四川长虹新能源科技股份有限公司（长虹能源）董事会、信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入为 27.97 亿元，同比下降 12.76%。其中碱电收入较 上期下降 7.26%、碳电收入较上期下降 6.00%、锂电收入较上期下降 29.33%、其 他收入较上期下降 39.44%、本期新增小型聚合物锂离子电池收入 2.07 亿元。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-048 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对四川长虹新能源科技股份 有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 010 号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》内容公告如 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-047 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《四川长虹新能源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00- 16：00。 上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 三、 参加人员 公司董事长：邵敏先生 公司董事、财务总监：沈云岸先生 公司董事会秘书：欧志春先生 公司保荐代表人： ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 四川长虹新能源科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-038。 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-046 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东四川长虹电子控股集 团有限公司的推荐，拟向股东大会提名高剑先生担任公司第三届董事会董事候选人，任 期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （一）提案程序 2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 60.2831%股份的股东四川长虹电子控 股集团有限公司 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-043 四川长虹新能源科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 10 日收到董事张涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事张涛先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》，同意提名吴章杰先生、高剑先生，为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 提名吴章杰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 提名高剑先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-045 四川长虹新能源科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-044 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 1.议案内容： 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名吴章杰 先生为公司第 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-047 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《四川长虹新能源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00- 16：00。 （二）会议召开地点 上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 三、 参加人员 公司董事长：邵敏先生 公司董事、财务总监：沈云岸先生 公司董事会秘书：欧志春先 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名吴章杰 先生为公司第三届董事会非独立 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-045 四川长虹新能源科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》，同意提名吴章杰先生、高剑先生，为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 提名吴章杰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 吴章杰，男，1966 年 3 月出生，汉族，中共党员，四川安岳人，无境外永久居留 权，本科学历，成都理工大学工商管理专业毕 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-043 四川长虹新能源科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 10 日收到董事张涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事张涛先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺 ...