关于四川长虹新能源科技股份有限公司 厂房租赁暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源"、"公 司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对长虹能 源厂房租赁暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司生产经营管理需要，公司拟向四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"）租赁厂房，租赁面积 55,848.92 平米，租赁期间 12 个月，租赁 金额含税 10,606,381.99 元；公司控股子公司长虹三杰新能源有限公司的全资子 公司四川长虹杰创锂电科技有限公司拟向四川长虹租赁厂房，租赁面积 72,318.81 平米，租赁期间 12 个月，租赁金额含税 8,978,727.84 元。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于厂房租赁暨 ...

（四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-032 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董 事独立性自查报告》，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事于清教先生、邓路先生、郑洪河先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建厂的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《对外 投资的公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 4 月 10 日，公司收到控股股东四川长虹电子控股集团有限公司转来 的绵阳市国有资产监督管理委员会出具的《绵阳市国资委关于同意四川长虹新能 源科技股份有限公司下属浙江长虹飞狮电器工业有限公司在泰国投资建设碱电 生产线项目的批复》（绵国资产〔2024〕4 号），原则同意公司下属浙江长虹飞狮 电器工业有限公司在泰国投资 24,600 万元人民币（约折合 3,417 万美元，其中投 资 2,000 万美元新设项目公司，并以项目公司为主体实施投资）投资碱电生产线 项目。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-017 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于在泰国投资建厂事项获得绵阳市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建厂的议案》， 具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《对外 投资的公告》（公告编号：2024-009）。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-017 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于在泰国投资建厂事项获得绵阳市国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 4 月 10 日，公司收到控股股东四川长虹电子控股集团有限公司转来 的绵阳市国有资产监督管理委员会出具的《绵阳市国资委关于同意四川长虹新能 源科技股份有限公司下属浙江长虹飞狮电器工业有限公司在泰国投资建设碱电 生产线项目的批复》（绵国资产〔2024〕4 号），原则同意公司下属浙江长虹飞狮 电器工业有限公司在泰国投资 24,600 万元人民币（约折合 3,417 万美元，其中投 资 2,000 万美 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-014 四川长虹新能源科技股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次选举邵敏先生为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、备查文件 《第三届董事会第二十五次会议决议》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 选举邵敏先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长莫文伟先生因工作变 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-016 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 控股孙公司涉及诉讼进展公告 2022 年四季度起，原告陆续发现部分客户反馈客诉问题。经过 2023 年的 自我评估、多次验证分析，基本判断原因为设备不合格导致涂布机过滤失效， 致使涂布制程中混入磁性杂质造成。针对该事项，原告聘请的外部机构于 2023 年 9 月 19 日受理鉴定委托，并于 2023 年 11 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-013 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事邵敏先生主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 董事会同意选举邵敏先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事长任命公 告》（公告编号：2024-014）。 本次会议的召集、召开、 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-015 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的基本情况 鉴于四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原第三届董事会 成员莫文伟先生辞去战略委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司第三届董事会专门委员会 能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员的专业特长。根据《公司法》 《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司各专门委员会工 作细则的要求，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，会 议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，改选邵敏先生 为战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。其他 专门委员会 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-015 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的基本情况 鉴于四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）原第三届董事会 成员莫文伟先生辞去战略委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司第三届董事会专门委员会 能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员的专业特长。根据《公司法》 《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司各专门委员会工 作细则的要求，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，会 议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，改选邵敏先生 为战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，任期自本次董事 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-016 控股孙公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 被告人一： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 四川长虹新能源科技股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：吴超、林依琦、上海市锦天城律师事务所律师 被告人二： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 诉讼代理人及所属律所：张宪忠 ...