证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-048 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 836247 | 华密新材 | 2025 年 20 | 6 | 月 | 日 | 2. 本公司董事、监事、高级 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-047 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2025-049）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年年度权益分派实施结果及公司实际经营需要，公司拟变 更注册资本、修改经营范围 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-046 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于拟变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-049）。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵红涛、杨莉、徐云萍、张莎莎因个人 ...

河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,733,520.51 元，母公司未分配利润为 118,321,319.85 元，母公司资本公积为 185,673,870.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 162,836,548.32 元，其他资本公积为 22,837,322.59 元）。本次权益分派共计转增 36,356,346 股，派发现金红利 17,451,046.08 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 121,187,820 股为基数，向全体 ...

2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第0264号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《河北华 密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的 召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Websit ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-041 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 1.议案表决结果： 出席和授权出 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company's revenue increased by 6.47% year-on-year, while net profit slightly decreased due to increased expenses [5] - For 2024, the company expects a revenue growth of 2.51% year-on-year, with net profit declining by 25.42% [11] Group 2: Shareholder Returns - The company has a three-year dividend plan, aiming to distribute at least 20% of the available profit as cash dividends annually [6] Group 3: Raw Material Management - The company mitigates raw material price fluctuations by adjusting procurement volumes with long-term stable suppliers [6] - To further optimize production costs and improve gross margins, the company plans to develop high-end products, increase production capacity utilization, and enhance control over raw material procurement [14] Group 4: Environmental Compliance - The company emphasizes environmental investment and adheres to national environmental policies, achieving "provincial green factory" certification in September 2024 [7] Group 5: Governance and Market Strategy - The company has improved its governance structure to ensure compliance with listing rules, enhancing shareholder rights and promoting sustainable development [10] - The company is actively expanding its overseas market presence, with products currently in the trial phase [7]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-040 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 □媒体采访 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：李藏稳先生；公司总经理：李藏须先生； 公司董事、副总经理：郝胜涛先生、赵红涛先生；公司董事会秘书：李君娴女士； 公司财务负责人：翟根田先生；公司保荐代表人：丰含标先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司今年一季度的营收和利润跟去年同期比起来如何？有没有什 么特别影响业绩的因素，比如原材料涨价或者市场需求变化之类的？ 回 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-039 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-021），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李藏稳先生； 公司总经理：李藏须先生 公司董事、副总经理 ...

2025.05. 16 作者 | 一财资讯 5月16日，三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点，跌0.4%；深成指报收10179.6点，跌 0.07%；创业板指报收2039.45点，跌0.19%。 盘面上，PEEK材料、草甘膦、可控核聚变、汽车零部件、化学制药板块涨幅居前，物流、化学纤 维、美容护理、保险板块走低。 PEEK材料概念股涨幅居前，截至收盘，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停， 中研股份涨超9%。 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨 超10%。 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股不同程度下挫。 【机构观点】 江海证券： 短暂回落不改原有上升趋势。 德讯证券： 修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础。 国金证券： 近期市场焦点集中在成交量的波动上。周四两市成交额缩量至1.15万亿元，周五上午第 一小时较周四进一步缩量600亿元。尽管如此，平均股价指数在探底后出现回升，科技板块中的人形 机器人板块呈现出企稳向好态势，有利于市场整体的震荡回升。后续的超跌反弹若不能有效放量，上 升 ...