证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-069 江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名徐爱明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,672,800 股，占公司股本的 42.06%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱叶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,800,000 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。 提名张文进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效 ...

金元证券股份有限公司 注：上表中"2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额"为 2024 年 1 月 1 日至 10 月 31 日实际发生的金额，该数据未经审计。 二、 关联方基本情况 根据公司日常经营及生产需要，2025 年预计同下列关联公司发生交易事项， 关联方基本情况如下： 1 / 6 关于江苏易实精密科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 2025 年日常性关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 | 际发生金 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-082 江苏易实精密科技股份有限公司 公司中文名称：易实集团有限公司 公司英文名称：ECP GROUP CO.,LIMITED 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、对外投资概述 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为搭建全球化布局， 增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政 区（以下简称"香港"）设立全资子公司。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司关于对外投资设立香港 全资子公司的公告》（公告编号：2024-063）。 二、对外投资进展情况 近日，香港全资子公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区 公司注册处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 特此公告。 江苏易实精密科技股份有限公司 注册资本：10,000.00 港币 注册地 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一） 委托理财目的 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效 率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需 求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公 司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟以自有闲置资金购买总金额不超过人民币 8,000 万元（含）的理财产 品。在此投资额度及有效期限内，该额度可循环滚动使用。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-080 三、风险分析及风控措施 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资 金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 8,000 万元（含）， 投资品种仅限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事会，现提名朱林为江苏易实精密 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与江苏易实精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-071 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱林） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-077 江苏易实精密科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 生金额差异较大的原因 | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | | 购买原材料、 | 采购设备、模具、配 | | | 根据业务发展需求有所 | | 燃料和动力、 | 件及相关产品 | 9,000,000.00 | 6,922,722.79 | 变化 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、材料、提 | | | 根据业务发展需要，公 | | 品、提供劳务 | 供加工服务 | 3,000,000.00 | 10,9 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-073 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（贾亚军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人贾亚军，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董 事会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实 精密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邓勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人邓勇，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-075 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-074 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱林） 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）北交所规定的其他条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本人朱林，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-066 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面或通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公 ...