第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-078 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 告》（公告编号：2024-081）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年半 年度报告摘要》（公告编号：2024-080）。 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-078 北京中航泰达环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 第四届董事会第二次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年半年度报 告》（公告编号：2024-081）及《北 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-079 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘晓敏 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年半年度报 告》（公告编号：2024-081）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年半 年度报告摘要》（公告编号：2024-0 ...

| | | | | | | 中信建投证券股份有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- 21 | 836263 | 中航泰达 | 3.8 | 500000 | 限公司北京阜成路证 | 限公司北京东城分公 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 中国银河证券股份有 券营业部 | 卖出营业部 司 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-077 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到由国家知识产权局颁发的 3 项《发明专利证书》。具体情况如下： (一) 发明名称：活性炭再生装置 专利号：ZL 2020 1 0277631.3 授权公告日：2024 年 7 月 9 日 授权公告号：CN 112156761 B (二) 发明名称：颗粒状或粉状固体卸料设备及其卸料装置 专利号：ZL 2020 1 0072039.X 授权公告日：2024 年 08 月 09 日 授权公告号：CN 111137696 B (三) 发明名称：下料速度可控的连续下料装置与解析塔以及吸附塔 专利号：ZL 2020 1 0932240.0 授权公告日：2024 年 08 月 09 日 授权公告号：CN 112027379 B 1 / 2 二、 对公司的影响 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-077 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到由国家知识产权局颁发的 3 项《发明专利证书》。具体情况如下： (一) 发明名称：活性炭再生装置 专利号：ZL 2020 1 0277631.3 授权公告日：2024 年 7 月 9 日 授权公告号：CN 112156761 B (二) 发明名称：颗粒状或粉状固体卸料设备及其卸料装置 专利号：ZL 2020 1 0072039.X 授权公告号：CN 112027379 B 1 / 2 二、 对公司的影响 授权公告日：2024 年 08 月 09 日 授权公告号：CN 111137696 B (三) 发明名称：下料速度可控的连续下料装置与解析塔以及吸附塔 专利号：ZL 2020 1 0932240.0 授权公告日：2024 年 08 月 09 日 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航泰达"） 根据战略发展需求，拟投资人民币 510.00 万元，以"增资+股权转让"方式持有 西安伟宏能源科技有限公司（以下简称"标的公司"或"西安伟宏"）51.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-076 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报告期末资产总额的比例达到 50.00%以上； 2.购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期 经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50.00%以上； 3.购买、出售的资产净额 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-076 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航泰达"） 根据战略发展需求，拟投资人民币 510.00 万元，以"增资+股权转让"方式持有 西安伟宏能源科技有限公司（以下简称"标的公司"或"西安伟宏"）51.00%的 股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1.购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报告期末资产总额的比例达到 50.00%以上； 2.购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期 经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50.00%以上； 3.购买、出售的资产净额 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | | | | | 中信证券股份有限公 | 申万宏源西部证券有 | | 07 | 835368 | 连城数控 | 16.3 | 300000 | 司启东人民中路证券 | 限公司霍尔果斯亚欧 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2024-08- | | | | | 招商证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 07 | 836263 | 中航泰达 | 4 | 500000 | 司北京西直门北大街 | 限公司北京东城分公 | | | | | | | 证券营业部 | 司 | | 2024-08- | 832225 | 利通科技 | 7.79 | 180800 | 中原证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 07 | | | | | 司郑州桐柏路营业部 | 司河南分公司 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-075 北京中航泰达环保科技股份有限公司 对外投资暨设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展 需求，投资人民币 350.00 万元，持股比例 70%，设立河南控股子公司河南郑 石科技有限公司（以下简称"郑石科技"）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1.购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 2.购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同 期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； 3.购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 ...