证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-045 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名廖进兵为成都中 寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-044 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司董事会，现提名兰华开为成都中 寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与成都中寰流体控制设备股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-055 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的 议案》 1.议案内容： 提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-051 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投 资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值 税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司 实际募集 ...

（一）非独立董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-042 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过： 提名张迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,231,460 股，占公司股本的 4.09%，不是失信联合惩戒对象。 提名慕超勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-047 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人兰华开，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公 司董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-048 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廖进兵，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公 司董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-041 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人：李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.4、提名艾正龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 议案 1 ...

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于向成都农村商业银行申请综合授信暨关联担保》议案，同意公司向成都农村商 业银行股份有限公司金花支行（以下简称"成都农村商业银行"）申请金额不高于 人民币 5,000 万元（含 5,000 万），授信有效期 13 个月，可用于流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证、保函业务等业务的综合授信。 其中公司拟以自有专利权质押向成都农村商业银行申请贷款 1,000 万元，贷 款期限不超过一年（含），具体以公司与银行签订的相关协议为准。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-052 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 暨提供发明专利质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向成都农村商业银行申 请综合授信暨提供发明专利质押担保 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-040 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,831,677.29 元，母公司未分配利润为 129,111,142.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,065,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 103,550,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股 ...