证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-020 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据公司在任独立董事廖进兵、兰华开、李贺先生提供的 关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-033 陆甫，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，本科学历，中国注册会 计师、注册税务师、会计师。2008 年 7 月至 2016 年 4 月，任中国电建集团透平科技有 限公司会计主管；2016 年 4 月至 2024 年 6 月，任四川浩物机电股份有限公司财务经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 聘任陆甫先生为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第五次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 成都中寰流体控制设备股份有限公司高级管理人员任命公告 （二）任命原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-024 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李双海已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）专门委员会和独立董事专门会议出席情况 本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2024 年度任职期 间认真履行委员职责，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见。我出席相关 会议情况如下： | | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 委托出席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 1 | 1 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 0 | 0 | 0 | | 独立董事专门会议 | 1 | 1 | 0 | 本人李双海，于 2021 年 1 月 27 日至 2024 年 4 月 8 日任成都中寰流体控制 设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职期间严格按照《公司法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（兰华开） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人兰华开作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相 关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现对 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-022 2024 年公司组织召开了 6 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 ...

（一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-011 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，监事会根据 2024 年度工作开展情况，对 2024 年度公司监事会工作进行全 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发出 面总结并编 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流体控 制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责和义务。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定开展运 作。2024 年 3 月 18 日，原董事李双海先生因个人原因辞去公司独立董事职务， 公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名李贺为独立董事候选 人的议案》，后经 2024 年第一次临时股东大会批准，选举李贺先生担任第三届董 事会董事，同时担 ...

一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,866,137.91 元，母公司未分配利润为 137,866,137.91 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,710,000.00 元。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-015 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分 ...