证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-034 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | 第一百 0 六条 董事长行使下列职权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | 会会议； | 会会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | （三）签署公司股份、公司债券及其他 | （三）签署公司股份、公司债券及其他 | | 有价证券； | 有价证券； | | （四）签署董事会重要文件和其他应由 | （四）签署董事会重要文件； | | 公司法定代表人签署的其他文件； | （五）在发生特大自然灾害等不可抗力 | | （五）行使法定代表人的职权； | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | | （六）在发生特大自然灾害等不可抗力 | 律规定和公司利益的特别处置权，并在 | | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | 事后向公司董事会和股东大会报告； | ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-038 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 23 日 15:00—2024 年 5 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-036 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）24 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-033 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于厂房租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司生产经营管理需要，公司拟向四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"）租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平米，租赁期间 12 个月，租赁 金额含税 10,606,381.99 元；公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子 公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房，租赁面积72,318.81 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》，该议案以 6 票同意、2 票回避、0 票弃 权、0 票反对表决通过。关联董事邵敏先生、张涛先生回避表决。本次关联交易 无需公司股东大会审议。 （三）本次关 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-037 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）基本情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-026 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。按照《企业会计准则》和公司相 关财务会计制度的规定，为客观、公允的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司计提信用 及资产减值损失。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况、依据及说明 公司对截止 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了全面清查和 减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体如下： 1、信用减值损失计提情况、依据及说明 2023 年度公司计提相应的信用损失合计 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-022 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人于清教在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，积极关注和参与研究公司的发展，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、会议出席情况 （一）董事会及股东大会出席情况 2023 年度任职期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会，本人作 为公司独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在无故缺席、连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 独立董事 | 应出席董 | 实际出席董事会 | 委 托 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-035 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：浙江长虹飞狮电器工业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：是 住所：嘉兴市经济开发区城南街道朝晖路 268 号 注册地址：嘉兴市经济开发区城南街道朝晖路 268 号 注册资本：43,868,073 元 实缴资本：43,868,073 元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：郭龙 主营业务：碱锰电池的研发、生 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-021 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出 1.议案内容： 监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决情况。 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《202 ...