证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-071 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"或 "公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激 励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易 所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律、法规及规范性文件的要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信 息知情人登记管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本次激励计划的内 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-075 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达"或 "公司")于 2023 年 9 月 11 日召开了第三届董事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激 励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）、《北京中航泰 达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京中 航泰达环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司 第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： （三）公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得实施或 获授股票期权的情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 （四）本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-072 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体 情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 4 名，代表公司有表决权的 股份总数 4,523,491 股，占公司有表决权的股份总数的 3.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 □银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编: 100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京 关于北京中航 发分有限公司 010520256 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年九月 本所律师依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判 断,并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-070 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划授予的 激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰 达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名 单》（公告编号：2023-063）。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-070 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事会根据相关法律法规及《北京中航泰达环保科技股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定，对公司《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》（以下 简称"《激励对象名单》"）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》等文件规 定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京中航泰达环保科技股份 有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在 《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 北京中航泰达环保科技股份 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-070 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划授予的 激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰 达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名 单》（公告编号：2023-063）。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 26 日至 1 2023 年 9 月 4 日通过公司内部信息公示栏对 2023 年股权激励计划授 予激励对象向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。 公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。 ...

证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | （二）咨询方式 21 | | --- | （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中航泰达提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对公司股东是否公平、合理，对股 东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建 议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财 务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次股权激励计划的相关信息。 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-066 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （四）《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议 案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年8月25日召开的第 三届董事会第十九次会议，就第三届董事会第十九次会议关于股权激励的全部议 案均投赞成票，并发表了同意的独立意见。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事童娜琼、李佳作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事童娜琼、李佳作为征 集人，就公司拟于2023年9月11日召开的2023年第三次临时股东大会审议的有关 议案向公 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告：2023-065 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； 1 （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形； 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司" ）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指 ...