证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-070 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 监事会根据相关法律法规及《北京中航泰达环保科技股份有限公 司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 规定，对公司《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》（以下 简称"《激励对象名单》"）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市规则》等文件规 定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京中航泰达环保科技股份 有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在 《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 北京中航泰达环保科技股份 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-070 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划授予的 激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰 达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名 单》（公告编号：2023-063）。公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 26 日至 1 2023 年 9 月 4 日通过公司内部信息公示栏对 2023 年股权激励计划授 予激励对象向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。 公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。 ...

证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | （二）咨询方式 21 | | --- | （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中航泰达提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对公司股东是否公平、合理，对股 东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建 议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财 务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次股权激励计划的相关信息。 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-066 北京中航泰达环保科技股份有限公司 （四）《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议 案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年8月25日召开的第 三届董事会第十九次会议，就第三届董事会第十九次会议关于股权激励的全部议 案均投赞成票，并发表了同意的独立意见。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事童娜琼、李佳作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事童娜琼、李佳作为征 集人，就公司拟于2023年9月11日召开的2023年第三次临时股东大会审议的有关 议案向公 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告：2023-065 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； 1 （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形； 北京中航泰达环保科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司" ）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计 划》（以下简称"《监管指 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-069 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门 ...

1 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事以及外籍员工。 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是 由于四舍五入所造成。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-063 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | | 获授的股票期 | 占授予股 | 占激励计划 草案公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 票期权总 | | | | | 权数量（万份） | 量的比例 | 股本总额的 | | | | | | 比例 | | 刘斌 | 董事长 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 黄普 | 董事、总经理 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 刘国锋 | 董事、副总经理 | 50.00 | 13.89% | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-056 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环保科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1346 号)核准，北 京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公开发行方式向不特 定合格投资者发行人民币普通股 3,499 万股，发行价格人民币 6.89 元/股，募集 资金总额人民币 24,108.11 万元，扣除发行费用人民币 1,899.25 万元，募集资金 净额为人民币 22,208.86 万元。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2020）第 207003 号《验资 报告》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者 的合法权益，根据有关法律法规和规范性文件要求，公司制定 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-064 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动 公司健康持续发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易 ...