证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-128 （一） 实际控制人提供个人连带责任担保； 1 （二） 由北京中关村科技融资担保有限公司为公司向上述金融机构 申请授信业务在额度范围内提供担保，公司实际控制人及其关联方向 北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。 公司拟申请的授信额度不等同于公司实际在金融机构的借款金 额，具体金融机构、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资 期限、融资额度等由公司与金融机构实际签订的合同为准。综合授信 的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用 证、项目贷款等。授信期限内，各金融机构授信额度可循环使用。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度申请金融机构综合授信 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 根据公司运营对资金的需要，公司 2025 年拟以信用、抵押、质 押、保证等方式向建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、农业 银行、邮储银行、中信银行、招商银行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-125 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse. ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-127 注册资本：84585.126 万人民币 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 节能评估、副产物 | - | 276,492.73 | | 不适用 | | 燃料和动力、 | 运输和处置等服 | | | | | | 接受劳务 | 务 | | | | | | 销售产品、商 | 为关联方及其分、 | 125,000,000.00 | 110,273,151.82 | | 根据公司经营计划及 | | | 子公司提 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-126 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-130 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:00。 2.网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-129 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务；上期审计收费 55.00 万元，本期审计收费 55.00 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2023 年度末合伙人数量：76 人 2023 年度末注册会计师人数：427 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12月3日收到贵部下发的《关于对北京中航泰达环保科技股 份有限公司的问询函》(间询函【2024】第 019 号)(以下简称"《问 询函》"),公司董事会高度重视,并就《问询函》所列的问题作出 书面说明,现回复如下: 2024年12月3日,你公司披露《购买资产的公告》称:为满足 日常经营及未来发展需要,拟收购北京动力源科技股份有限公司全资 子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称标的公司)100%股 权。标的公司主要资产是位于北京市丰台区科学城 11B2 号的办公楼 以及土地使用权,无其他实际运营业务,收购总价为 12.847.38万元。 评估机构对标的公司股东全部权益价值进行评估,选用资产基础 法的评估结果为评估结论,截至2024年9月30 日评估基准日,标的 公司评估后总资产为 14.204.90万元,负债为 905.21万元,净资产 为 13.299.69 万元,评估增值 11,617.93万元,增值率 690.82%。 截至2024 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-124 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到贵部下发的《关于对北京中航泰达环保科技股 份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 019 号）（以下简称"《问 询函》"），公司董事会高度重视，并就《问询函》所列的问题作出 书面说明，现回复如下： 2024 年 12 月 3 日，你公司披露《购买资产的公告》称：为满足 日常经营及未来发展需要，拟收购北京动力源科技股份有限公司全资 子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称标的公司）100%股 权。标的公司主要资产是位于北京市丰台区科学城 11B2 号的办公楼 以及土地使用权，无其他实际运营业务，收购总价为 12,847.38 万元。 评估机构对标的公司股东全部权益价值进行评估，选用资产基础 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-124 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 截至 2024 年 9 月 30 日，你公司货币资金余额为 2,610.05 万元， 短期借款余额为 17,000 万元，资产负债率为 42.58%；2024 年前三季 度经营活动产生的现金流量净额为 2,770.86 万元。你公司拟进行三 季度权益分派，预计派发现金红利 2,000.03 万元。 请你公司： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到贵部下发的《关于对北京中航泰达环保科技股 份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 019 号）（以下简称"《问 询函》"），公司董事会高度重视，并就《问询函》所列的问题作出 书面说明，现回复如下： 2024 年 12 月 3 日，你公司披露《购买资产的公告》称：为满足 日常经营及未来发 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-123 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于注 销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股 计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《北京中航泰达环保科技股份有限 公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年股权激励计划（草 案）》或《激励计划》"）相关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权， 公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申 请，经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办理完毕，现将相关情况公告 如下： 一、关 ...