证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-021 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出 1.议案内容： 监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及回避表决情况。 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-026 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。按照《企业会计准则》和公司相 关财务会计制度的规定，为客观、公允的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及资产价值，基于谨慎性原则，董事会同意对公司及下属子公司计提信用 及资产减值损失。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况、依据及说明 公司对截止 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了全面清查和 减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体如下： 1、信用减值损失计提情况、依据及说明 2023 年度公司计提相应的信用损失合计 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）的保荐机构，对长虹能源 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金日常督导情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票共发行股份 1,196 万股（含行使 超额配售选择权所发股份 156 万股），发行价格为 22.58 元/股， ...

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度权益分 派预案》已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第二次独立董事专门会议审议通 过，并经 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十九次会议审议通过，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公 积转增股本，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准，现将权益分派事宜公 告如下： 一、2023 年度权益分派预案的基本情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-270,899,078.28 元，2023 年度母 公司实现净利润为-213,104,445.45 元。截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并 报表归属于母公司的未分配利润为 137,758,990.78 元，母公司未分配利润为 17,599,135.64 元，上市公司合并报表经营活动产生现金流净额-36,601,738.42。 鉴于公司 2023 年度当期亏损较大且经营活动产生现金流净额为负，及公司 海 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-037 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）基本情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 ...

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，对 长虹能源对控股子公司及控股孙公司的担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外担保概述 根据四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需 要，为支持控股子公司浙江长虹飞狮电器工业有限公司（以下简称"长虹飞狮"）、 深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称"深圳聚和源"）及其全资子公司湖南 长虹聚和源科技有限公司（以下简称"湖南聚和源"）的业务发展，公司拟为长 虹飞狮向金融机构申请融资授信提供合计不超过2.25亿元担保额度，为深圳聚和 源向金融机构申请融资授信提供合计不超过1.2亿元担保额度，为湖南聚合源向 金融机构申请融资授信提供合计不超过0.3亿元担保额度，合计3.75亿元。担保 授权期限自本年股东大会审议同意之日起至下一年度审议担保事项股 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-030 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次每股发行价格为人民币 22.58 元，发 行股份数量 1196 万股（含行使超额配售选择权所发股份 156 万股），共募集资金 人民币 270,056,800.00 元，扣除不含税发行费用人民币 12,180,932.08 元后，实际 募集资金净额人民币 257,875,867.92 元。截至 2021 年 3 月 11 日，上述募集资金 已全部到账（公司实际到账金额为 261,139,830.19 元，3, ...

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建厂的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《对外 投资的公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 4 月 10 日，公司收到控股股东四川长虹电子控股集团有限公司转来 的绵阳市国有资产监督管理委员会出具的《绵阳市国资委关于同意四川长虹新能 源科技股份有限公司下属浙江长虹飞狮电器工业有限公司在泰国投资建设碱电 生产线项目的批复》（绵国资产〔2024〕4 号），原则同意公司下属浙江长虹飞狮 电器工业有限公司在泰国投资 24,600 万元人民币（约折合 3,417 万美元，其中投 资 2,000 万美元新设项目公司，并以项目公司为主体实施投资）投资碱电生产线 项目。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-017 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于在泰国投资建厂事项获得绵阳市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-015 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的基本情况 鉴于四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原第三届董事会 成员莫文伟先生辞去战略委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司第三届董事会专门委员会 能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员的专业特长。根据《公司法》 《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司各专门委员会工 作细则的要求，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，会 议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，改选邵敏先生 为战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。其他 专门委员会 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-014 四川长虹新能源科技股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次选举邵敏先生为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、备查文件 《第三届董事会第二十五次会议决议》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 选举邵敏先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长莫文伟先生因工作变 ...