2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以电子邮件方式发 出 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-035 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年第一季度报告》，公告编号为 2023-0 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-033 四川长虹新能源科技股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：莫文伟先生 公司董事、财务总监：沈云岸先生 公司董事会秘书：欧志春先生 公司保荐代表人：黄学圣先生 四、 投资者参加方式 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《四川长 虹新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016），为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-033 四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：莫文伟先生 公司董事、财务总监：沈云岸先生 公司董事会秘书：欧志春先生 公司保荐代表人：黄学圣先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年报业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年报业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年年度报告及 摘要于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露，敬请各位投资者注意查阅，公司衷心感谢全体投资者对公司的关心和关注！ 特此公告。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 20 日 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-018 四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

Revenue and Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 3,205,769,815.42, representing a year-on-year increase of 4.37% compared to CNY 3,071,484,330.98 in 2021[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 55.65% to CNY 112,141,846.72 in 2022 from CNY 252,875,260.31 in 2021[26]. - The gross profit margin for 2022 was 15.51%, down from 22.91% in 2021[26]. - The company's cash flow from operating activities for 2022 was CNY 230,778,308.40, a decrease of 8.03% from CNY 250,933,944.80 in 2021[30]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 11.34% in 2022, down from 29.03% in 2021[26]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.86, a decline of 55.65% from CNY 2.00 in 2021[26]. - The company reported a net profit margin decrease of 67.68% compared to the previous year[31]. - The company achieved a revenue of 3.206 billion yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 4.37%[45]. - The net profit attributable to the parent company was 112 million yuan, a decrease of 55.65% compared to the previous year[45]. - The net cash flow from operating activities was 231 million yuan[45]. Risks and Challenges - The company faces significant risks from raw material supply and price fluctuations, which can greatly impact its main business costs and profitability[10]. - The company reported that its export business constitutes a significant portion of its revenue, making it vulnerable to exchange rate fluctuations[10]. - The company is exposed to market competition risks, particularly in the lithium battery sector, which may lead to price declines and reduced profitability[12]. - The company has not experienced significant changes in major risks during the reporting period[12]. - The company is closely monitoring the impact of fluctuating raw material prices and exchange rates due to uncertainties from the US-China trade war[96]. - The COVID-19 pandemic has significantly impacted global economic activities, with a high proportion of the company's revenue coming from exports, leading to potential risks of performance decline due to restrictions in overseas sales channels[109]. Shareholder and Ownership Structure - The company has a controlling shareholder, Changhong Group, which holds 60.28% of the shares, posing potential risks of improper control over operations and finances[10]. - The largest shareholder, Sichuan Changhong Electronic Holdings, holds 78,400,000 shares, accounting for 60.28% of total shares[158]. - The company has 6,293 shareholders as of the end of the reporting period[156]. - The actual controller of the company is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Mianyang City[163]. Product Development and Innovation - The company is actively working on new product development and technology upgrades to maintain its competitive edge in the rapidly evolving battery market[12]. - The company continues to focus on product development, launching high-performance lithium batteries and sodium-ion battery technology[46]. - The company is in the testing phase for several new battery technologies, which are expected to support its expansion into international markets[84]. - The company is focused on the development of high-performance lithium-ion battery materials, including electrodes, separators, and electrolytes, to enhance its global competitiveness in the power battery industry[198]. - The company is committed to advancing the research and development of key technologies in the battery industry, including energy density and temperature adaptability of power batteries[199]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental management system, achieving compliance with pollution discharge standards and receiving recognition as one of the top ten environmentally friendly enterprises in Mianyang City[95]. - The company has committed CNY 1 million for earthquake relief efforts in Luding County, Sichuan Province, following a 6.8 magnitude earthquake in September 2022[94]. - The company is actively engaged in social responsibility initiatives, focusing on consumer rights protection and maintaining a strong partnership with suppliers[93]. Financial Obligations and Guarantees - The company has reported a total of 19,552,247.47 yuan in litigation and arbitration matters, accounting for 1.93% of the net assets at the end of the reporting period[116]. - The company has provided guarantees totaling 65 million yuan, with a balance of 42,335,898.55 yuan as of the reporting date[118]. - The total external guarantee amount provided by the company is ¥319,765,800, with a remaining balance of ¥150,687,948.85[121]. - The company has no significant signs indicating potential joint liability for guarantees, nor any guarantees implemented without internal review procedures[122]. Strategic Goals and Future Plans - The company aims to strengthen its core alkaline manganese battery business and expand its lithium battery business, focusing on sustainable development strategies[98]. - In 2023, the company plans to enhance operational scale and profitability, aiming for steady growth in performance despite industry challenges[99]. - The company will implement a differentiated product development strategy and actively participate in international standard-setting to enhance product competitiveness[101]. - The company has outlined a strategy for market expansion and new product development, although specific figures were not detailed in the provided content[145]. Employee and Management Structure - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 14.75 million RMB in the reporting period[188]. - The company had a total of 1,915 employees at the end of the reporting period, down from 1,993 at the beginning[190]. - The number of management personnel decreased from 50 to 48, while technical personnel increased from 319 to 375[190]. - The company’s board of directors consists of 9 members, and the supervisory board has 3 members[183].

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-030 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公 司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 uhlic accou No 8. Chaovangmen Beida Donacheng District. Beijin 100027 P R China 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2023CDAA7F0045 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简 称新能源公司) 2022年度财务报表,包括 2022年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023年 4月 19 日出具了 XYZH/2023CDAA7B0210 号元保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-6 : 2.12 NE | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | telephone: | +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | Dongcheng District, Beijing, 传真: facsimile: | +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023CDAA7F0044 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东; 我们对后附的四川长虹新能源科技股份有限公司(以下 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-023 四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分 派方案已获 2023 年 4 月 19 日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,424,645.42 元，母公司未分配利润为 269,566,582.92 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 130,053,003 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 39,015,900.9 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-027 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于为控股子公司深圳聚和源及其子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需 要，为支持公司控股子公司深圳市聚和源科技有限公司（以下简称"深圳聚和源"） 及其全资子公司湖南聚和源科技有限公司（以下简称"湖南聚和源"）的持续发 展，同意为深圳聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 8,000 万元担保额度， 为湖南聚和源向银行申请融资授信提供合计不超过 2,00 ...