证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-056 成都中寰流体控制设备股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<承诺管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 承诺管理制度 第三条 公开承诺应当包括如下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、 担保责任等（如有）； （四）违约责任和声明； （五）中国证监会、北京证券交易所（以下简称"北交所"）要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<利润分配管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规 定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报 事宜进行专项研究论证，说明规划安排的理由等情况。公司 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，进一步完善公司法人治理结构，促进投 资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《成都中寰流体控制设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关要求，结合公司实际情况，特制定 本制度。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-053 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<信息披露管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为保障成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》以及《成都中寰流 体控制设备股份有 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-061 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-055 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规以及公司章程的规定，制订《成都中寰流体控制设备股份有限 公司关联交易 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<网络投票实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-080 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-086 成都中寰流体控制设备股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<投资者关系管理档案制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《成都中寰流体控制设备股份 有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-070 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<审计委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所的业务规则及《成都 中寰流体控制 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-082 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部控制管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制管理制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制订、运行及效果的各种综合因素，包括公 司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和 落实。 第一章 总 ...