证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-036 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（严毛新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严毛新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 二、 发表独立意见 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次 独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届董事 | 1、《关 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-031 杭州天铭科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十四条 股东大会就选举董事、 | 第六十四条 股东大会就选举两名以上董 | | 监事进行表决时，实行累积投票制。 | 事、监事进行表决时，实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | 选举董事或者监事时，每一股份拥 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 | | 有与应选董事或者监事人数相同的 | 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 | | 表决权，股东拥有的表决权可以集 | 表决权可以集中使用，股东既可以用所有 | | 中使用，股东既可以 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-017 杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-030 杭州天铭科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规的相关规定和《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-010 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2024-008 杭州天铭科技股份有限公司 关于完成注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 注销情况 分公司名称：杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司 类型：分公司 注册地址：杭州市西湖区屏峰 398 号 2 幢 248 室 负责人：周生宝 成立日期：2015 年 9 月 15 日 经营范围：销售总公司生产的起重机械、电动工具、高强度尼龙绳、高强度 拖车带、高强度工业吊装带、电动脚踏板和液压绞车。 三、注销分公司对公司的影响 分公司自设立后，尚未开展实际业务，该分公司注销不会对公司未来的经营 业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，分公司将不再 纳入公司合并报表范围。 杭州天铭科技股份有限公司于 2024 年 2 月 20 日分别召开了第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销杭州天铭 科技股份有限公司西湖区分公司的议案》。2024 年 3 月 14 日，公司收到杭州 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 225,953,296.40 | 165,308,051.60 | 36.69% | | 归属于上市公司股 | 57,904,342.07 | 44,022,459.45 | 31.53% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 51,019,155.30 | 34,538,534.67 | 47.72% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.66 | 0.55 | 20.00% | | 加权平均净资产收 益率%（扣非前） | 14.97% | ...

华福证券 天铭科技（836270.BJ） ➢ 北美踏板市场重启+双电机独家专利+主机厂项目推进，彰显公司中长 期发展信心。1）电动踏板：为公司当前核心放量业务，2023全年有望实 现翻倍增长，收入预计超过1亿元。自2017年以来，由于美国诉讼案的影 响，公司电动踏板销售一直处于停滞状态。当前，随着诉讼案和解及LUDN 相关专利到期，公司凭借全球独家双电机专利，未来展现出较大增长空 间。此外，建议关注新能源车配套踏板市场，特斯拉Cybertruck有望成为 潜在客户。2）绞盘：公司凭借先发优势，几乎垄断国内军车、皮卡和硬 派越野市场中批量选装绞盘的全部份额。目前，已成为长城炮、坦克 300、东风猛士等车型的唯一供应商。订单需求显著增长，在同类产品中 采购率可达100%。未来，公司绞盘产品的放量关键在于35个境内主机厂前 装项目，目前仅有3个实现大规模批量生产，需关注后续项目落地情况。 ➢ 盈利预测与投资建议：预计2023-2025年公司营业收入复合增速33%， 归母净利润复合增速24%。考虑到公司产能逐步释放+国内绞盘项目推进+ 北美电动踏板市场重启，具备突出的成长潜力，我们给予公司2024年19倍 PE，目标 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2023-006 杭州天铭科技股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 经营范围：销售总公司生产的起重机械、电动工具、高强度尼龙绳、高强度 拖车带、高强度工业吊装带、电动脚踏板和液压绞车。 二、议案审议情况 一、拟注销分公司的基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，杭州天铭科技股份有限公司拟注销 杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司（以下简称"分公司"），并委托公司财 务部和行政部工作人员于近期办理注销手续，拟注销分公司基本情况如下： 分公司名称：杭州天铭科技股份有限公司西湖区分公司 类型：分公司 注册地址：杭州市西湖区屏峰 398 号 2 幢 248 室 负责人：周生宝 成立日期：2015 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司于 2024 年 2 月 20 日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销杭州天铭科技股份有限公司西湖 区分公司的议案》。根据《公司章程》相 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-005 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立公司向不特定合 格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议 案》，股东大会同意授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存 储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。 董事会授权公司总经理张松先生负责募集资金专项账户 ...