证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-032 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-029 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务 的议案》，具体情况如下： 一、业务目的 由于公司出口业务持续增长，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、业务品种 公司拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订 远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。公司拟开 展的远期外汇交易主要条款如下： 1、授权期间：2024 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日 2、合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在 1 年以内(含 1 年)。 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-039 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 4 | 1、《公司 2022 年度财务报表》 | | | | | | | 2、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 | 审议通过 | | 员会第一次会议 | 月 17 | 日 | | | | | | | | | 伙）的议案》 | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 4 | 《公司 2023 年第一季度财务报表》 | 审议通过 | | 员会第二次会议 | 月 24 | 日 | | | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 8 | 《公司 2023 年半年度财务报表》 | 审议通过 | | 员会第三次会议 | 月 14 | 日 | | | | | 2023 年审计委 | 2023 | 年 | 10 | 1、《公司 2023 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建厂的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《对外 投资的公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 4 月 10 日，公司收到控股股东四川长虹电子控股集团有限公司转来 的绵阳市国有资产监督管理委员会出具的《绵阳市国资委关于同意四川长虹新能 源科技股份有限公司下属浙江长虹飞狮电器工业有限公司在泰国投资建设碱电 生产线项目的批复》（绵国资产〔2024〕4 号），原则同意公司下属浙江长虹飞狮 电器工业有限公司在泰国投资 24,600 万元人民币（约折合 3,417 万美元，其中投 资 2,000 万美元新设项目公司，并以项目公司为主体实施投资）投资碱电生产线 项目。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-017 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于在泰国投资建厂事项获得绵阳市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-014 四川长虹新能源科技股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次选举邵敏先生为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、备查文件 《第三届董事会第二十五次会议决议》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 选举邵敏先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长莫文伟先生因工作变 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-016 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 控股孙公司涉及诉讼进展公告 2022 年四季度起，原告陆续发现部分客户反馈客诉问题。经过 2023 年的 自我评估、多次验证分析，基本判断原因为设备不合格导致涂布机过滤失效， 致使涂布制程中混入磁性杂质造成。针对该事项，原告聘请的外部机构于 2023 年 9 月 19 日受理鉴定委托，并于 2023 年 11 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-013 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事邵敏先生主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 董事会同意选举邵敏先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事长任命公 告》（公告编号：2024-014）。 本次会议的召集、召开、 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-015 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的基本情况 鉴于四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原第三届董事会 成员莫文伟先生辞去战略委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司第三届董事会专门委员会 能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员的专业特长。根据《公司法》 《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司各专门委员会工 作细则的要求，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，会 议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，改选邵敏先生 为战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。其他 专门委员会 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-012 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事、总经理郭龙先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事邵敏先生、杨清欣先生、张涛先生、 于清教先生、邓路先生、郑洪河 ...

YINGKE 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月二十一日 于中国(绵阳)科技城 Y VINGKE 北京盈科(绵阳)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM MIANYANG OFFICE 全国咨询热线: 400 700-0148 网址: www.yingkelawver.com 盈科维阳电话:0816-2113313 地址:中国(绵阳)利技城 · 培城区治金路 32 号楼 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所及本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了 公司本次股东大会现场会议的全过程。本所律师根据上述法律、法规、 展了 的快公。 (00-700-01) ww.vingkelawyer.c 科编用电话:0816-2113313 中国(绵阳)科技城 · 涪城区培金路 32 号楼 规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神 ...