证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-122 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，不存在关联监事，无需回避表决。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-121 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据公司 2024 年 1-10 月的经营情况及 2 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-123 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 28 日 15:00—2024 年 11 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-125 二、审议和表决情况 2024 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议，会议通过了《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 三、对公司的影响 公司本次预计申请综合授信额度，是基于公司实现业务发展和正常经营所需， 不会对公司和股东尤其是中小股东产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。 关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）根据 生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向相关银行申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、 并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信 额 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华密新材预计 2025 年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | | | | 2024 | 年 与 | 关 预 | 计 金 | 额 与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | 预计 年发 2025 | 联 方 | 实 际 | 发 上 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-124 河北华密新材科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 经营范围：企业管理咨询（不含证券、期货、金融、类金融、投资咨询服务），人 力资源信息咨询，商务信息咨询（投资、基金、证券、期货、金融、类金融除外），企 业供应链管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | | | | | | | 额（1-10 月） | 原因 | | 购买原材料、 | 接受劳务 | 2,900,000.00 | | 103,498.79 | 根据公司经营计划及 | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-122 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-124）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，不存在关联监事，无需回避表决。 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue remained stable in the first three quarters, but net profit decreased by over 20% [1][2] - The main reasons for the profit decline include investments in high-temperature silicone rubber projects and the establishment of a branch in Changchun, which have not yet generated revenue [2] - Increased expenses in research and sales due to market expansion efforts contributed to the profit reduction [2] Group 2: Future Outlook - The company plans to continue its investment in expenses, expecting future revenue growth as a result [2] - The fluctuation in raw material prices has been minimal this year, with little impact on costs [2] Group 3: Market Development - The order situation for rubber and plastic products remains stable, with new customers being developed, although their contributions have not yet materialized [2] - The company does not differentiate between customers in the new energy vehicle and traditional fuel vehicle sectors, as its products are compatible with both [2]

Group 1: Financial Performance - The company's revenue remained stable in the first three quarters, but net profit decreased by over 20% [2] - The main reasons for the profit decline include investments in high-temperature silicone rubber projects and the establishment of a branch in Changchun, which have not yet generated returns [2] - Increased expenses in research and sales due to market expansion efforts contributed to the profit reduction [2] Group 2: Research and Development - The company plans to continue its investment in research and sales, expecting future revenue improvements as a result [2] - There has been a stable order situation for rubber and plastic products, with new customers being developed, although their contributions have not yet materialized [2] Group 3: Raw Material Prices - The company reported minimal fluctuations in raw material prices throughout the year [2] Group 4: Product Application - The company does not differentiate between customers in the new energy and traditional fuel vehicle sectors, as its products are applicable to both types [2]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-120 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 □现场参观 □新闻发布会 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 4 日 活动地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：东吴证券、贝寅资本、正圆投资、西部自营、百思盈孚投 资、仁灏投资、长江证券、西南证券、海南恒立私募基金管理公司、益和源投资、 湘财证券、趋势投资、长江证券自营、上海天猊投资、开源证券、深圳市正德泰 投资 上市公司接待人员：董事长李藏稳先生；总经理李藏须先生；副总经理郝胜 涛先生、赵红涛先生；董事会秘书李君娴女士；财务负责人翟根田先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司前三季度营收基本保持稳定，但是利润下滑 20%多，利润下 滑的主要原因是什么？ 问题 2：公 ...