第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-033 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 报告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 207407 号 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 207407号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称中航泰达)财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中航泰达 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-014 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定，由 董事长代表董事会报告 2023 年年度工作情况，报告内容包括：公司 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-019 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航泰达"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连 ...

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 207305 号 目 | 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度 | 1-2 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 207305号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰 达公司")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中航泰达公司董事会编制的募集 资金专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道 德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-022 北京中航泰达环保科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 2023 年证券业务收入（经审计）：41,152.94 万元 2023 年上市公司审计客户家数：91 家 成立日期：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末合伙人数 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-015 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 1. 议案内容： 监事会主席就 2023 年度监事会工作情况作工作报告。 2. 议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事 ...

其他关联资金往来情况的专项说明 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 207306 号 目 录 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 1-2 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 中兴财光华审专字(2024)第 207306号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中航泰达公司 2023年 12月 31日的 公司及合并资产负债表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、 公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 207407 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告(2022) 26号 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-017 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 李佳，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，拥有英国永久居留权， 英国帝国理工学院机械博士学位。2011 年 9 月至 2021 年 12 月历任 英国埃克塞特大学讲师、英国爱丁堡大学 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-016 北京中航泰达环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 童娜琼，女，1979 年出生，中国国籍，拥有美国永久居住权， 2009 年毕业于美国罗格斯大学，会计学博士,美国注册会计师。2010 年 1 月至 2011 年 7 月，任美国巴尔的摩大学马瑞克商学院会计学助 理教授；2 ...