金元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为江苏 易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证证券发行上市保荐务管理办 法》证北京证券交易所股票上市规则（试行）》证北京证券交易所证券发行上市保 荐务管理办细则》证北京证券交易所上市公司持续监理指引第 9 号——募集资金 理办》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 关于江苏易实精密科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 获中国证券监督理办委员会证关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号），并经北 京证券交易所同意，公司由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-024 江苏易实精密科技股份有限公司 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 三、董事会薪酬与考核委员会意见 2、公司监事薪酬方案 在 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 46,540,000 元，占最近 三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 132.23%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 7 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披 ...

朱林，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权， 毕业于南京大学法律专业，本科学历。1987 年 7 月至 1999 年 1 月，任南通市司 法局职员、副科长；1999 年 1 月至 2003 年 5 月，任南通江花律师事务所负责人； 2003 年 6 月至今，任江苏江花律师事务所负责人；2016 年 6 月至 2022 年 6 月， 任江苏综艺股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，在公司担任独立董事。 二、会议出席情况 1、2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次 | | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | | | | | | 朱林 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-007 江苏易 ...

2、成立日期：2013 年 9 月 18 日 58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-019 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 经公司评估和审查，认为公证天业具备执行审计工作的独立性，具有从事证 券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中， 公证天业坚持以公允、客观的态 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-010 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏易实精密科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱林、朱红 超、邓勇的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-022 江苏易实精密科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次预计申请综合授信额度，是基于公司实现业务发展和正常经营所需， 不会对公司和股东尤其是中小股东产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。 四、备查文件目录 （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决 议》； （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。 一、基本情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营及业务 发展的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金借 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-017 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易 实精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-023 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏易实精密科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内 ...