证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-085 杭州朗鸿科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.28： 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，降低投资风险，提高投资收益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、北京证券交易所业务规则及《杭州朗 鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-082 杭州朗鸿科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股股东、实际控制人、关联方、收购人等相关方的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 承诺管理 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.24： 《关于修订<承诺管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-078 杭州朗鸿科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.20： 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券 交易所业务规则和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公 ...

年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.30： 《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。该子议案表决结果：同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-087 杭州朗鸿科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称"公司") 的 规范运作水平，提高公司年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露 的真实性、准确性、及时性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券 交易所股票上市规则 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-058 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | --- | --- | | 事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 董事、高级管理人员具有法律约束力。 | | 力的文件。 | | | 第十一条 依据本章程，股东可以起诉 | 第十二条 依据本章程，股东可以起诉 | | 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 股东，股东可以起诉公司董事、高级管 | | 总经理和其他高级管理人员，股东可以 | 理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | 起诉公司，公司可以起诉股 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-051 杭州朗鸿科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 刘伟 | 持股 5%以上 | 27,788,544 | 18.2118% | 上市前取得（含权益 | | | 股东 | | | 分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | | 减持 | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | | | 持 | | | | 股 | | 占总 | 减 | 减 | | | 计 | 当前持 | 当前持 | | 东 ...

财通证券股份有限公司关于 杭州朗鸿科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为杭州朗 鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"、"公司"）公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以 及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对朗鸿科技使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），朗鸿科技股票 于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 朗鸿科技本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金总 额为 120,700,000.00 元，扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-047 杭州朗鸿科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 22 日，杭州朗鸿科技股份有限公司发行普通股 7,100,000 股， 发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 17.00 元 /股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，到账时间为 2022 年 8 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-048 杭州朗鸿科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开公司第四 届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 王英女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件的要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。 杭州朗鸿科技股份有限公司 聘任王英女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-049 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使 用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-047）。 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.议案表决结果： ...