2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-051 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 90,305,456 股，占公司有表决权股份总数的 64.52%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,944,471 股，占公司有表决权股份总数的 21.40%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及 ...

日银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址: 北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100022 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之法律意见书 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京 PT 关于北京中航线 股份有限公司 010524298 2022 年年度股东大会 之法律意见书 二〇二三年五月 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2022年年度股 :东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"《股东大 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-050 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度业绩说明会投资者关系记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）于 2023 年 5 月 17 日 （周五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年 度业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告说明会采用网络远程的方 式举行。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：黄普先生 公司财务负责人：魏群女士 公司董事会秘书：唐宁女士 中信建投证券保荐代表人：包红星先生 三、投资者关系活动主 ...

√业绩说明会 □媒体采访 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度业绩说明会投资者关系记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-050 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）于 2023 年 5 月 17 日 （周五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年 度业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告说明会采用网络远程的方 式举行。 （二）参与单位及人员 回复：投资者您好，感谢您的关注和提问。报告期内，公司参与大型国企混改项目， 即通过增资+股权转让方式，购买包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称 "包钢节能）34.00%的股权，交易对方为上市公司北方稀土。 公司 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-048 北京中航泰达环保科技股份有限公司 一、 说明会类型 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-036），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度 报告及经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会（以下简 称"年度报告说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：黄普先生 公司财务负责人：魏群女士 公司董事会秘书：唐宁女士 中信建投证券保荐代表人：包红星先生 四、 投资者参加方式 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

中信建投证券股份有限公司 北京中航泰达环保科技股份有限公司 重大资产购买 之 2022 年度持续督导意见 独立财务顾问 二零二三年五月 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"）接受委 托，担任北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"、"上市公司" 或"公司"）2022 年重大资产购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立 财务顾问。 关于 3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无 重大变化，本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、准确、完整；本次交易 各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以顺利履行。 4、本独立财务顾问提请投资者注意，本持续督导意见旨在就本次交易实施情况对 中航泰达全体股东是否公平、合理作出客观、公正的评价并发表意见，本独立财务顾问 的职责范围并不包括应由上市公司董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评 论，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本持续督导意见所做出的任何投 资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-048 北京中航泰达环保科技股份有限公司 公司董事、总经理：黄普先生 公司财务负责人：魏群女士 公司董事会秘书：唐宁女士 中信建投证券保荐代表人：包红星先生 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度 报告》（公告编号：2023-036），为方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度 报告及经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会（以下简 称"年度报告说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（ht ...

二、 资质证书情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-047 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于公司取得建筑业企业资质证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日完成资质升级并取得由北京市住房和城乡建设委员会颁 发的《建筑业企业资质证书》。公司本次资质升级由原有"环保工程专 业承包叁级""建筑工程施工总承包叁级"和"机电工程施工总承包叁 级"全部升级为贰级资质。 1 三、 对公司影响 上述资质的升级，将进一步提高公司的市场拓展能力，并提升综 合竞争力及盈利能力，对公司的可持续性发展产生积极影响和促进 作用。 四、 备查文件 证书名称：《建筑业企业资质证书》 企业名称：北京中航泰达环保科技股份有限公司 证书编号：D211357478 资质类别及等级：环保工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包 贰级、机电工程施工总承包贰级。 发证机关：北京市住房和城乡建设委员会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 开展公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"或"上市公司"） 股票向不特 定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》等有关规 定要求，对中航泰达 2022 年度公司治理等情况进行了核查，具体情况如下： 一、上市公司情况 中航泰达于 2016 年 3 月 22 日在新三板挂牌，于 2020 年 7 月 27 日公开发行并进入 精选层，于 2021 年 11 月 15 日平移至北交所上市。 截至 2022 年末，中航泰达控股股东为刘斌，实际控制人为刘斌、陈士华夫妇。刘 斌直接持有上市公司 30.35%股份，通过北京基联启迪投资管理有限公司（以下简称"基 联启迪"）控制上市公司 6.74%股份，通过北京汇智聚英投资中心（有限合伙）控制上 市公司 ...

