北京德和衡(成都)律师事务所 北京德和 BEIJING 北京德和衡(成都》律师 # PT 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第二次临时股东关会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00182号 BEIJING DHH LAW FIRM 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00182号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"或"贵公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2024年第二次 临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件 《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举金涛为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 同意金涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会 议决议通过之日起生效。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,720,630 股，占公司有表决权股份总数的 57.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 176 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 5.会议主持人：张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书王卓然、副总经理廖青松 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张迪为公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举张迪先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次 会议决议通过之日起生效。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 根据《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》，董事长 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 117,471,150.24, representing a 10.57% increase compared to CNY 106,244,562.12 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders increased by 49.22% to CNY 21,270,818.51, up from CNY 14,254,931.36 in the previous year[14]. - The gross profit margin improved to 35.93%, compared to 33.13% in the same period last year[14]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.21, an increase of 49.22% from CNY 0.14 in the same period last year[14]. - The company's net profit for the reporting period was 21,270,818.51 CNY, while the net cash inflow from operating activities was 3,936,101.34 CNY, resulting in a difference of 17,334,717.17 CNY due to increased costs for raw materials and higher amounts of payable notes[37]. - The company’s net profit for the first half of 2024 reached ¥20,991,353.38, a significant increase from ¥14,727,078.13 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 42.8%[74]. - Total profit for the first half of 2024 was ¥23,950,216.02, an increase from ¥16,425,251.51 in the first half of 2023, representing a growth of approximately 46.3%[74]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥21.27 million for the current period, compared to ¥43.34 million in the previous period, indicating a decrease of approximately 50.9%[158]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 552,965,310.87, a slight decrease of 0.66% from CNY 556,660,312.44 at the end of the previous period[15]. - The total liabilities increased by 3.80% to CNY 148,346,617.86, compared to CNY 142,911,395.56 in the previous year[15]. - The company has reduced short-term borrowings by 33.33% to ¥20,000,000.00, primarily due to loan repayments[28]. - The total amount of accounts receivable at the end of the period amounted to 152,121,405.01, with a bad debt provision of 8,030,904.72, reflecting a provision rate of 5.42%[131]. - The total accounts payable at the end of the period was ¥44.87 million, slightly up from ¥44.39 million at the beginning of the period, indicating a 1.1% increase[152]. Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities showed a significant decrease of 49.62%, dropping to CNY 3,936,101.34 from CNY 7,813,060.63 in the previous year[17]. - The company reported a cash outflow related to variable lease payments of $341,417.26 in the first half of 2024[173]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from CNY 70,419,497.73 to CNY 64,878,656.19, a reduction of about 7.3%[66]. - The company received CNY 5,000,000.00 from investment recoveries in the first half of 2024, a significant increase from CNY 2,000,000.00 in the same period of 2023[78]. - The total cash inflow from investment activities increased to CNY 7,011,291.20 in the first half of 2024, up from CNY 3,269,888.88 in the same period of 2023[77]. Operational Developments - The company initiated an integrated smart manufacturing software project in February 2024 to enhance operational efficiency and competitiveness[3]. - The company successfully exported large hydraulic stations and actuators to Canada in April 2024, showcasing its comprehensive design and manufacturing capabilities[3]. - The company plans to enhance operational management capabilities through the construction of an integrated intelligent manufacturing software platform[24]. - The company operates in the manufacturing sector, focusing on valve actuators, wellhead safety control systems, and skid-mounted equipment, with significant revenue generated in the second half of the year due to customer procurement plans[92]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 8.70% to 5,321,514.29 yuan, compared to 5,828,750.51 yuan in the previous year[30]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥5,321,514.29, a decrease of 8.7% compared to ¥5,828,750.51 in the same period of 2023[72]. - The company reported a total of 64,639.00 yuan in litigation or arbitration claims, representing 0.02% of the net assets as of June 30, 2024[46]. Shareholder Information - The company has committed to maintaining a reasonable dividend policy to enhance shareholder returns[41]. - The total share capital remains at 103,550,000 shares, with no changes during the reporting period[52]. - The largest shareholder, Li Yu, holds 53,601,400 shares, representing 51.76% of the total shares[54]. - The company distributed 31,065,000.00 CNY to shareholders during the current period[88]. Risk Management - The company faces risks related to customer concentration, macroeconomic fluctuations, and potential weakening of technological advantages, with strategies in place to mitigate these risks[43][44]. - The company has established a risk management strategy to balance risk and return, focusing on market risk, credit risk, and liquidity risk[180]. - The company has a significant foreign exchange risk exposure primarily related to USD transactions, with management closely monitoring exchange rate fluctuations[180]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position as of June 30, 2024[93]. - The accounting policies and estimates used in the financial statements comply with the relevant accounting standards, ensuring a true and complete representation of the company's financial results[93]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost, including receivables and lease receivables[102].

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-046 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 本人李贺，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-043 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名李贺为成都中寰 流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-053 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》 及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责提名高级管理人员，制定、审查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-054 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...