杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二五年九月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十章 | 修改章程 | 41 | | 第十一章 | 附则 | 41 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由 杭州朗鸿科技有限公司整体变更发起设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为9133010067060389 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司 4 楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-093 杭州朗鸿科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，现免去方洁媛职工代表监事职务。 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 4.会议主持人：工会主席胡国芳 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 2025 年 9 月 9 日 本 ...

关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所"）接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股东会 (以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股 东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治 理准则》)等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州朗鸿科技股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了 审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题 进行了必要的核查和验证。 国浩律师(杭州)事务所 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-091 杭州朗鸿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案表决结果： 同意股数 65,130,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%； 弃权股数 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-094 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司第四届董事会审 计 ...

Overview - The report is a continuous supervision report by Caitong Securities for Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd. for the first half of 2025, focusing on compliance and operational oversight [1]. Group 1: Continuous Supervision Work - The sponsor has reviewed the information disclosure documents of Langhong Technology during the reporting period [1]. - The company has established and effectively executed relevant regulations in all major aspects, although there are deficiencies in internal control regarding expense reimbursement approval processes and sales contract reviews [1][4]. - Regular checks on the company's fundraising accounts were conducted to ensure no violations in the use of raised funds [1][2]. Group 2: Issues Identified and Measures Taken - Internal control issues were identified, prompting the sponsor to guide the company in self-inspection and timely correction of problems, along with regular training on approval processes [3][4]. - Specific measures include enhancing the training of responsible personnel to improve diligence and responsibility in contract management [4][5]. - Guidance on the operation of inventory outflow processes was provided to ensure compliance with ERP system operations [5]. Group 3: Major Risks Faced by the Company - The company’s foreign sales revenue remains significant, with potential impacts from currency fluctuations, particularly if the RMB appreciates significantly against foreign currencies [8]. - The company is focused on the research, production, and sales of electronic anti-theft products, which are closely tied to the macroeconomic cycle; a downturn could negatively affect market demand [8]. - As of June 30, 2025, there are no pledges or freezes on shares held by major stakeholders, indicating a stable ownership structure [9].

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-090 杭州朗鸿科技股份有限公司 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 上市公司接待人员：董事会秘书陈晓雨女士 财务负责人江志平 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：华源证券研究所、中国国际金融股份有限公司、长江养老 保险股份有限公司、联储证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中天证券 股份有限公司、上海颢升私募基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有 限公司、北京珺洲私募基金管理有限公司、北京星允投资管理有限公司、巨鹿投 资、深圳市尚诚资产管理有限责任公司（排名不分先后） 三、 投资者关系活动主要内容 本次交流活动，以线上会议方式开展，公司对基本情况进行了介绍，并就投 资者关心的问 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 》等有关法律法规、规范性文件等的规定，财通证券股份有限公司（以下简称 "财通证券"、"保荐机构"）作为杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称" 朗鸿科技"、"公司"）的保荐机构，负责杭州朗鸿科技股份有限公司的持续 督导工作，并出具2025年半年度持续督导跟踪报告。 二、发现的问题及采取的措施 | 事项 | | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | | 不适用 | 1 | | | 对于在内部控制制度方面存 在的问题，保荐机构督导公 | | --- | --- | --- | | | | 司采取下列措施进行整改： | | | | 1、对费用报销审批进行定期 | | | | 自查，及时发现和纠正问题 | | | | ，并定期组织审批流程培训 | | | 2025年3月，浙江证监局对公司 开展现场检查，公司在内部控 | ，确保员工都能熟练掌握审 | | | | 批规范。 | | 2.公司内部制度 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [5] Core Views - The company's revenue in the first half of 2025 increased by 49% year-on-year, driven by national subsidies, with a promising recovery in the consumer electronics sector and expected growth in AIoT and security [5][8] - The company achieved a revenue of 94.88 million yuan in H1 2025, with a gross margin of 61.29%, benefiting from the recovery trend in the domestic consumer electronics industry and increased direct sales channel investments [8] - R&D expenses increased by 178% year-on-year, reflecting the company's commitment to enhancing its technological capabilities in chip development and IoT [8] Financial Performance Summary - Revenue Forecast: - 2023: 117 million yuan - 2024: 159 million yuan (growth of 36.63%) - 2025E: 184 million yuan (growth of 15.75%) - 2026E: 213 million yuan (growth of 15.31%) - 2027E: 249 million yuan (growth of 17.03%) [7] - Net Profit Forecast: - 2023: 45 million yuan - 2024: 58 million yuan (growth of 28.17%) - 2025E: 64 million yuan (growth of 10.77%) - 2026E: 76 million yuan (growth of 18.51%) - 2027E: 89 million yuan (growth of 17.42%) [7] - Earnings Per Share (EPS) Forecast: - 2023: 0.30 yuan - 2024: 0.38 yuan - 2025E: 0.42 yuan - 2026E: 0.50 yuan - 2027E: 0.59 yuan [7] Market and Industry Insights - The company is positioned favorably in the electronic device security industry, with a focus on shareholder returns and a stable dividend distribution policy, maintaining a payout ratio exceeding 80% over the past three years [8] - The anticipated recovery in the consumer electronics market, along with supportive national policies, is expected to drive downstream demand growth [8]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-056 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 120,700,000.00 | | 减：发行费用 | 13,807,326.42 | | 实际募集资金净额 | 106,892,673.58 | | 减：募投项目已使用资金 | 48,793,308.11 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 3,635,972.83 | | --- | --- | | 减：现金管理金额 | 52,000,000.00 | | 2025年6月30日募集资金专户余额 | 9,735,338.30 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 ...