证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-003 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做 具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邓勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义 务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-009 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司 重大事项 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-011 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，对 2023 年度公司审计工作进行 了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 2023 年，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完 整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不 存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计 报告的事项。 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第三次会议，通过了《关于 ...

6 (510)68798988 86 (510)68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng 本鉴证报告仪供易实精密年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为易实精密年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 易实精密董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告[2023]49号)及相关格式指引的规定编 制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易实精密董事会编制的上述专项报 告提出鉴证结论。 苏公W[20 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-015 江苏易实精密科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2,023 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2023 年度末合伙人数量：58 人 2023 年度末注册会计师人数：334 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 2023年度审计报告 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并利润表 | 9 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17 - 88 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 6 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-020 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，江苏易实精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下 简称"公证天业"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 6、公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，审计业务收入 24,627.19 万元,证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司审计客户 62 家，主要行业为制造业等，审计收费总额 6,311 万元，本公司同行业上市公司审 计客户 6 家。 （二 ...

金元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为江苏 易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证证券发行上市保荐务管理办 法》证北京证券交易所股票上市规则（试行）》证北京证券交易所证券发行上市保 荐务管理办细则》证北京证券交易所上市公司持续监理指引第 9 号——募集资金 理办》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 关于江苏易实精密科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 获中国证券监督理办委员会证关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号），并经北 京证券交易所同意，公司由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-024 江苏易实精密科技股份有限公司 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 三、董事会薪酬与考核委员会意见 2、公司监事薪酬方案 在 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 46,540,000 元，占最近 三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 132.23%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 7 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披 ...