证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-087 成都中寰流体控制设备股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任张立堂先生为公司分管生产运营的副总经理，任职期限至第四届董事会任期届 满之日止，自 2025 年 8 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、高级管理人员离任的基本情况 本次变动系公司经营发展需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。 公司及董事会对廖青松先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 四、独立董事专门会议的意见 独立董事认真审查了本次拟聘任的高级管理人员的任职资格、专业经验、个人履历 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-050 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | | 第一条 | | | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | | | | 《中华人民 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-088 成都中寰流体控制设备股份有限公司证券事务代表任命公告 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）人员变动的合规性说明 刘宇晗女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定。 一、证券事务代表任命的基本情况 聘任刘宇晗女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-089 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-046 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面通讯方式发出 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-045 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息露平台 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2. 会议召开地点：公司四楼会议室 3. 会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面通知方式 发出 5. 会议主持人：张迪 6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （www.bse.cn）披露的《2025 年半年度 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-056 成都中寰流体控制设备股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<承诺管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 承诺管理制度 第三条 公开承诺应当包括如下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、 担保责任等（如有）； （四）违约责任和声明； （五）中国证监会、北京证券交易所（以下简称"北交所"）要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-057 成都中寰流体控制设备股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<利润分配管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的规 定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报 事宜进行专项研究论证，说明规划安排的理由等情况。公司 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，进一步完善公司法人治理结构，促进投 资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《成都中寰流体控制设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关要求，结合公司实际情况，特制定 本制度。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-053 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<信息披露管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为保障成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》以及《成都中寰流 体控制设备股份有 ...