证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | l 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | -- 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-027 1、新增商誉：2023 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于收购深圳市聚和源科技有限公司 61.6981%股权的议案》，以 人民币 9,871.68 万元收购了深圳长虹聚和源科技有限公司 61.6981%的股权，2023 年度新增确认商誉价值 5,522.32 万元。 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》《会 计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，经过第三方专业评估公司的评 估与测算，并基于谨慎性原则，对收购长虹三杰新能源有限公司（以下简称"长 虹三杰"）股权形成的商誉进行计提减值准备 10,5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,796,816,309.58, a decrease of 12.76% compared to CNY 3,205,769,815.42 in 2022[23] - The gross profit margin for 2023 was 10.29%, down from 15.51% in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 270,899,078.28, a decline of 341.57% compared to a profit of CNY 112,141,846.72 in 2022[23] - The company achieved a basic earnings per share of -2.08 in 2023, compared to 0.86 in 2022, reflecting a decrease of 341.57%[23] - The weighted average return on net assets was -31.59% in 2023, compared to 11.34% in 2022[23] - The company achieved total revenue of CNY 2.8 billion in 2023, a decrease of 12.76% year-on-year[28] - The net profit attributable to shareholders was CNY -270.9 million, representing a decline of 341.57% compared to the previous year[39] - The cash flow from operating activities was CNY -36.6 million, a decrease of 115.86% year-on-year[26] - The company reported a significant decline in the interest coverage ratio to -6.50, down from 3.67 in the previous year[26] - The gross profit margin decreased, with the net profit margin showing a negative growth rate of 449.40%[26] Acquisitions and Partnerships - The company completed the acquisition of 61.6981% of Shenzhen Changhong Juhe Source Technology Co., Ltd. on March 22, 2023[3] - The acquisition of Shenzhen Changhong Polymeric Technology Co., Ltd. has expanded the company's product line in the IoT battery sector, enhancing customer stickiness and competitive advantage[41] - The company has established partnerships with Nanjing University of Technology and Suzhou University for the development of new lithium-ion battery technologies and materials[90] Recognition and Awards - The company was awarded the "Tianfu Comprehensive Reform" benchmark enterprise by the Sichuan Provincial Government in June 2023[3] - The company was recognized as a "Demonstration Enterprise of Technological Innovation" by the Sichuan Provincial Economic and Information Technology Department in November 2023[3] - The company was evaluated as a safety production standardization secondary enterprise by the Sichuan Provincial Emergency Management Department in December 2023[3] - The company was recognized as a provincial-level green factory in November 2023[3] Research and Development - The company holds 242 patents and is recognized as a national high-tech enterprise[36] - The company reported a total R&D expenditure of ¥164,784,164.21, which accounted for 5.89% of operating revenue, an increase from 5.03% in the previous year[82] - The total number of R&D personnel increased from 375 to 447, with R&D staff now representing 19.58% of the total workforce, up from 16.53%[83] - The company has accelerated the development of alkaline manganese battery technology, achieving significant improvements in performance, including deep discharge capabilities and low leakage rates[40] - The company is focusing on green battery technology to enhance energy density, power density, and cycle stability, aiming to capture a larger market share[88] Market and Sales - The company plans to continue focusing on high-performance battery products and expanding its market presence in both domestic and international markets[37] - The company is positioned to benefit from the growing demand for lithium batteries in the high-rate segment, despite a temporary decline in overseas demand due to inflation[43] - The small polymer lithium-ion battery market is expected to grow significantly due to the increasing prevalence of wireless electronic products driven by 5G technology[44] - The lithium battery business saw a significant decline in revenue, primarily due to demand drop caused by overseas inflation and economic weakness, leading to a 55.17% decrease in other business income[60] Financial Position - The total assets increased by 1.27% to CNY 4.48 billion at the end of 2023[25] - The total liabilities rose by 15.19% to CNY 3.67 billion, resulting in a debt-to-asset ratio of 56.54%[26] - The company's cash and cash equivalents increased by 17.96% to approximately CNY 344.19 million by the end of 2023[46] - Accounts receivable rose by 37.17% to approximately CNY 703.54 million, indicating increased sales activity[46] - Inventory decreased by 39.21% to approximately CNY 607.34 million, reflecting improved inventory management[46] Governance and Compliance - The company has implemented measures to strengthen its governance structure to mitigate risks associated with shareholder control[112] - The company has ensured that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and that their legal rights are fully protected[171] - The company emphasized strict compliance with information disclosure regulations and improved investor relations management to enhance transparency[199] - The board's specialized committees have been functioning well since their establishment, enhancing the quality of board operations and mitigating operational risks[200] Legal and Litigation - The company has reported a total of 177 million yuan in litigation amounts, representing 21.83% of its net assets[121] - A significant ongoing lawsuit involves a contract dispute with Shenzhen Haoneng Technology, with an amount of 169.62 million yuan, accounting for 20.92% of net assets[121] - The company expects that the ongoing litigation will not have a major impact on future profits, and a favorable outcome could positively affect its financial status[122] Employee and Management - The total number of employees increased from 1,915 to 2,704, with a net addition of 789 employees during the reporting period[182] - The number of management personnel rose from 47 to 56, reflecting an increase of 19 individuals[181] - The total compensation for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 11.3154 million RMB[180] - The company established a comprehensive employee training system aimed at enhancing professional skills and quality[183]

关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹新能源科技股份有限公司(以下 简称长虹新能源公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月23日出具了XYZH/2024CDAA7B0245 号无保留意见的审计报告。 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称营业收入扣除)相关规 定,长虹新能源公司编制了后附的四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是长虹新能源公司的责任。 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 /010) 6554 22 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | er 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 XYZH/2024CDAA7F0029 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹新能源科技股份有限公司(以下 简称长虹新能源公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月23日出具了 XYZH/2024CDAA7B0245 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[20 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-023 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 邓路，男，出生于 1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 国人民大学，财务管理学博士。2010 年 7 月至今，任北京航空航天大学经济管 理学院会计系教授、博士生导师、北航深圳研究院副院长、University of Southern California 访问学者、财政部全国高端会计人才（学术类）；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任有棵树 科技股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任四川长虹新能源科技股份有 限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任四川汇源光通信股份有限公司独立董事。 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（邓路） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人邓路在任职期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-031 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，四川长虹新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过查验四川长虹集团财务有限 公司(以下简称"长虹财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。法定代表人：胡嘉。注册地址：绵阳高新区绵兴东路35号。公司统一社会信 用代码：91510700076120682K。 长虹财务公司于2013年8月22日领取《金融许可证》（金融许可证机构编码： L0156H251070001），于 ...

2023 年度独立董事述职报告（郑洪河） 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-024 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人郑洪河在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职 责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立 意见，积极关注和参与研究公司的发展，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度任职期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会，本人作 为公司独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在无故缺席、连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详 细了解公司整体生产 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）的保荐机构，对长虹能源 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金日常督导情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 23,107,709 股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票共发行股份 1,196 万股（含行使 超额配售选择权所发股份 156 万股），发行价格为 22.58 元/股， ...