证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-077 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》。该子议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为加强成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律、法规 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-058 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<募集资金管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接、间接占用或挪用公司募集资 金，不得利用募集资金投资项目（以下简称募投项目）获取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（下称"公司"）募集资金的存储、 使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在 资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-075 成都中寰流体控制设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内幕信息知情人登记管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-068 第一条 为进一步规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护公司 信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《成都中寰流体控制设备 股 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<薪酬与考核委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》 及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-081 成都中寰流体控制设备股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<累积投票制实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利 益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》（公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-083 成都中寰流体控制设备股份有限公司 资产购买及处置管理细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<资产购买及处置管理细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 资产购买及处置管理细则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"或"中寰股份"） 资产处置行为，加强公司的资产处置管理工作，增强资产处置的风险意识，保护中小投资者 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关法律 法规以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司对外投资管理制度》的规定，特制定本细 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-076 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所的业务规则及《成都中 寰流体控制设备股份有限公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、 被解除职务等离职情形。 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-085 成都中寰流体控制设备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<规范与关联方资金往来的管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关联方的资金往来，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-069 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事、高管薪酬管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职 责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促 进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 ...