证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-013 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事邵敏先生主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 董事会同意选举邵敏先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事长任命公 告》（公告编号：2024-014）。 本次会议的召集、召开、 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-016 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 控股孙公司涉及诉讼进展公告 2022 年四季度起，原告陆续发现部分客户反馈客诉问题。经过 2023 年的 自我评估、多次验证分析，基本判断原因为设备不合格导致涂布机过滤失效， 致使涂布制程中混入磁性杂质造成。针对该事项，原告聘请的外部机构于 2023 年 9 月 19 日受理鉴定委托，并于 2023 年 11 ...

YINGKE 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月二十一日 于中国(绵阳)科技城 Y VINGKE 北京盈科(绵阳)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM MIANYANG OFFICE 全国咨询热线: 400 700-0148 网址: www.yingkelawver.com 盈科维阳电话:0816-2113313 地址:中国(绵阳)利技城 · 培城区治金路 32 号楼 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所及本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了 公司本次股东大会现场会议的全过程。本所律师根据上述法律、法规、 展了 的快公。 (00-700-01) ww.vingkelawyer.c 科编用电话:0816-2113313 中国(绵阳)科技城 · 涪城区培金路 32 号楼 规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-012 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事、总经理郭龙先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事邵敏先生、杨清欣先生、张涛先生、 于清教先生、邓路先生、郑洪河 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）的保荐机构，对长虹能源的关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 预计2024年日常性关联交易事项的专项核查意见 一、预计 2024 年度日常性关联交易 （一）本次关联交易的具体情况 根据经营管理需要，公司将与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳 务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交易，预 计2024年度日常性关联交易额度不超过505,000万元，具体如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发生 | | 2023 | 年与关联方实 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-010 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 9：30。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-008 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、燃料和 | | | 公 司 业 务规 模扩 | | 燃料和动力、 | 动力、接受劳务等 | 270,000,000.00 | 182,950,897.67 | 大，预计关联交易 | | 接受劳务 | | | | 增加 | | | | | | 公 司 业 务规 模扩 | | 销售产品、商 | 销售商品等 | 680,000,000.00 | 521,94 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-006 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事、总经理郭龙先生主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，同意公司与关联方开展购 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-009 四川长虹新能源科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）拟在 泰国进行高性能环保碱性电池项目建设投资，项目拟总投资 24,600 万元，实现 年产能约 7 亿只碱性电池制造。项目实施主体为拟成立的泰国孙公司。实施路 径为：公司拟与控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹 飞狮"）其余 2 名股东对长虹飞狮实施同比例增资，增资总额 15,000 万元，其 中公司增资 10,525.5 万元；由长虹飞狮在泰国成立项目公司，由泰国项目公司 实施该高性能环保碱性电池项目投资。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （四）决策与审议程序 2024 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于在泰国投资建厂的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-007 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，同意公司与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交 易，预计 2024 年日常性关联交易额度不超过 505,000 万元。 具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2 ...