证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-028 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第四届 董事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董 事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》： 提名谢会丽女士为公司独立董事，任职期限自公司第四届董事会届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 独立董事陈少杰因个人工作原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及其担任 的董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会的各项工作顺利进行，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对朗鸿科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗鸿 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股，每 股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元，扣除 发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 ...

杭 州朗鸿科技股份 限公司 66 82 20 占用资金情况说明的 股东及其 专项报告 2024 年度 回 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:沪25876\ 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZF10059号 杭州朗鸿科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2025年3月24 日出具了报告号为信会师报字[20251第ZF10056号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附 的2024年度股 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-018 杭州朗鸿科技股份有限公司 （二） 购买理财金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，该额度为任一时点最高余额不 超过人民币 5000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三） 购买理财期限 有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日 止，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期 满之日。 二、 决策与审议程序 使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财概述 （一） 购买理财目的 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所有全资子公司为了提 高资金使用效率和收益水平，增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用自有闲置资金用于购买安全性 高、流动性好的中低风险理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。 四、 委托理财对公司的影响 公司利用闲 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《企业内部控制基本规范》等相关规 定，对朗鸿科技董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 1、公司治理结构 公司根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，制定了《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度文件， 对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作了明确规定， 设立了规范的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层 的职责权限。公司股东大会为最高权力机构；董事会为决策机构，对股东大会 负责，执行股东大会决议并依据《公司章程》的规定履行职责；董事会下设审 计委 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-021 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"朗鸿科技"）董 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗鸿 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股，每 股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元，扣除 发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《杭州朗鸿科技股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2022]第 ZF11011 号）。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-022 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-013 杭州朗鸿科技股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 杭州朗鸿科技股份有限 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-015 杭州朗鸿科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意公司 聘任立信会计师事务所作为公司 2024 年年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： (一)审计委员会对立信会计师事务所的基本情况、业务能力、诚信状况、 投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，认 为其具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保 护能力和独立性，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求。2024 年 3 月 10 日，公司第一届审计委员会第六次会议审议通过《关于聘请公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并 同意提交董事会审议。 (二)审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前 沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-023 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引 要求，在 2024 年度内忠实、勤勉地履行职责，现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为陈少杰先生、应振芳先生、易海根先 生，其中，陈少杰、应振芳为公司独立董事，易海根为公司董事，审计委员会 主任委员由专业会计人士陈少杰担任。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- ...