证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-094 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，制定本规则。 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-082 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 江苏易实精密科技股份有限公司 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-084）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-095 江苏易实精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、北京证券交易所业务规则等相关法律、法规、规范性文件和《江苏 易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-088 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》） 以及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-083 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14：00。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-092 江苏易实精密科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人在委员内产生，并由董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本工作细 则规定进行及时补选。 董 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-085 本次权益分派预案经公司 2023 年 10 月 30 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结 果为准。 （二）独立董事意见 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司2023 年8月22日披露的2023 年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,117,380.69 元，母公司未分配利润为 79,178,814.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,670,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-093 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法《公司 》 章程》 及其他有关规定，依照董事会决议，江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-099 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公 司")控股股东、实际控制人、董事监事高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件以及和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 江苏易实精密科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-094 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，制定本规则。 ...