法律意见书 中国·北京 山与等所 IN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心 2 号楼 11-12 层 邮编: 100020 电话:010-65876666 传真:010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划之 二零二三年八月 《 法律意见书 磨 义 除非本法律意见书中另有说明,下列词语之特定含义如下: | 1 | 中航泰达、公 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | 司、上市公司 | | 公司 | | 2 | 本所 | 指 | 北京中银律师事务所 | | 3 | 本激励计划、本 | 指 | 北京中航泰达环保科技股份有限 | | | 次股权激励计划 | | 公司 2023 年股权激励计划 | | 4 | 《激励计划(草 | 블 | 《北京中航泰达环保科技股份有 限公司 2023 年股权激励计划(草 | | | 案)》 | | | | | | | 案)》 | | | 《考核管理办 | | 《北京中航泰达环保科技股份有 | | 5 | 法》 | 指 | 限公司 202 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-056 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-060）及《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半 年度报 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-055 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于 2023 年半年度报告延期披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")原计划于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定官方信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（以下简称"半年度报告"），因半年度报告内容尚需 完善，为确保半年度报告质量和信息披露的准确性，经公司慎重决定， 公司向北京证券交易所申请半年度报告披露日期延期至 2023 年 8 月 25 日。 公司董事会对本次调整半年度报告披露时间给投资者带来的不 便深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-054 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 黄普 | 董事、总经理 | 0 | 0.00% | 本次增持计划实施前，黄普先生直接持有公司 0 股，直接持股比例 0.00%； 通过北京汇智聚英投资中心（有限合伙）间接持有公司 500,000 股，间接持股比 例 0.36%。 二、 增持计划的主要内容 | | 计划增 | | | | 增持合理价 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 格区间 | 资金 | 拟增持 | | 名称 | 数量 | 金额（元） | 方式 | 期间 | | 来源 | 目的 | | | （股） | | | | | | | | 黄普 | 不低于 | 不低于 | 集中竞 | 自增持 | 将根据市场 | 自有 | 基于对公司 | | | 10 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-053 （一）本公司 2022 年年度权益分派方案为： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,794,415.31 元，母公司未分配利润为 105,913,390.68 元。本次权益分派共计派发现金红利 27,992,000.00 元。 2022 年年度权益分派实施公告 一、权益分派方案 以公司现有总股本 139,960,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 （二）扣税说明 1.个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、投资 基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月 以上至 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-051 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 90,305,456 股，占公司有表决权股份总数的 64.52%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,944,471 股，占公司有表决权股份总数的 21.40%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及 ...

日银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100022 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之法律意见书 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 PT 关于北京中航线 股份有限公司 010524298 2022 年年度股东大会 之法律意见书 二〇二三年五月 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2022年年度股 :东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"《股东大 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-050 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度业绩说明会投资者关系记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）于 2023 年 5 月 17 日 （周五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年 度业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告说明会采用网络远程的方 式举行。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：黄普先生 公司财务负责人：魏群女士 公司董事会秘书：唐宁女士 中信建投证券保荐代表人：包红星先生 三、投资者关系活动主 ...

√业绩说明会 □媒体采访 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度业绩说明会投资者关系记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-050 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）于 2023 年 5 月 17 日 （周五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年 度业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告说明会采用网络远程的方 式举行。 （二）参与单位及人员 回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。报告期内，公司参与大型国企混改项目， 即通过增资+股权转让方式，购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称 "包钢节能）34.00%的股权，交易对方为上市公司北方稀土。 公司 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-048 北京中航泰达环保科技股份有限公司 一、 说明会类型 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-036），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度 报告及经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会（以下简 称"年度报告说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：黄普先生 公司财务负责人：魏群女士 公司董事会秘书：唐宁女士 中信建投证券保荐代表人：包红星先生 四、 投资者参加方式 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...