证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-112 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投 资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存 款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-111 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 | | 别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 15 日 14:00-17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半 年报集体业绩说明会活动"。 参会单位及人员：通过网 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was held on October 15, 2024, from 14:00 to 17:00 [2] - The event took place online via the "Investor Relations Interactive Platform" hosted by the Hebei Securities Regulatory Bureau and other organizations [2] - Key participants included the company's chairman and several board members and executives [2] Group 2: Product and Revenue Insights - The company has special rubber and plastic products that have entered the military sector, but the revenue contribution from military products is currently low [3] - The company has not provided folding screen phone casing materials to Huawei [4] - The special engineering plastic production line is in the formulation adjustment phase, while the special rubber materials production line is being prepared for construction [4] - Future revenue growth points are expected to come from special rubber and plastic materials and products [4] Group 3: Application of New Materials - The company's special rubber and plastic products can be utilized in the limb systems of humanoid robots [4]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达股会字[2024]第2207号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、 ...

河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-105 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 90,890,539 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-107 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李藏稳先生主持会议 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-109 河北华密新材科技股份有限公司 选举路刚辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过： 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日审议并通过： 选举李藏稳先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 19,687,095 股，占公司股本的 16.25%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-108 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐监事路刚辉先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举路刚辉先生为公 司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-110 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委 员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 李藏稳、李藏须、郝胜涛、 | 李藏稳 | | | | 赵红涛、杨莉 | | | 2 | 董事会提名委员会 | 张莎莎、李藏稳、徐云萍 | 张莎莎 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 杨莉、李藏须、徐云萍 | 杨莉 | | 4 | 董事会审计委员会 | 徐云萍、李藏稳、张莎莎 | 徐云萍 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-104 河北华密新材科技股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报集体业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，河北华密新材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报集体业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全 景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司将在线就投资者 关心的问题，与投资者进行 ...