证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-085 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 28 日 15:00—2024 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-084 提名艾鸿冰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.0918%，不是失信联合惩戒对象。 提名余航飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.1147%，不是失信联合惩戒对象。 提名戴武洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 杭州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1、换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-083 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人鲁玉军，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会 提名为杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

二、会议选举情况 与会职工代表采取举手表决的方式，选举詹勇勇先生为公司第四届监事会职 工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会，任 期与公司第四届监事会一致。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-077 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大 会于 2024 年 10 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 40 人，实到 职工代表 40 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 投票表决结果：40 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年 10 年 14 日 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-082 杭州天铭科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（赵鹏飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵鹏飞，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会 提名为杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-081 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐蕾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人徐蕾，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会提 名为杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-079 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵鹏飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名赵鹏飞为杭州天铭科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-085 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规 则》等有关规定。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-076 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 本议案及其各项子议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《杭 州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告》（2024-084）。 2.出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-080 杭州天铭科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名鲁玉军为杭州天铭科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已 ...