证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-051 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员 的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、北京证券交易所业务规则和《成 都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员均具有 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<独立董事专门会议工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-067 成都中寰流体控制设备股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 总经理工作细则 第一条 总则 为建立健全成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<总经理工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-058 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<募集资金管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接、间接占用或挪用公司募集资 金，不得利用募集资金投资项目（以下简称募投项目）获取不正当利益。 第一章 总则 第一条 为加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（下称"公司"）募集资金的存储、 使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在 资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-075 成都中寰流体控制设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内幕信息知情人登记管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-068 第一条 为进一步规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护公司 信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《成都中寰流体控制设备 股 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-077 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》。该子议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为加强成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律、法规 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-081 成都中寰流体控制设备股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<累积投票制实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利 益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》（公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-071 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<薪酬与考核委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都中寰流体控制设备股份有限公司公司章程》 及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-076 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所的业务规则及《成都中 寰流体控制设备股份有限公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、 被解除职务等离职情形。 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四 ...