证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-086 杭州朗鸿科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.29： 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 对外担保管理制度 为了加强杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策 和审核工作，特制定本制度。 第一条 公司对外担保决策的依据： （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》以及《杭州朗鸿科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关法律法规、北京证券交易所业务规则 规定； （二）公司股 ...

防范控股股东及关联方占用资金管理制度 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-067 杭州朗鸿科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.8： 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》。该子议案表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方（以下简称"控股股 东及关联方"）占用杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长 效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.27： 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-084 杭州朗鸿科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州朗鸿科技股份公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州朗鸿科技股份有 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-081 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.23： 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-079 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.21： 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度的适用范围为公司及纳入公司合并报表范围的子公司。公司 参股公司发生《上市规则》规定的重大事项，可能对公司股票交易价格或投 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-088 杭州朗鸿科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.9： 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记工作，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，防范内幕交易等违法违规行为，保护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-075 杭州朗鸿科技股份有限公司 次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.17： 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简"《公司章程》"）的规定，特制订本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-077 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.19： 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-069 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.11： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称）"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-070 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.12： 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州 朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...