证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-074 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：董事长刘斌 （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公 司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向 6 名激励 对象共授予 360.00 万份股票期权，授予日为 2023 年 9 月 11 日。 具体 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023年股权激励计划权益授予相关事项 证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 2023年9月 1 | | | 之 独立财务顾问报告 | 中航泰达、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京中航泰 达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划权益授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 财务顾问、独立财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年股权激励计划（草 | | 划、股权激励计 划、激励计划 | | 案）》 | | | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | 股票期权 | 指 | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定， ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 2023 年股权激励计划分配情况表 | | | 获授的股票 | 占授予股票期 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 权总量的比例 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | | 的比例 | | 刘斌 | 董事长 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 黄普 | 董事、总经理 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 刘国锋 | 董事、副总经理 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | 魏群 | 财务负责人 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | 陈思成 | 副总经理 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | 唐宁 | 董事会秘书 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-077 北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）和《北京中航泰达环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件相 关规定，对公司 2023 年股权激励计划授予事项进行了核查，发表核 查意见如下： （一） 本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东 大会审议通过的激励对象人员名单相符。 1 （二） 本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 均符合《上市规则》等文件规定的激励对象条件及 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-071 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"或 "公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激 励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易 所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律、法规及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信 息知情人登记管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本次激励计划的内 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-076 北京中航泰达环保科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日以电话、口头方式 发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-072 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 71,700,756 股，占公司有表决权股份总数的 51.23%。 ...

□银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京 关于北京中航 发分有限公司 010520256 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第三次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-070 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划授予的 激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰 达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名 单》（公告编号：2023-063）。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和 ...

证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | （二）咨询方式 21 | | --- | （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中航泰达提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对公司股东是否公平、合理，对股 东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建 议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财 务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次股权激励计划的相关信息。 ...