证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-065 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责提名高级管理人员，制定、审查公司董事、经理及其他高级 管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则除明确指明为独立董事外所称董事是指在本公司领取 薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务 总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名成员组成，其中独立董事不低于 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规 范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-055 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及新颁布的《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及 的《公司章程》相关条款进行修订。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-063 成都中寰流体控制设备股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法 律、法规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-066 审计委员会委员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过了《关于任免董事会审计委员会委员议案》。 免去慕超勇先生的审计委员会委员，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述免职人员 持有公司股份 980,994 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。 补充选任李瑜先生为审计委员会委员，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述选任人员持有公司股份 53,601,400 股，占公司股本的 51.76%，不是失信联合惩戒对象。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （二）任免原因 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及北交所新颁布的《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定 ...

第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 证券代码 : 836260 2023 年第三季度报告 1 中寰股份 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-053 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其 他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-049 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼办公室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书以及财务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（ www.bse.cn ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-050 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报 告》及《2023年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（ （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼办公室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席金涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编 号：202 ...