证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-065 河北华密新材科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北华密新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理规则》《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《河北华密 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-074 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.11：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北华密新材科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 河北华密新材科技股份有限公司 北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司非独立董事（含职工代表董事）、及独 立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及《公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-096 河北华密新材科技股份有限公司高级管理人员任命公告 经审查，提名委员会认为：李藏波先生不存在《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此我们同意上述议案，并 同意将此议案提交公司董事会审议。 四、备查文件 聘任李藏波先生为公司副总经理，任职期限自公司第四届董事会第六次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 4 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-062 河北华密新材科技股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第三次会议，2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时 股东会，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体议案内容详见公 司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2024-124）。 成立日期：2023 年 8 月 18 日 因业务需要，公司补充确认与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发生的关联 交易金额 967,931.34 元，并新增预计日常性关联交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-060 河北华密新材科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-063 河北华密新材科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河北华密新材科 | | | 技股份有限公司（以下简称"公司"、 | 第一条 为维护河北华密新材科 | | "本公司"）及其股东、债权人的合法 | 技股份有限公司（以下简称"公司"、 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据 | "本公司"）及其股东、职工、债权人 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | "《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 | 简称"《公司法》"）《中 ...

本公司赵红涛先生，因个人原因辞任，自 2025 年 8 月 4 日起不再担任副总经理。 该人员持有公司股份 3,143,400 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象，离 任后继续担任公司董事职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-095 河北华密新材科技股份有限公司高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 赵红涛先生的辞职报告 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 6 日 副总经理赵红涛先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例 不符合相关规则或者公司章程的规定， ...

河北华密新材科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-061 2022 年 12 月 23 日，河北华密新材科技股份有限公司发行普通股 23,305,400 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资 金总额为 186,443,200.00 元，募集资金净额为 166,808,925.90 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 项目 | 有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 特种橡 塑产业 | 河北华密新 | | | | | 3 | 技术研 | 材科技股份 | 68,808,925.90 | 70,319,565.76 | 102. ...

河北华密新材科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 董事、高级管理人员离职管理制度 河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.28：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-090 二、 分章节列示制度主要内容： 一、 审议及表决情况 河北华密新材科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人 员因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法 规、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之 一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-057 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 20 日 15:00—2025 年 8 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...