证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-079 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.21： 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并报表范围的子公司。公司 参股公司发生《上市规则》规定的重大事项，可能对公司股票交易价格或投 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-075 杭州朗鸿科技股份有限公司 次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.17： 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简"《公司章程》"）的规定，特制订本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-077 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.19： 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-080 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件和《杭州朗鸿 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 杭州朗鸿科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.22： 《关于修订<内部审计制度>的议案》。 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-070 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.12： 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州 朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-069 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.11： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称）"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-071 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.13： 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对杭州朗鸿科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司 内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和北京证券交易所业务规则 以及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是按照公司董事会决议 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-083 杭州朗鸿科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.26： 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的运用和管理，提高募集资金使用效率，管控募集资金使用风险，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等相关规定以及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-073 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.15： 《关于修订<独立董事制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-085 杭州朗鸿科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.28： 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，降低投资风险，提高投资收益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、北京证券交易所业务规则及《杭州朗 鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， ...