杭州天铭科技股份有限公司 董事会关于 2023 年独立董事独立性情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事严 毛新、赵鹏飞、鲁玉军的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-013 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2024-008 杭州天铭科技股份有限公司 关于完成注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 注销情况 分公司名称：杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司 类型：分公司 注册地址：杭州市西湖区屏峰 398 号 2 幢 248 室 负责人：周生宝 成立日期：2015 年 9 月 15 日 经营范围：销售总公司生产的起重机械、电动工具、高强度尼龙绳、高强度 拖车带、高强度工业吊装带、电动脚踏板和液压绞车。 三、注销分公司对公司的影响 分公司自设立后，尚未开展实际业务，该分公司注销不会对公司未来的经营 业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，分公司将不再 纳入公司合并报表范围。 杭州天铭科技股份有限公司于 2024 年 2 月 20 日分别召开了第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销杭州天铭 科技股份有限公司西湖区分公司的议案》。2024 年 3 月 14 日，公司收到杭州 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 225,953,296.40 | 165,308,051.60 | 36.69% | | 归属于上市公司股 | 57,904,342.07 | 44,022,459.45 | 31.53% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 51,019,155.30 | 34,538,534.67 | 47.72% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.66 | 0.55 | 20.00% | | 加权平均净资产收 益率%（扣非前） | 14.97% | ...

华福证券 天铭科技（836270.BJ） ➢ 北美踏板市场重启+双电机独家专利+主机厂项目推进，彰显公司中长 期发展信心。1）电动踏板：为公司当前核心放量业务，2023全年有望实 现翻倍增长，收入预计超过1亿元。自2017年以来，由于美国诉讼案的影 响，公司电动踏板销售一直处于停滞状态。当前，随着诉讼案和解及LUDN 相关专利到期，公司凭借全球独家双电机专利，未来展现出较大增长空 间。此外，建议关注新能源车配套踏板市场，特斯拉Cybertruck有望成为 潜在客户。2）绞盘：公司凭借先发优势，几乎垄断国内军车、皮卡和硬 派越野市场中批量选装绞盘的全部份额。目前，已成为长城炮、坦克 300、东风猛士等车型的唯一供应商。订单需求显著增长，在同类产品中 采购率可达100%。未来，公司绞盘产品的放量关键在于35个境内主机厂前 装项目，目前仅有3个实现大规模批量生产，需关注后续项目落地情况。 ➢ 盈利预测与投资建议：预计2023-2025年公司营业收入复合增速33%， 归母净利润复合增速24%。考虑到公司产能逐步释放+国内绞盘项目推进+ 北美电动踏板市场重启，具备突出的成长潜力，我们给予公司2024年19倍 PE，目标 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-004 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司补充确认募集资金专户开立的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-005 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立公司向不特定合 格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议 案》，股东大会同意授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存 储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。 董事会授权公司总经理张松先生负责募集资金专项账户 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2023-006 杭州天铭科技股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 经营范围：销售总公司生产的起重机械、电动工具、高强度尼龙绳、高强度 拖车带、高强度工业吊装带、电动脚踏板和液压绞车。 二、议案审议情况 一、拟注销分公司的基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，杭州天铭科技股份有限公司拟注销 杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司（以下简称"分公司"），并委托公司财 务部和行政部工作人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下： 分公司名称：杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司 类型：分公司 注册地址：杭州市西湖区屏峰 398 号 2 幢 248 室 负责人：周生宝 成立日期：2015 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司于 2024 年 2 月 20 日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销杭州天铭科技股份有限公司西湖 区分公司的议案》。根据《公司章程》相 ...

源证券 北 交 所 信 息 更 新 投资评级：买入（维持） 相关研究报告 —— 后装前装齐发力，以长城为基点同步向比亚迪、特斯拉等车厂进行业务拓展 根据《2022 SEMAMARKETREPORT》和《汽车定制改装行业发展白皮书》等数 据，（1）国外市场：美国汽车改装行业发展较成熟，其售后改装配件市场 2021 年突破 500 亿美元。公司电动绞盘和电动踏板产品应用于美国市场的 CUV、SUV 和 PICKUP 三种车型，相关改装配件市场份额为 57%，需求较大。（2）国内市 场：2020－2022 年我国汽车改装市场规模由 705 亿元增至 935 亿元，CAGR 达 16.3%。随着我国汽车改装管理制度完善，改装政策放开，国内整体改装比例有 望赶超海外市场。我们认为，公司业务所处境外后装市场需求稳定，境内后装市 场未来需求潜力较大，募投项目达产（2028 年）也为未来业务提供产能保障。 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 北交所信息更新 北交所信息更新 分析师承诺 | --- | --- | --- | --- | |----------|------------|------------ ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-003 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 5300～6200 | 4,402.25 | 20.39%～40.84% | | 东的净利润 | | | | 其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：报告期内预计为 4,650～5,528 万元，较上年同期预计增长比例为 34.63%～60.05%。 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司的电动踏板产品凭借专利优势，在境外市场的销售收入较上 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-002 杭州天铭科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，该议案经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意 公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金委托理财，在前述额度内， 资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在前述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。独立董事已对前述事项发表了明 确同意意见。 2022 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监 ...