第一章 总则 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-098 江苏易实精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为了完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 33.19% to CNY 32,663,896.89 for the first nine months of 2023, up from CNY 24,525,049.94 in the same period last year[10]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 185,806,822.21, reflecting a growth of 20.22% compared to CNY 154,554,573.26 in the previous year[10]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥185,806,822.21, an increase from ¥154,554,573.26 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 20.2%[38]. - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥34,381,097.88, compared to ¥25,571,285.68 in 2022, reflecting a growth of approximately 34.5%[40]. - The company reported a total profit of CNY 35,886,126.57 for the first nine months of 2023, compared to CNY 26,657,791.53 in the same period of 2022, representing a growth of 34.5%[45]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities surged by 330.84% to CNY 55,123,440.86, compared to CNY 12,794,357.88 in the same period last year[10]. - Cash and cash equivalents at the end of the first nine months of 2023 totaled CNY 62,074,866.11, up from CNY 25,974,145.51 at the end of the same period in 2022, indicating a strong liquidity position[46]. - The company generated a net cash flow from financing activities of CNY 102,138,477.06 in the first nine months of 2023, compared to CNY 36,510,661.06 in the same period of 2022, showing increased financing activity[46]. - The company incurred financial expenses of CNY 283,551.79 in the first nine months of 2023, a decrease from CNY 751,914.98 in the same period of 2022, indicating improved cost management[45]. - The cash flow from operating activities showed a strong recovery, highlighting operational efficiency improvements[49]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 37.04% to CNY 471,311,951.23 as of September 30, 2023, compared to CNY 343,928,082.39 at the end of 2022[10]. - The company’s total liabilities to assets ratio decreased to 21.74% from 34.88% year-on-year, indicating improved financial stability[10]. - Total liabilities decreased to CNY 102,484,887.20 from CNY 119,946,257.85, a reduction of 14.7%[32]. - Current liabilities decreased to ¥53,992,896.16 from ¥79,908,396.55, showing a reduction of about 32.5%[36]. - The company has no outstanding main debt for the collateral provided to banks, indicating a stable financial position[26]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 25,191,800 (26.80%) to 25,181,800 (26.04%) during the reporting period[16]. - The total number of restricted shares increased from 68,808,200 (73.20%) to 71,518,200 (73.96%) during the reporting period[17]. - The total share capital increased from 94,000,000 to 96,700,000 shares, reflecting a change of 2,700,000 shares[17]. - The top shareholder, Xu Aiming, holds 40,342,800 shares, representing 41.72% of the total shares[18]. - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 77,628,808 shares, accounting for 80.28% of total shares[19]. Investment and Expansion - The company plans to continue expanding its production capacity with new factory investments, which increased construction in progress by 349.73% to CNY 53,738,219.30[12]. - The company is focusing on enhancing its investment activities despite the increased cash outflow, indicating a strategic approach to growth[49]. Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥8,560,940.96, compared to ¥7,342,734.14 in 2022, indicating an increase of approximately 16.6%[39].

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-090 江苏易实精密科技股份有限公司 董监高持股变动管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董监高持股变动管理办法 第五条 董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员及本制度规定的相 关自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为上述 人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。 第二章 信息申报 第六条 公司董事、监事、高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司董 事会秘书及时申报或更新其个人基本信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、 证券账户、离任职时间等）: （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-097 江苏易实精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 为了规范关联交易行为，保证江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定，公司制订 了《江苏易实精密科技股份有限公司关联交易管理办法》，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益。 第二章 关联方和关联关系 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实 施方式和募集资金投资金额均不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备。本 次募投项目调整部分设备事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议， 具体情况公告如下： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-086 江苏易实精密科技股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 一、募集资金基本情况 易实精密本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,800 万股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 107,640,000.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币 96,845,849.07 元，截至 2023 年 5 月 30 日，上述募集资金 已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-091 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏易实 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-089 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1 号—独立董事》(以下简称《监管指引1 号》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏易 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-096 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、预算控制、规范运作、公开透明 的原则，且公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控股 子公司或公司控制的其他企业实施的，该全资或控股子公司或公司控制的其他企 业应遵守本制度。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司年度股东大会可 | 第四十一条 公司年度股东大会可 | | 以授权董事会向特定对象发行累计融 | 以授权董事会向特定对象发行累计融 | | 资额低于一亿元且低于公司最近一年 | 资额低于一亿元且低于公司最近一年 | | 末净资产 20%的股票（以下简称授权发 | 末净资产 20%的股票（以下简称授权发 | | 行），该项授权的有效期不得超过上市 | 行），该项授权的有效期不得超过公司 | | 公司下一年度股东会召开日。 | 下一年度股东会召开日。 | | 股东大会不得将法定由股东大会 | 股东大会不得将法定由 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-081 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第 ...