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华密新材:第三届董事会第十九次会议决议
2024-05-17 09:38
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-066 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李藏稳先生 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 公司 2023 年年度权益分派方案已于 ...
华密新材:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-05-17 09:37
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-068 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 4 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间:2024 年 6 月 3 日 15:00—2024 年 6 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 ...
华密新材:第三届监事会第十六次会议决议公告
2024-05-17 09:37
河北华密新材科技股份有限公司 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-067 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕,本次权 益分派方案实施后,公司 ...
华密新材:关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告
2024-05-17 09:37
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-069 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公 司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,322.14 | 万元。 | 12,118.782 | 万元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 现 在 的 总 股 本 为 | 第 十 九 条 | 公司现在的总股本为 | | 9,322.14 | 万股,均为人民币普通股。 | 12,118.782 | 万股,均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 ...
DR华密新:关于长春分公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2024-05-15 11:48
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-065 河北华密新材科技股份有限公司 关于长春分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 目前公司已完成河北华密新材科技股份有限公司长春分公司的设立及工商 登记手续,并于 2024 年 5 月 14 日取得长春市市场监督管理局长春高新区分局核 发的营业执照。 二、工商注册登记情况 1、名称:河北华密新材科技股份有限公司长春分公司 7、经营范围:一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;工程塑料及合成 树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成 2、统一社会信用代码:91220100MADKU43G3U 3、类型:其他股份有限公司分公司(上市) 4、经营场所:长春市高新区光谷大街 2388 号 A 栋厂房 A2 区域 5、成立日期:2024 年 05 月 14 日 6、负责人:夏丽娜 材料销售;密封件制造;密封件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零部 件及配 ...
华密新材:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-08 10:55
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-059 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 93,221,400 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,(其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3 股,不需要纳税;以其他资 本公积每 10 股转增 0 股,需要纳税),每 10 股派 1.87 元人民币现金。分红前本 公司总股本为 93,221,400 股,分红后总股本增至 121,187,820 股。 2、扣税说明 (1)个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.374000 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.187000 元;持股超过 1 年的, 不需补缴税款。 (2)对合格境外投资者股东,根据 ...
华密新材:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2024-04-29 10:28
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集 资金进行现金管理,在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品,拟投资的期限最长不超过 12 个月,不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《使用 部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-035)。 公司保荐机构国融证券股份 ...
华密新材:股票解除限售公告
2024-04-29 10:28
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-058 河北华密新材科技股份有限公司股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 6,275,444 股,占公司总股本 6.7318%,可交 易时间为 2024 年 5 月 7 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位:股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除限 | | 序号 | 股东姓名 | 际控制 | 事、高级管 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 售的股票数 | | | 或名称 | 人或其 | 理人员任职 | 售原 | 股票数量 | 公司总 | 量 | | | | | 情况 | 因 | | 股本比 | | | | | 一致行 | | | | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 李藏稳 | 是 | 董事长 | E | 932,214 | 1.0000% | 14,211, ...
华密新材:第三届董事会第十七次会议决议公告
2024-04-29 10:28
河北华密新材科技股份有限公司 证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-056 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长李藏稳先生 6.会议列席人员:高级管理人员 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟 ...
华密新材:关于拟设立长春分公司的公告
2024-04-29 10:28
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2024-057 河北华密新材科技股份有限公司 关于拟设立长春分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于拟设立长春分公司的议案》。 因公司经营发展需要,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟设立长 春分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下: 4、分公司负责人:夏丽娜 5、分公司经营范围:不超过公司的经营范围,具体以当地市场监督管理部 门登记为准。 上述拟设立分公司的基本情况,具体以当地市场监督管理部门登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险 1、设立分公司的目的 为加大市场拓展力度,提升品牌知名度,增强公司产品的核心技术能力,优 化公司业务布局,提升综合竞争力,公司拟设立长春分公司。 2、对公司的影响及潜在的风险 ...