证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-054 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》以及《成都中寰流体控制设 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-074 成都中寰流体控制设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<重大信息内部报告制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及时、 真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会 （以下 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-073 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<舆情管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-064 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部审计制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强 化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展， 实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《中国内部审计准则》等相关法律、法规及《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-072 成都中寰流体控制设备股份有限公司 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<战略委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《成都 中寰流体控制设备股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-078 成都中寰流体控制设备股份有限公司 分、子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<分、子公司管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）分、子公司 的管理，规范分、子公司的经营管理行为，维护公司利益和投资者利益，根据《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第八条 对不符合公司发展战略要求，或出于战略调整，或在战略实施中出现重大异常 情况，需子公司关、停、并、 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-084 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外投资实施细则 第三条 公司不得以任何方式从事向合并范围外的企业或其他经济组织提供资金拆借 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外投资实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外投资实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"或"中寰股份"） 的对外投资管理工作，防范投资风险，保护中小投资者的合法权益，确保公司战略规划目标 的实现，根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关法律法规以及《成都中寰流体控制设 备股份有限公司对外投资管理 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-051 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员 的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、北京证券交易所业务规则和《成 都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员均具有 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<独立董事专门会议工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-067 成都中寰流体控制设备股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 总经理工作细则 第一条 总则 为建立健全成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<总经理工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 ...