四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-020 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 3.回避表决情况 （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》 内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》， 公告编号分别为 2023-016、2023-017。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-021 关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事：于清教、邓路、郑洪河 2023 年 4 月 20 日 一、对《关于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司申请 授信的议案》的事前认可意见： 我们已认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于控股子公司长虹三杰 向成都长虹融资租赁有限责任公司申请授信的议案》及相关资料，经审查，本次 申请授信旨在解决公司控股子公司长虹三杰新增投资和业务发展需要，是长虹三 杰与成都长虹融资租赁有限责任公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成交易 意向，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于控股 子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司申请授信的议案》，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 特此公告！ 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-029 四川长虹新能源科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制 度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川长虹新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（"《监 管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-028 四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2022 年度，我们作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、出席会议情况 报告期内出席了十五次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应 出席并行使表决权的情形，对董事会议案进行了认真的审议。 二、发表独立意见的情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独 立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案均发表了独立、客观、专业 的意见。2022 年度独立董事发表独立意见的主要事 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-025 （二）表决和审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司申请授信的议案》，该 议案以 6 票同意、3 票回避、0 票弃权、0 票反对表决通过。关联董事莫文伟先 生、邵敏先生及张涛先生回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因新增投资和业务发展需要，四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）子公司长虹三杰新能源有限公司（以下简称"长虹三杰"）拟向成都长 虹融资租赁有限责任公司（以下简称"成都长虹"）申请授信额度不超过 2 亿元， 开展融资租赁业务，授信期限不超过 5 年(最终以签订的融资 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-019 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 董事会对 2022 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了 2023 年度公司的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 为控股子公司提供担保的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等 有关规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"长虹能源"或"公 司"）的保荐机构,对长虹能源的对控股子公司的担保事项进行了核查,具体情 况如下: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据长虹能源经营发展的需要,为支持公司控股子公司深圳市聚和源科技有 限公司(以下简称"深圳聚和源")及其全资子公司湖南聚和源科技有限公司(以 下简称"湖南聚和源"）的持续发展,同意为深圳聚和源向银行申请融资授信提供 合计不超过 8000 万元担保额度,为湖南聚和源向银行申请融资授信提供合计不 超过 2000 万元担保额度,担保授权期限为 1 年,担保债务期限以签订的担保合 同规定为准。 (二)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 长虹能源于 2023年 4 月 19 日召 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等 有关规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"长虹能源"或"公 司"）的保荐机构,对长虹能源治理专项自查及规范活动进行了核查,具体情况 如下： 一、公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为绵阳市国资委,实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为60.28%。 公司存在控股股东,控股股东为四川长虹电子控股集团有限公司,控股股东 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为60.28%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况,公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-024 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告 2、合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在 1 年以内(含 1 年)。 3、交易对手：银行 4、流动性安排：基于公司的进出口收付汇以及债务的合理估计，所有远期外 汇交易基于真实的业务背景。 三、远期外汇交易额度 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的 议案》，具体情况如下： 一、业务目的 由于公司出口业务持续增长，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、业务品种 公司拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订 远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-022 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，作为 公司年度财务审计服务机构，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立 对公司财务状况进行审计。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，我 们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 （四）关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 公司 2022 年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不 存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控 ...