2023 年股权激励计划 （草案） 北京中航泰达环保科技股份有限公司 二零二三年八月 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-062 北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 1 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司总股本 的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。 1 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-063 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | | 获授的股票期 | 占授予股 | 占激励计划 草案公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 票期权总 | | | | | 权数量（万份） | 量的比例 | 股本总额的 | | | | | | 比例 | | 刘斌 | 董事长 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 黄普 | 董事、总经理 | 80.00 | 22.22% | 0.57% | | 刘国 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-058 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度报 ...

证券简称：中航泰达 证券代码：836263 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | （二）咨询方式 21 | | --- | 2、本财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 一、释义 | 中航泰达、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、本财 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京中航 | | 务顾问报告 | 指 | 泰达环保科技股份有限公司 年股权激励计划（草案）之 2023 独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本激励 计划草案 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 ...

独立董事童娜琼、李佳作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-066 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事童娜琼、李佳作为征 集人，就公司拟于2023年9月11日召开的2023年第三次临时股东大会审议的有关 议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： （四）《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议 案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2023年8月25日召开的第 三届董事会第十九次会议，就第三届董事会第十九次会议关于股权激励的全部议 案均投赞成票，并发表了同意的独立意见。 表决理由：公司实施股权激励 ...

Company Recognition and Qualifications - The company was officially included in the list of newly established municipal enterprise technology centers in Beijing for 2022[6]. - The company upgraded its qualifications, obtaining a Level 2 construction enterprise qualification certificate from the Beijing Municipal Commission of Housing and Urban-Rural Development[6]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and a "specialized, refined, characteristic, and innovative" small giant enterprise[38]. Environmental Protection Initiatives - The company reported significant progress in its environmental protection technology projects, including the EPC total contracting projects for Baogang's sintering machine emissions upgrade[17]. - The company is focusing on expanding its market presence through new projects and partnerships in the environmental protection sector[17]. - The company has implemented new operational strategies to enhance efficiency and reduce emissions in its projects[17]. - The company is committed to ongoing research and development of new technologies to improve its service offerings in the environmental protection industry[17]. - The company has established partnerships with Tsinghua University and Beijing University of Science and Technology to enhance its research and development capabilities in environmental protection technologies[40]. - The company focuses on flue gas treatment and aims to become a provider of comprehensive environmental protection, energy-saving, and low-carbon solutions for industrial enterprises[69]. - The company plans to expand its industrial layout and increase talent reserves and technological accumulation to promote sustainable development in environmental protection[69]. Financial Performance - Revenue for the current period was CNY 215,682,580.49, a decrease of 15.79% compared to CNY 256,121,280.02 in the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders increased by 75.30% to CNY 43,140,267.35 from CNY 24,609,944.68 year-over-year[27]. - Gross profit margin improved to 25.08% from 20.35% in the previous year[27]. - Total assets increased by 7.97% to CNY 922,265,497.95 compared to CNY 854,168,027.66 at the end of the previous year[28]. - Total liabilities rose by 14.13% to CNY 427,584,261.40 from CNY 374,635,058.46 year-over-year[28]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 14,263,193.37, a decline of 105.32% compared to CNY 267,956,415.57 in the same period last year[29]. - The weighted average return on equity increased to 8.61% from 5.14% year-over-year[27]. - The company’s basic earnings per share rose to 0.31 from 0.18, reflecting a growth of 72.22%[27]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 4,749,232.75 after tax adjustments[32]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has outlined measures to address potential risks in its operations[12]. - The company faces significant risks from policy changes, particularly in the flue gas treatment industry, which is heavily influenced by national environmental policies[70]. - The company has identified risks related to intensified industry competition and plans to enhance technology and expand into industrial wastewater treatment and ultra-clean emission flue gas treatment[71]. - The company is addressing customer concentration risk by maintaining relationships with key clients and diversifying its project portfolio to reduce dependency[71]. - The company is managing accounts receivable risks by carefully selecting clients and enhancing dynamic management of receivables[71]. - The company is facing cash flow risks due to increased cash payments for construction projects and is implementing measures to ensure timely collection of receivables[72]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained a commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, ensuring compliance with regulatory standards[10]. - The company continues to engage with stakeholders to enhance its corporate governance and operational practices[10]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and supporting regional economic development while maintaining integrity in its operations[69]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[76]. - The company has reported ongoing litigation and arbitration matters, as well as significant related-party transactions[75]. Shareholder and Capital Structure - The total share capital of the company is 139,960,000 shares, with 72.75% being unrestricted shares[109]. - Major shareholders include Liu Bin with 30.35% and Chen Shihua with 12.86% of shares[111]. - Total shares held by the top ten shareholders amount to 95,422,053, representing 68.18% of total shares[111]. - Liu Bin has pledged 19,200,000 shares, while Chen Shihua has pledged 6,900,000 shares, totaling 41,700,000 pledged shares[113]. - The company raised a total of RMB 241,081,100 from a public offering, with a net amount of RMB 222,088,647 after deducting issuance costs[113]. Employee and Operational Metrics - The company reported a total of 630 employees as of the end of the reporting period, an increase of 82 employees from the beginning of the period[125]. - The number of operational staff increased from 402 to 493, marking a growth of 22.6%[125]. Investment and Project Development - The company has established a strong pipeline of projects, indicating a positive outlook for future revenue growth[17]. - The company has successfully secured multiple engineering contracting projects, including five EPC projects for desulfurization and denitrification at Baogang Iron and Steel Plant[40]. - The company has invested CNY 23.57 million in the Baogang Steel's high furnace project, with 44.29% completion and recognized revenue of CNY 28.84 million during the reporting period[103]. - The company has also invested CNY 13.57 million in the gas turbine project, with 45.23% completion and recognized revenue of CNY 17.39 million[103]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company’s financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts about its ability to continue operations[168]. - The company adheres to the accounting policies in accordance with the relevant accounting standards, ensuring a true and complete reflection of its financial status as of June 30, 2023[169]. - The company applies the expected credit loss model in three stages, with different loss provisions based on whether credit risk has significantly increased since initial recognition[185].

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-064 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进 一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动 公司健康持续发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环保科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1346 号)核准，北 京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公开发行方式向不特 定合格投资者发行人民币普通股 3,499 万股，发行价格人民币 6.89 元/股，募集 资金总额人民币 24,108.11 万元，扣除发行费用人民币 1,899.25 万元，募集资金 净额为人民币 22,208.86 万元。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资 金到位情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2020）第 207003 号《验资 报告》。 二、募集资金管理情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-061 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 募投项目可行性不存在重大变化。 为规范公司募集资金 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-069 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00—2023 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-057 一、 《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》的独立意见 经审阅《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》，并对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行 了询问，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符 合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文 件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金 被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情 况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情 况。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达"或 "公司")于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）。作 ...