证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-066 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （四）《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议 案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年8月25日召开的第 三届董事会第十九次会议，就第三届董事会第十九次会议关于股权激励的全部议 案均投赞成票，并发表了同意的独立意见。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事童娜琼、李佳作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事童娜琼、李佳作为征 集人，就公司拟于2023年9月11日召开的2023年第三次临时股东大会审议的有关 议案向公 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告：2023-065 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； 1 （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形； 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司" ）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-069 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门 ...

1 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事以及外籍员工。 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-063 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | | 获授的股票期 | 占授予股 | 占激励计划 草案公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 票期权总 | | | | | 权数量（万份） | 量的比例 | 股本总额的 | | | | | | 比例 | | 刘斌 | 董事长 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 黄普 | 董事、总经理 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 刘国锋 | 董事、副总经理 | 50.00 | 13.89% | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-056 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环保科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1346 号)核准，北 京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公开发行方式向不特 定合格投资者发行人民币普通股 3,499 万股，发行价格人民币 6.89 元/股，募集 资金总额人民币 24,108.11 万元，扣除发行费用人民币 1,899.25 万元，募集资金 净额为人民币 22,208.86 万元。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2020）第 207003 号《验资 报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的合法权益，根据有关法律法规和规范性文件要求，公司制定 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-064 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动 公司健康持续发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易 ...

山与等所 IN LAW FIRM 中国·北京 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划之 地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编: 100020 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 法律意见书 二零二三年八月 《 除非本法律意见书中另有说明,下列词语之特定含义如下: | 1 | 中航泰达、公 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | 司、上市公司 | | 公司 | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 本激励计划、本 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限 | | | 次股权激励计划 | | 公司 2023 年股权激励计划 | | 4 | 《激励计划(草 | 블 | 《北京中航泰达环保科技股份有 限公司 2023 年股权激励计划(草 | | | 案)》 | | | | | | | 案)》 | | | 《考核管理办 | | 《北京中航泰达环保科技股份有 | | 5 | 法》 | 指 | 限公司 2023 年股权激励计划实 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-058 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-060）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半 年度报告摘要》（公告编号：2023-059）。 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-057 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项 的独立意见 综上，我们同意本次董事会提出的《关于 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 二、 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意 见 经审阅《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，我 们认为： （一）公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的拟定、审议流程符合《上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法规、规章及规范性文 件的规定。 （二）未发现公司存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。 （三）公司本次股权激励计划所确定的授予激励对象具备《公司 法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职 资格；所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员（不包括独立董 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...