证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-062 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,468,844 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥106,812,382.47 for the first half of 2023, representing a 48.46% increase compared to ¥71,948,788.21 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥27,479,463.51, up 37.27% from ¥20,018,873.23 in the previous year[19]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of ¥48,874,766.18, a significant increase of 265.30% compared to ¥13,379,211.94 in the prior year[21]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥106,812,382.47, a significant increase from ¥71,948,788.21 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 48.5%[110]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥30,037,761.70, up from ¥20,730,762.33 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 44.7%[110]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥48,874,766.18, compared to ¥13,379,211.94 in the first half of 2022, indicating a substantial improvement[115]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥27,479,463.51, compared to ¥20,018,873.23 in the first half of 2022, reflecting a strong performance[111]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.19% to ¥449,554,350.61 from ¥419,416,025.05 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities rose by 50.07% to ¥73,298,038.70 from ¥48,844,176.65 at the end of the previous year[20]. - The company’s asset-liability ratio increased to 16.30% from 11.65% in the previous year, indicating a rise in financial leverage[20]. - Total assets amounted to ¥449.55 million, reflecting a growth of 7.19% compared to the end of the previous year[31]. - The company's liabilities increased by 50.07% to ¥73.30 million, indicating a significant rise in financial obligations[31]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were ¥57,753,342.45, compared to ¥45,252,998.34 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 27.7%[109]. Research and Development - Research and development expenses rose by 42.44% to 6.87 million yuan, highlighting the company's commitment to innovation[39]. - The company has established a robust R&D system, focusing on new product and technology development, and collaborates with institutions like China Metrology University[28]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥6,865,974.83, compared to ¥4,820,089.11 in the same period of 2022, an increase of approximately 42.5%[110]. Market Position and Partnerships - The company was recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology at the beginning of 2023[1]. - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers such as Great Wall Motors and Dongfeng Motor, enhancing its brand image in the industry[25]. - The automotive modification parts market is driven by both the aftermarket and the original equipment manufacturer (OEM) market, with a dual sales model currently in place[28]. - The company is expanding its business scale and enhancing core competitiveness by entering the automotive OEM market, which has become a significant revenue growth point[25]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities surged by 265.30% to ¥48,874,766.18, primarily due to increased cash receipts from overseas electric pedal product orders[50]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 69.61% to 59.44 million yuan due to increased investments in low-risk financial products[36]. - The company reported a financial expense of -¥2,500,579.42 for the first half of 2023, an improvement from -¥1,229,661.32 in the same period of 2022, indicating a reduction in financial costs[110]. Shareholder Information - The company completed a cash dividend distribution of ¥21,795,000 to shareholders, distributing ¥5 per 10 shares[2]. - The company plans to distribute dividends at a rate of 0 yuan per 10 shares and a bonus of 10 shares for every 10 shares held[79]. - The total number of unrestricted shares increased from 9,105,600 to 11,105,600, representing a change from 20.89% to 25.48% of total shares[72]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 34,632,422, representing 79.4504% of the total shares[75]. Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure to mitigate risks associated with the actual controllers' influence[62]. - The total number of board members is 7, while the supervisory board consists of 3 members, ensuring a balanced governance structure[82]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[65]. - The company has not reported any changes in the actual controller or major shareholders during the reporting period[77]. Inventory and Receivables - Accounts receivable amounted to RMB 36,693,783.16, with a provision for bad debts of RMB 1,986,289.78, resulting in a net value of RMB 34,707,493.38[95]. - The aging analysis shows that 34,243,288.67 of accounts receivable is within one year, with a bad debt provision of 1,712,164.43, reflecting a provision ratio of 5.00%[186]. - Inventory at the end of the period totaled 62,148,545.74, with a provision for inventory depreciation of 3,060.44[194]. Taxation and Compliance - The company is currently under a preferential tax rate of 15% as a high-tech enterprise, with the potential risk of reverting to a 25% tax rate if it fails to pass the upcoming review[61]. - The company has confirmed no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[133]. Financial Reporting and Audit - The audit opinion was unqualified, indicating that the financial statements fairly represent the company's financial position[90]. - The audit was conducted by Tianjian Accounting Firm, with the report dated August 16, 2023[90].

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-053 杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等的有关规定，为保证董事会的正常运行，在选出新任独立董事之前， 黄列群先生将继续按法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定继续履行独 立董事职务，保证董事会的正常运作，公司也将尽快完成选举新任独立董事的工作。 （二）对公司生产、经营上的影响 （二）辞职原因 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）提出的"确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入"，结合 《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人 实际情况，黄列群先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-059 杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会十四次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对独立董事及 经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-049 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员和独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1 ...

杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-057 二、修订原因 公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司拟根据 2023 年半年度 权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进行修订，并提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。 三、备查文件 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司申请向不特定合格投资者 | 第五条 公司于 2022 年 8 月 2 日经中国 | | 公开发行前的股份总数为 3359 万股。 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-050 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并变更公司章程的议案》 1.议案内容： 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》。2023 年 9 月 18 日，公司 2023 年 半年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 4,359 万股增加至 8,718 万股， 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-052 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-054 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人鲁玉军，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会 提名为杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-055 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名鲁玉军为杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...