证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-016 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廖进兵作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会 议。报告期内出席会议的具体情况如下： 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-014 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事 会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 1. 会议召开时间：2024年4月22日 2. 会议召开地点：公司四楼会议室 3. 会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、即时通讯方式 发出 5. 会议主持人：李瑜 6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7. 召开情况合法、合 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-033 成都中寰流体控制设备股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "大信"） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19万元 2022 年上市公司审计客户家数：196家 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 6,720,171.31, representing a 45.47% increase year-over-year[9] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 32,416,088.99, down 1.71% from the same period last year[9] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 32,416,088.99, a decrease of 1.7% compared to CNY 32,981,459.74 in Q1 2023[31] - The company reported a decrease in operating costs to CNY 17,877,794.01 in Q1 2024 from CNY 20,826,769.17 in Q1 2023, a reduction of about 14.0%[33] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 7,725,954.15, compared to CNY 5,049,762.62 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 53.4%[33] - The total profit for Q1 2024 was CNY 7,713,645.61, an increase from CNY 5,058,389.62 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 52.5%[33] - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.07 in Q1 2024, up from CNY 0.05 in Q1 2023, representing a growth of 40.0%[34] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 6,952,705.26, compared to CNY 4,862,782.12 in Q1 2023, marking an increase of approximately 43.1%[34] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 549,260,881.37, a decrease of 1.33% compared to the end of 2023[9] - The company's asset-liability ratio decreased to 23.37% for the parent company and 23.45% for the consolidated entity, down from 25.63% and 25.67% respectively[9] - Total liabilities decreased to CNY 128,375,080.40 from CNY 142,714,424.08, reflecting a reduction of approximately 10.1%[30] - Shareholder equity increased to CNY 420,981,087.27 from CNY 414,028,382.01, showing a growth of about 1.4%[30] - Current liabilities decreased to ¥125,563,909.75 from ¥139,541,673.79, a decline of approximately 10%[25] - Non-current liabilities remained stable at ¥3,227,883.43 compared to ¥3,369,721.77, showing a slight decrease[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 1,731.09% to CNY 5,018,528.50[9] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 5,018,528.50, significantly higher than CNY 274,073.54 in Q1 2023, indicating a substantial improvement[35] - Operating cash inflow totaled ¥61,958,814.10, down from ¥68,959,048.13 year-over-year, reflecting a decrease of approximately 10.5%[37] - The total cash outflow from operating activities was ¥56,562,655.66, down from ¥68,607,278.99, indicating a decrease of approximately 17.6%[37] - The cash and cash equivalents net increase for the period was ¥12,030,392.69, compared to ¥1,715,909.06 in the previous year, marking a significant improvement[36] Shareholder Information - Major shareholders include Li Yu with 51.76% and Chen Liang with 4.09% of shares[17] - Total shares held by the top ten shareholders increased to 68,073,555, representing 65.74% of total shares[17] Other Financial Metrics - Other income increased by 55.16% to CNY 1,285,607.33, attributed to government subsidies related to daily activities[11] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 1.61%, up from 1.14% in the previous year[9] - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 1,007,216.07 after tax[13] - The company recorded a credit impairment loss of CNY -384,224.16 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 237,311.54 in Q1 2023[33] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥113,745,812.56 from ¥142,925,231.94, a decline of about 20.5%[24] - Inventory increased to ¥146,312,580.67 from ¥126,752,510.23, reflecting a rise of approximately 15.4%[24] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 113,705,087.86 from CNY 142,480,473.49, a decline of approximately 20.2%[28] - Inventory increased to CNY 143,551,236.21 from CNY 124,123,002.07, indicating a rise of about 15.7%[28] Legal and Compliance - The company reported no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[20] - There were no major related party transactions or asset transfers reported[20] Strategic Focus - The company is focusing on new product development and market expansion strategies, although specific details were not provided in the financial data[31]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-020 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、 《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流 体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 现金流量。 公司第三届董事会下设审计委员会。2023 年度，第三届董事会审计委员会 由两名独立董事和一名非独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的李双海 先生担任。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司 评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等 方 ...

本人兰华开作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议的情况 2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会 议。报告期内出席会议的具体情况如下： | 姓名 | | | 董事会 | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 列席次数 | | 兰华开 | 7 | 7 | 现场出席 | 均为同意 | 3 | | | | | | 票 | | 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-017 成 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-028 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰 流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金 人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资 金净额为 101,509,789.93 元。 2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售 人民币普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元， 共计募集资金人民币 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席会议的情况 2023 年公司组织召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会，我积极参加各项会 议。报告期内出席会议的具体情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 列席次数 | | 李双海 | 7 | 7 | 现场出席，委托出 | 均为同意 | 2 | | | | | 席 | 票 | | 二、发表独立董事意见的情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 序号 | 董事会届次 | 审议事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 1 | 第三届董事会第 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 同意 | | | 十二次会议 | | | | | | 《关于 年年度权益分派预案的议案》 2022 《关于 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...