Acquisition and Investments - The company acquired a 34.00% stake in Baogang Energy and Environmental Technology Co., Ltd. for a total payment of 468 million CNY, enhancing its competitive and profitability capabilities[6]. - The company completed the acquisition of a 34.00% stake in Baogang Energy through a capital increase and equity transfer, totaling CNY 467.91 million[163]. - The company has made a significant equity investment of ¥467,906,400.00, acquiring a 34% stake in Baotou Steel Group's energy-saving and environmental protection technology[84]. - The company is actively participating in large state-owned enterprise mixed reform projects to enhance its competitive and profitability capabilities[51]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥412,075,294.77, a decrease of 26.03% compared to ¥557,076,491.54 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥43,158,338.38, representing a significant increase of 158.63% from ¥16,687,283.97 in 2021[32]. - The gross profit margin improved to 21.17% in 2022, up from 18.47% in 2021[32]. - The total assets as of the end of 2022 were ¥853,935,527.78, a slight increase of 0.10% from ¥853,052,059.01 at the end of 2021[34]. - The total liabilities decreased by 3.43% to ¥374,635,058.46 in 2022 from ¥387,929,733.40 in 2021[34]. - The net asset attributable to shareholders increased by 3.05% to ¥479,300,469.32 in 2022 compared to ¥465,122,325.61 in 2021[34]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥460,617,237.41, a significant improvement from a negative cash flow of ¥21,851,108.59 in 2021[36]. - The basic earnings per share for 2022 rose to ¥0.31, up 158.63% from ¥0.12 in 2021[32]. Risks and Challenges - The company faces risks related to policy changes that could affect the industrial smoke governance sector, particularly with the goal of achieving ultra-low emissions by the end of 2025[13]. - There is a risk of intensified competition in the industrial smoke governance industry as new entrants may affect the company's business expansion[13]. - The company has a high customer concentration risk, primarily in the steel industry, which could adversely impact operations if major clients face economic difficulties[13]. - The company reported a negative cash flow from operating activities, which may lead to operational funding pressures if not managed properly[14]. - The company has increased its risk of related party transactions following the acquisition of Baogang Energy, as it will provide engineering and operational services to this entity[14]. Market and Client Base - The company is focused on expanding its market presence through strategic project wins, which are expected to enhance its market competitiveness[7]. - The company has successfully expanded its client base, securing new projects with major steel enterprises during the reporting period[50]. - The company's main clients include industries such as metallurgy, electricity, and chemicals[25]. - The largest customer, Baogang Group Energy Conservation and Environmental Protection Technology Industry Co., Ltd., accounted for 35.05% of total sales, indicating a significant reliance on this client[75]. Research and Development - The company has obtained 8 authorized invention patents and 110 utility model patents in key technology areas as of the report date[52]. - R&D expenditure amounted to ¥18,385,459.51, representing 4.46% of operating revenue, an increase from 3.74% in the previous period[104]. - The total number of patents held by the company increased to 118 from 113, with the number of invention patents remaining stable at 8[108]. - The company is developing a new type of activated carbon aimed at improving system stability and reducing operational costs[110]. - The company aims to enhance its core technological competitiveness through the development of new environmental protection technologies[110]. Corporate Governance and Compliance - The controlling shareholder is Liu Bin, with no concerted action parties[26]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates that would materially affect its financial position or operating results[124]. - The company is committed to becoming a provider of comprehensive environmental protection, energy-saving, and low-carbon solutions for industrial enterprises[128]. - The company emphasizes the importance of social responsibility, focusing on integrity in operations and environmental protection[128]. Legal and Regulatory Matters - The company has reported ongoing litigation and arbitration matters, indicating potential legal risks[143]. - The company has paid a total of 7,471,703.05 CNY in accordance with the arbitration ruling related to a construction subcontracting contract, which represents 2.94% of the company's net assets[144]. - The ongoing litigation involves a claim for 6,635,698.07 CNY, which includes principal and interest, and has not yet been resolved[145]. Financial Management and Debt - The total loan amount reported is 239,000,000.00, with various banks providing financing[200]. - The average interest rate across the loans is approximately 4.10%, reflecting the company's borrowing costs[199][200]. - The company has engaged with multiple banks, including Citibank and China Bank, to diversify its funding sources[199][200]. - The company is actively managing its debt portfolio, with a focus on securing favorable interest rates[200].