一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-004 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司补充确认募集资金专户开立的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开立 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][9] Core Views - The company is expanding its business in both the aftermarket and original equipment manufacturer (OEM) markets, leveraging its relationship with Great Wall Motors to explore opportunities with other manufacturers like BYD and Tesla [4][31] - The aftermarket for automotive modifications is experiencing significant growth, with the domestic market expected to surpass overseas markets due to improved regulations and policies [5][18] - The company anticipates achieving a net profit attributable to shareholders of between 53 million to 62 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20.39% to 40.84% [17] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 165 million yuan in 2022 to 256 million yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 55.1% [19] - The net profit attributable to shareholders is expected to rise from 44 million yuan in 2022 to 56 million yuan in 2023, with a year-on-year growth of 28.2% [19] - The gross margin is forecasted to improve from 41.5% in 2022 to 42.4% in 2023, while the net margin is expected to be 22.0% in 2023 [19] Market Potential - The aftermarket for automotive modifications in China is projected to grow from 70.5 billion yuan in 2020 to 93.5 billion yuan in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 16.3% [5] - The U.S. automotive aftermarket is well-established, with the aftermarket parts market exceeding 50 billion USD in 2021, where the company holds a 57% market share in specific modification parts [5] Product Development - The company has established strong partnerships with major automotive manufacturers, including Great Wall Motors and Dongfeng Motors, and is currently in discussions with BYD and Chery [31]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-003 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 5300～6200 | 4,402.25 | 20.39%～40.84% | | 东的净利润 | | | | 其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：报告期内预计为 4,650～5,528 万元，较上年同期预计增长比例为 34.63%～60.05%。 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，公司的电动踏板产品凭借专利优势，在境外市场的销售收入较上 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-002 杭州天铭科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，该议案经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意 公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金委托理财，在前述额度内， 资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在前述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。独立董事已对前述事项发表了明 确同意意见。 2022 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-001 杭州天铭科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月4 日-5 日 接待了3家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024年1月4日至 2024年1月5日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：上海博笃投资管理有限公司、华福证券有限责任公司、北京泓澄 投资管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书、财务总监陈秋梅女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-067 杭州天铭科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。该事项对 公司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，也不会影响公司 已经披露的财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日 发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定为高新技术企业， 编号为 GR202333008789，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企 业认定后的三年（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）内享受高新技术企业税 收优惠 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-066 杭州天铭科技股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次 会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 该议案经 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使 用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金委托理财，在前述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在前述 额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《杭州天铭科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-020）。独立董事已对前述事项发表了明确同意意见。 2022 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 ...

杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-065 公司主要从事汽车越野改装件的研发、生产和销售，此次荣获国家知识产权 示范企业称号，是对公司创新能力、研发实力等综合发展实力的充分认可，有利 于提升公司在行业的影响力和品牌知名度，进一步增强公司的市场竞争力，对公 司的未来发展产生积极影响。 三、风险提示 本次公司被确定为国家知识产权示范企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 （一）《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批及通过复核的国家知识产权示范 企业和优势企业的通知》。 关于公司被确定为 2023 年新一批国家知识产权示范企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局近期发布的《国家知识产权局关于确定 2023 年新一批 及通过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201 号），杭州天铭科技股份有限公司（以下简称" ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | œ 1 | | --- | --- | | D | ਸ K | 第五条 公司于 2022 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会注册，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1000 万股，于 2022 年 9 月 2 日在北京证券交 易所上市交易。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司（上市）。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 ...