江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-067 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士 稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-076 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏易实 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟提交 公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行认真审阅，对公司第四届 董事会董事候选人的履历、任职资格等进行审核，发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人徐爱明先生、朱叶先生、张文进 先生、张晓先生、陈倩女士以及独立董事候选人朱林先生、邓勇先生、贾亚军先 生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，我们一致认为徐爱明先生、朱叶先生、 张文进先生、张晓先生、陈倩女士、朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生具备履行 董事职责的任职条件及工作经历，我们同意提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进 先生、张晓先生、陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名朱 林先生、邓勇先生、贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将 《关于董事会换届暨提名第四届董事 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-073 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（贾亚军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人贾亚军，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董 事会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实 精密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-065 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易实 精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14：00。 2.网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00— ...

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面或通讯方式 发出 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-066 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-072 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事会，现提名邓勇为江苏易实精密 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏易实精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-065 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易实 精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 14：00。 2.网络投票起止时间：2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-068 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，实际出席 40 人。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举， 公司 2024 年职工代表大会第一次会议选举强培女士为公司第四届监事会职工代 表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事会，现提名邓勇为江苏易实精密 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏易实精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-072 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓勇） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-076 第三届董事会提名委员会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 关于公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏易实 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟提交 公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行认真审阅，对公司第四届 董事会董事候选人的履历、任职资格等进行审核，发表审核意见如下： 江苏易实精密科技股份有限公司 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人徐爱明先生、朱叶先生、张文进 先生、张晓先生、陈倩女士以及独立董事候选人朱林先生、邓勇先生、贾亚军先 生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，我们一致认为徐爱明先生、朱叶先生、 张文进先生、张晓先生、陈倩女士、朱林先生、邓勇先生、贾亚军先 ...