财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《企业内部控制基本规范》等相关规 定，对朗鸿科技董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 1、公司治理结构 公司根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，制定了《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件， 对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作了明确规定， 设立了规范的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层 的职责权限。公司股东大会为最高权力机构；董事会为决策机构，对股东大会 负责，执行股东大会决议并依据《公司章程》的规定履行职责；董事会下设审 计委 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-021 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"朗鸿科技"）董 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗鸿 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股，每 股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元，扣除 发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《杭州朗鸿科技股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2022]第 ZF11011 号）。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-022 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-013 杭州朗鸿科技股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 杭州朗鸿科技股份有限 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-015 杭州朗鸿科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意公司 聘任立信会计师事务所作为公司 2024 年年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： (一)审计委员会对立信会计师事务所的基本情况、业务能力、诚信状况、 投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，认 为其具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保 护能力和独立性，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求。2024 年 3 月 10 日，公司第一届审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并 同意提交董事会审议。 (二)审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前 沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-023 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引 要求，在 2024 年度内忠实、勤勉地履行职责，现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为陈少杰先生、应振芳先生、易海根先 生，其中，陈少杰、应振芳为公司独立董事，易海根为公司董事，审计委员会 主任委员由专业会计人士陈少杰担任。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-008 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合监事会运作情 况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 2 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-007 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年 度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached ¥159,229,237.81, representing a 36.63% increase compared to ¥116,536,662.41 in 2023[29] - The net profit attributable to shareholders was ¥57,947,690.52, up 28.17% from ¥45,210,093.90 in the previous year[29] - The gross profit margin improved to 56.58% in 2024, compared to 56.22% in 2023[29] - Basic earnings per share increased to ¥0.45 in 2024, a rise of 28.57% from ¥0.35 in 2023[29] - Operating cash flow increased by 43.15% to 68,852,818.53 from 48,099,583.58 in 2023[31] - Revenue for the year reached 43,972,122.32 in Q4 2024, with a total annual revenue growth rate of 36.63%[33] - Net profit attributable to shareholders grew by 28.17% compared to the previous year[32] - Operating profit rose by 31.62% year-on-year, benefiting from the increase in operating revenue[64] - The company reported a 66.29% year-on-year increase in taxes and surcharges, mainly due to a 36.63% increase in operating revenue[63] Research and Development - The company added 16 new patents in 2024, including 1 invention patent, 14 utility model patents, and 1 design patent, enhancing its core competitiveness[8] - Research and development expenses amounted to ¥12,038,620.12, a year-on-year increase of 62.86%, representing 7.56% of total revenue[47] - Research and development expenses increased by 62.86% to ¥12,038,620.12, up from ¥7,391,930.95 in the previous year[59] - The total number of R&D personnel increased from 15 to 42, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 10.87% to 25.77%[89] - The company focuses on the research, production, and sales of electronic device anti-theft display products, primarily used in smartphones and wearable devices[196] Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities through new product development and strategic initiatives[8] - The company aims to strengthen its market position in the display anti-theft sector through continuous innovation and technology upgrades[47] - The company aims to expand its market share globally and enhance its international influence[54] - The company is actively expanding its market presence in the anti-theft display device sector, which is increasingly important due to the growing electronic product market[98] - The company has established long-term stable partnerships with major clients such as Huawei, Xiaomi, and OPPO, enhancing its market presence[44] Financial Health - Total assets increased by 10.89% to 270,334,687.41 from 243,779,147.92 at the end of 2023[31] - Total liabilities surged by 133.55% to 61,746,151.60 from 26,438,126.69 at the end of 2023[31] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 22.84% from 10.85%[31] - The current ratio decreased by 58.97% to 3.20 from 7.80[31] - The company's cash and cash equivalents decreased by 11.13% to ¥44,162,619.70, down from ¥49,690,875.59[55] Corporate Governance and Shareholder Information - The company has a total of 5 board members, 3 supervisors, and 4 senior management personnel[169] - The chairman and general manager, Xin Hong, holds 51,800,000 shares, representing 40.61% of total shares[172] - Major shareholder Xin Hong increased his holdings from 37,000,000 to 51,800,000 shares, representing 40.61% of the total share capital[146] - The company has implemented a stock buyback plan to support its stock price and employee incentives[134] - The company plans to grant 2,395,479 stock options under the 2024 stock option incentive plan, which was approved by the board and submitted for shareholder approval[129] Risks and Challenges - The company faces challenges from rising raw material and labor costs, which could impact profitability and operational efficiency[122] - The company is exposed to risks related to exchange rate fluctuations, as a significant portion of its revenue comes from foreign sales denominated in foreign currencies[123] - There are no significant changes in major risks during the reporting period[124] - The company has not encountered any major litigation or arbitration matters during the reporting period[128] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has obtained ISO14001 certification for its environmental management system[95] - The company has implemented comprehensive safety production standards and has not experienced any major safety incidents during the reporting period[95] Industry Outlook - The domestic consumer electronics industry is gradually recovering, with the company focusing on innovation as a core driver to enhance competitiveness[47] - The global consumer electronics market is projected to reach $1.12 trillion in 2024, with a CAGR of 2.99%[99] - The smartphone retail market in China is expected to exceed ¥1.1 trillion in 2024, with a year-on-year growth rate of 10%[99] - The security industry in China is projected to reach a market value of ¥10,621 billion in 2024, reflecting a steady growth trend[50]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-006 杭州朗鸿科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘伟 | 持股 | 5%以 | 23,157,120 | 18.1548% | 上市前取得（含权益 | | | 上股东 | | | | 分派转增股） | 上述股东拟在 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式卖出公司股份总数可 能超过公司股份总数的 1%。 （二） 相关股东是否有其他安排 | 股东 | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减 持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...