071 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事会，现提名朱林为江苏易实精密 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏易实精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-068 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议主持人：工会主席强培女士 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 任期三年，与第四届监事会一致。 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，实际出席 40 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-081 江苏易实精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人朱林，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-074 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预计向银行申请授信额度情况 为满足江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及 业务发展资金的需要，2025 年度公司及子公司拟向商业银行申请总计不超过（含） 20,000 万元的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金借款、项目贷款、 并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。以上授信额度 不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行 等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，同时授权公司董事长代表公司与 银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等） 的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-079 江苏易实精密科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 暨关联方提供无偿担保的公告 三、审议情况 2024 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第 ...

金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 2025 年日常性关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 际发生金额差异较 | | | | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 采购设备、模 | | | 根据业务发展需求 | | 燃料和动力、 | 具、配件及相 | 9,000,000.00 | 6,922,722.79 | | | | | | | 有所变化 | | 接受 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事会，现提名贾亚军为江苏易实精 密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与江苏易实精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-070 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 江苏易 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-077 江苏易实精密科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 生金额差异较大的原因 | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 采购设备、模具、配 | | | 根据业务发展需求有所 | | 燃料和动力、 | 件及相关产品 | 9,000,000.00 | 6,922,722.79 | 变化 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、材料、提 | | | 根据业务发展需要，公 | | 品、提供劳务 | 供加工服务 | 3,000,000.00 | 10,9 ...