证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-078 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐蕾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名徐蕾为杭州天铭科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-075 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司董事、监事换届公告》（ ...

专利号：ZL 2019 1 0165448.1 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-074 杭州天铭科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 17 日收到 了国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：传动装置 专利申请日：2019 年 03 月 05 日 董事会 专利权人：杭州天铭科技股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 授权公告日：2024 年 09 月 17 日 二、对公司的影响 上述专利证书为公司自主研发取得，能够促使公司有效发挥自主知识产权优 势，增强对知识产权的保护力度，进一步完善公司知识产权保护体系。同时有利 于促进公司持续进行技术创新，不断提升产品的核心竞争力，对公司未来持续经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7382131 号） 杭州天铭科技股份有限公司 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-074 专利号：ZL 2019 1 0165448.1 专利申请日：2019 年 03 月 05 日 专利权人：杭州天铭科技股份有限公司 杭州天铭科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 17 日收到 了国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：传动装置 二、对公司的影响 上述专利证书为公司自主研发取得，能够促使公司有效发挥自主知识产权优 势，增强对知识产权的保护力度，进一步完善公司知识产权保护体系。同时有利 于促进公司持续进行技术创新，不断提升产品的核心竞争力，对公司未来持续经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7382131 号） 杭州天铭科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 18 日 授权公告日：2024 年 09 月 17 日 ...

3.会议召开方式：现场 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-069 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-071 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价 格 为 18.96 元 / 股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额 为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日， ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-070 杭州天铭科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-072）、《杭州 ...

杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-071 | 购买理财产品 | C2 | 1,000.00 | | --- | --- | --- | | 募集资金专用账户期末余额 | F=A-C+B | 4,655.72 | （三）募集资金专户存储情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价 格 为 18.96 元 / 股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额 为 167,910,377.3 ...

杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-070 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 况的专项报告 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-069 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半 ...