目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4-9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-295 号 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称长虹能 源公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的长虹能源公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长虹能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长虹能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

目 录 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-294 号 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称长虹能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长虹 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长虹能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 8 页 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-034 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-017 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会就 2024 年度工作进行了回顾与讨论，并提出了 2025 年的工作重点和 工作计划，形成了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-016 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 董事会对 2024 年的工作情况进行了回顾总结，并明确了 2025 年度公司的 主要工作思路与计划，形成了《2024 年 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-022 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，四川长虹 新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 328,194,396.34 元，母公司未分配利润为 158,314,345.38 元。母公司资本公积为 466,272,062.70 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 466,272,062.70 元，其 他资本公积为 0 万元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 130,053,003 股，以 ...

作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人邓 路在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪 尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专 门委员会的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-020 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邓路） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 邓路，男，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学，财务管理学博士，现为北京航空航天大学经济管理学院会计系教授、博士生导 师、北 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-021 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑洪河） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人郑 洪河在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， （一）基本情况 郑洪河，男,出生于 1967 年 7 月，中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学材 料学专业,博士学历。1993 年 7 月至 2006 年 12 月就职于河南师范大学,历任化学与环 境科学院讲师、副教授、教授等职;2007 年 1 月至 2010 年 7 月就职于美国劳伦斯伯克 利国家实验室,担任绿色能源与技术研究部研究员;2010 年 8 月至今就职于苏州大学,担 任能源学院教授、博士生导师、学术委员会主任。兼任上海派能能源科技股份有限公 司独立董事、无锡市金杨新 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-019 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人于 清教在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和 专门委员会的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 于清教，男，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 央党校，本科学历，高级策划师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，任 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 3,671,054,739.31, representing a 31.26% increase from CNY 2,796,816,309.58 in 2023[24] - The gross profit margin improved to 16.59% in 2024, up from 10.29% in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders was CNY 197,184,938.26, a turnaround from a loss of CNY 270,899,078.28 in 2023, marking a 172.79% increase[24] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 24.45% in 2024, compared to -31.59% in 2023[24] - The basic earnings per share improved to 1.52 in 2024, compared to -2.08 in 2023, reflecting a significant recovery[24] - Operating income grew by 31.26% compared to the previous year, reaching approximately CNY 3.67 billion[27] - Net profit growth rate was 155.50% compared to the previous year[27] - Cash flow from operating activities improved significantly, increasing by 1,066.10% to approximately CNY 353.61 million[26] - Total assets increased by 1.70% to approximately CNY 4.55 billion compared to the end of 2023[26] - Total liabilities decreased by 5.74% to approximately CNY 3.46 billion compared to the end of 2023[26] - Net profit attributable to shareholders increased by 27.73% to approximately CNY 904.83 million compared to the end of 2023[26] Production and Capacity Expansion - The company plans to expand its production capacity in Thailand, targeting an annual output of 700 million alkaline batteries[6] - A new investment project for polymer lithium-ion battery production is set to add a daily capacity of 30,000 units[6] - The company has established stable sales channels both domestically and internationally, with a focus on direct sales and OEM partnerships[37] - The company is focusing on the alkaline battery, high-rate lithium battery, and polymer lithium battery sectors, establishing a synergistic and multi-polar business structure[40] Research and Development - The company holds a total of 293 patents and is recognized as a national high-tech enterprise[36] - The company's research and development expenses decreased by 4.41% to approximately ¥157.52 million, representing 4.29% of operating revenue[50] - The total number of patents owned by the company increased to 293 from 242 in the previous period, with invention patents rising to 40 from 26[81] - The company has achieved mass production of new electrolyte for alkaline manganese batteries, enhancing long-term storage performance and product quality stability[82] - The company is developing a 21700-5500 high-energy lithium-ion battery, which supports 20A discharge and aims to enhance competitiveness in the electric tool market[82] - The company is focusing on the development of high-capacity silicon-based materials to enhance lithium-ion battery energy density, with a target for mass production within 1-2 years[84] Market Trends and Projections - The global alkaline zinc-manganese battery market size was 8.36 billion USD in 2023, projected to reach 13.70 billion USD by 2032[41] - The high-rate lithium battery market size was 910 million USD in 2023, expected to grow to 5.74 billion USD by 2030[42] - The lithium-ion battery market is projected to reach $1,176.7 billion by 2028, driven by stable growth in consumer electronics and emerging fields like AI and robotics[97] Corporate Governance and Compliance - The company maintains a strong focus on independent and objective auditing practices, ensuring compliance with relevant regulations and standards[90] - The company has improved its governance structure and internal regulations, adhering to legal requirements throughout the reporting period[194] - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual reports[186] - The board of directors has established specialized committees that have effectively enhanced the quality of board operations and mitigated operational risks[196] Social Responsibility and Sustainability - The company has successfully passed the national-level green factory assessment in 2024, reflecting its commitment to environmental protection and sustainable practices[95] - The company actively fulfills its social responsibilities, including disaster relief efforts during the severe flooding in Hunan in July 2024[94] - The company emphasizes the importance of employee welfare, providing labor protections and improving working conditions[93] Legal and Financial Risks - The company has ongoing litigation with a cumulative amount of 257.36 million yuan, representing 28.44% of its net assets[108] - The company is actively managing its legal rights and interests in ongoing litigation to protect shareholder interests[112] - The company has made necessary provisions for potential losses related to ongoing litigation as of the end of 2023[112] - The company is exposed to raw material price fluctuations, which significantly impact its cost structure and profitability[101] Shareholder and Financial Structure - The company has a total of 130,053,003 ordinary shares, with 8,468 shareholders[143] - The largest shareholder, Sichuan Changhong Electronics Holding Group, holds 78,400,000 shares, representing 60.28% of total shares[144] - The company has engaged in various financing activities, including loans from banks and non-bank financial institutions, with a total loan amount of approximately 24.07 million CNY at an interest rate of 4.39%[154] - The company has a total of CNY 34,500,000 in current loans due by May 2025[127] Employee and Management Changes - The total number of employees at the end of the period was 2,545, down from 2,704 at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 5.9%[178] - The number of management personnel increased from 56 to 62, while production personnel decreased from 2,014 to 1,877[178] - The company implemented a training program aimed at enhancing employee skills and competencies, aligning with annual business objectives[179] - The board of directors experienced changes, including the resignation of the chairman and the appointment of a new chairman through board election[173] Cash Dividend Policy - The cash dividend policy prioritizes cash dividends when conditions allow, with a minimum of 30% of distributable profits to be distributed in cash if there are no major investment plans[161] - Due to significant losses in 2023 and negative cash flow from operating activities, the company will not implement any profit distribution for the year[162] - The annual distribution plan includes a cash distribution of 5 yuan per 10 shares, with no stock dividends or capital increases proposed[164]